Villa-G

Diariamente una lección, prevenir fraudes en blockchain.

El caso de cosecha del círculo de monedas de la plataforma Xinkangjia, que con empaquetado falso y un modelo de pirámide, en menos de 8 meses se llevó 130 mil millones de yuanes de 2 millones de inversores, el proceso es extremadamente engañoso:

Empaquetado falso para crear credibilidad: la plataforma registró una empresa ficticia, falsificó documentos de autorización de la Bolsa de Oro y Productos de Dubái, e incluso contrató actores para interpretar ejecutivos extranjeros en cumbres presenciales, afirmando ser su sucursal en China. Al mismo tiempo, falsificó acuerdos de cooperación con PetroChina, robó imágenes de expertos para recomendaciones, e incluso imitó interfaces de aplicaciones financieras legítimas, conectándose a navegadores de blockchain falsos, haciendo que los inversores creyeran que el proyecto era legítimo. También lanzó diferentes paquetes de inversión, proclamando rendimientos anuales superiores al 365%, e incluso tuvo actividades de inversión de 500,000 que regalaban un Tesla para atraer inversores.

Modelo de pirámide para atraer nuevos: la plataforma estableció una estructura de nueve niveles de "soldados" a "comandantes", cuanto más alto el nivel, mayor el salario garantizado, el salario anual de un "comandante" equivale a más de 3 millones de yuanes. Los inversores que traen nuevos pueden obtener recompensas directas, y el equipo también puede recibir comisiones por niveles, los "comandantes" pueden disfrutar de un ingreso pasivo del 1% del total de la plataforma. Además, la plataforma abrió más de 300 estudios de atracción de nuevos en todo el país, utilizando el método de regalar arroz, harina y aceite para atraer a personas mayores, completando la atracción a través de lavado de cerebro en línea.

Depósito forzado de USDT esconde trampas: los inversores deben cambiar yuanes a USDT para poder invertir, evitando así la regulación. La plataforma solo devuelve el 5% en efectivo, el resto son puntos de la plataforma, se necesitan registrar a 3 personas para activar el retiro. Además, todos los datos de transacciones son falsificados en el backend, los inversores no pueden verificar si sus activos existen realmente.

Exprimir el último valor antes del colapso y huir: en junio de 2025, la plataforma cerró primero el canal de retiros, afirmando que la cuenta estaba congelada y que se debía recargar un 10% de USDT para pagar impuestos, además de establecer una alta tarifa de retiro del 50%. Días después, el operador dejó comentarios provocativos en el grupo, disolvió todos los grupos de inversión, y cerró la APP y el sitio web. Después, 23 miembros del equipo central escaparon a un país del sudeste asiático, utilizando mezcladores de monedas, cuentas offshore y múltiples canales para transferir fondos, dificultando enormemente que los inversores recuperen sus pérdidas.

🔥 ¡La actividad de entrega de sobres rojos está en marcha! 🔥
😍 ¿Estás listo para reclamar tu parte antes de que desaparezca?
🥰 Hoy es tu momento de suerte, los sobres rojos están cayendo rápidamente 🎁, solo las manos más rápidas pueden atrapar #以太坊市值超越Netflix #bigbox

Con el cambio inminente en el liderazgo de la Reserva Federal, un candidato se destaca como el favorito para la presidencia
#比特币VS代币化黄金

Trump ha definido al candidato a la presidencia de la Reserva Federal, pero aún no se ha anunciado. El candidato favorito, Hassett, ha declarado que impulsará la reducción de las tasas de interés de los préstamos para automóviles y viviendas. El nuevo presidente enfrentará los desafíos de una Reserva Federal dividida y las políticas de tasas de interés, al tiempo que crece la demanda de reformas; Bessent ha instado a simplificar las funciones de la Reserva Federal y a limitar la influencia del presidente de la Reserva Regional en el mercado.

Bloomberg ha analizado el panorama competitivo de cinco personas que podrían suceder al actual presidente Jerome Powell (su mandato finalizará en mayo del próximo año), y el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, se considera como el claro favorito.

A pesar de que la junta de la Reserva Regional es responsable de nombrar al presidente, necesita la aprobación de la junta de gobernadores de la Reserva Federal. Bessent también señaló que varios presidentes de la Reserva Regional no provienen de las regiones que representan.
El economista jefe del Grupo Allianz, Mohamed El-Erian, ha expresado su acuerdo con la opinión de Bessent.

¿Por qué cada vez más personas eligen Bitroot? No solo porque tiene un sólido soporte técnico y una clara hoja de ruta de desarrollo, sino porque aquí hay un grupo de compañeros afines. Las reuniones matutinas generan intercambio de ideas, las comparticiones en línea transmiten valor, las reuniones presenciales concentran fuerza, desde la interpretación de proyectos hasta la enseñanza práctica, ayudando a todos a crecer de manera integral. Bitroot no es solo un proyecto de blockchain, sino nuestro hogar digital donde crecemos juntos, ¡esperamos tu incorporación! #ETH走势分析 #加密市场观察 #BTC走势分析 #solana