Naeem Adrees
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Pingüinos en Datos Simples 🐧
• Los pingüinos pueden nadar muy profundo en el océano, incluso más profundo que edificios altos
• Los pingüinos emperador pueden permanecer bajo el agua por más de 20 minutos
• Los pingüinos viven principalmente en la parte sur del mundo
• El pingüino más grande, el pingüino emperador, puede crecer hasta la altura del pecho de una persona adulta
• El pingüino más pequeño es muy ligero, aproximadamente el peso de un libro grande
• Los pingüinos pueden beber agua del mar salada porque sus cuerpos eliminan la sal
• Algunos pingüinos caminan distancias muy largas, más de 100 kilómetros, para cuidar a sus crías
• Los pingüinos tienen huesos duros y pesados, a diferencia de la mayoría de las aves
• Muchos pingüinos viven en la Antártida, pero no hay pingüinos en el Polo Norte
• Hace mucho tiempo, algunos pingüinos eran tan altos como una puerta
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• Los pingüinos pueden nadar muy profundo en el océano, incluso más profundo que edificios altos
• Los pingüinos emperador pueden permanecer bajo el agua por más de 20 minutos
• Los pingüinos viven principalmente en la parte sur del mundo
• El pingüino más grande, el pingüino emperador, puede crecer hasta la altura del pecho de una persona adulta
• El pingüino más pequeño es muy ligero, aproximadamente el peso de un libro grande
• Los pingüinos pueden beber agua del mar salada porque sus cuerpos eliminan la sal
• Algunos pingüinos caminan distancias muy largas, más de 100 kilómetros, para cuidar a sus crías
• Los pingüinos tienen huesos duros y pesados, a diferencia de la mayoría de las aves
• Muchos pingüinos viven en la Antártida, pero no hay pingüinos en el Polo Norte
• Hace mucho tiempo, algunos pingüinos eran tan altos como una puerta
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Bitcoin se dispara por encima de $91K en medio de la fortaleza del yen & movimientos sospechosos del BoJ, pero se mantiene alrededor de ~$89K–$90K con volatilidad. El borrador del proyecto de ley sobre criptomonedas del Senado enfrenta enmiendas demócratas.
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Vea mis retornos y el desglose de mi cartera. Siga para obtener consejos sobre operaciones al contado.
En Pakistán, un problema importante con las transacciones P2P es el frecuente congelamiento de cuentas bancarias. Esto es lo que suele suceder:
Cuando un comerciante verificado pide documentos de identidad como tarjetas de identificación, selfies, videos o cualquier prueba adicional, muchos usuarios paquistaníes se ofenden. Piensan, "Ya he hecho mi KYC, ¿por qué están pidiendo esto de nuevo?" Suponen que el comerciante los está acusando de ser un estafador.
Sin embargo, la razón por la que los comerciantes piden estos documentos es para asegurarse de que el comprador no esté involucrado en actividades fraudulentas. Si la cuenta de un comerciante se bloquea debido a una transacción sospechosa, se crea una reacción en cadena. Todos los que reciben pagos de ese estafador también podrían enfrentar bloqueos de cuentas.
El mayor problema aquí es la falta de paciencia. La gente no espera ni siquiera una hora. "Oh, ¿el comerciante no ha respondido en 15 minutos? ¡Presentemos una apelación!" Esta impaciencia empeora las cosas. Por favor, dale al comerciante al menos una hora para responder antes de presentar cualquier disputa. Podrían estar manejando múltiples pedidos a la vez.
Otro problema es que la gente ignora los términos del comerciante y comienza discusiones innecesarias en el chat. Esto crea una presión adicional para los comerciantes, que ya están equilibrando múltiples compradores.
En resumen, la paciencia y la comprensión son clave. Lee cuidadosamente los términos del comerciante, coopera con el proceso de verificación y espera un tiempo razonable antes de presentar apelaciones. Esto ayudará a reducir problemas como bloqueos de cuentas bancarias para todos.
Cuando un comerciante verificado pide documentos de identidad como tarjetas de identificación, selfies, videos o cualquier prueba adicional, muchos usuarios paquistaníes se ofenden. Piensan, "Ya he hecho mi KYC, ¿por qué están pidiendo esto de nuevo?" Suponen que el comerciante los está acusando de ser un estafador.
Sin embargo, la razón por la que los comerciantes piden estos documentos es para asegurarse de que el comprador no esté involucrado en actividades fraudulentas. Si la cuenta de un comerciante se bloquea debido a una transacción sospechosa, se crea una reacción en cadena. Todos los que reciben pagos de ese estafador también podrían enfrentar bloqueos de cuentas.
El mayor problema aquí es la falta de paciencia. La gente no espera ni siquiera una hora. "Oh, ¿el comerciante no ha respondido en 15 minutos? ¡Presentemos una apelación!" Esta impaciencia empeora las cosas. Por favor, dale al comerciante al menos una hora para responder antes de presentar cualquier disputa. Podrían estar manejando múltiples pedidos a la vez.
Otro problema es que la gente ignora los términos del comerciante y comienza discusiones innecesarias en el chat. Esto crea una presión adicional para los comerciantes, que ya están equilibrando múltiples compradores.
En resumen, la paciencia y la comprensión son clave. Lee cuidadosamente los términos del comerciante, coopera con el proceso de verificación y espera un tiempo razonable antes de presentar apelaciones. Esto ayudará a reducir problemas como bloqueos de cuentas bancarias para todos.
¿Por qué se congelan las cuentas bancarias en Pakistán? 🏦
Si tu cuenta bancaria fue congelada recientemente en Pakistán, no estás solo.
¿Por qué sucede esto? 🤔
El verdadero estafador en esta situación opera de manera sofisticada:
1️⃣ Se acercan a alguien ofreciendo una alta tasa para criptomonedas, pretendiendo ser nuevos y no saber cómo funciona P2P.
2️⃣ Aceptas el trato, recibes el pago y luego compras criptomonedas de P2P para enviárselas.
3️⃣ Te sientes feliz porque ganaste una pequeña ganancia de la transacción.
Sin embargo, poco después, tu cuenta se bloquea. ¿Por qué? Porque:
La persona que te envió el pago probablemente estafó a alguien más para adquirir el dinero.
Su cuenta se bloquea debido a un informe de fraude, y dado que el dinero pasó por tu cuenta, la tuya también se congela.
Esta cadena continúa, con más cuentas siendo bloqueadas a medida que avanza la estafa.
El llamado “nuevo” comprador es en realidad un estafador que victimó a otra persona para comprar criptomonedas a través de ti.
El vacío legal ⚖️
Actualmente, no hay leyes específicas establecidas por el Banco Estatal de Pakistán para abordar el fraude o las estafas en tales casos. Esto crea desafíos significativos para las víctimas.
¿Cuál es la solución? 🛠️
Solo en 2024, más de 11,000 cuentas fueron congeladas en Pakistán, y el 90% de las personas afectadas eran inocentes.
Muchas personas reembolsan pagos disputados simplemente para recuperar el acceso a sus cuentas, especialmente cuando tienen un saldo significativo que también está congelado.
Cuentas comerciales vs. cuentas individuales 🧾
El 15% de las cuentas congeladas fueron reactivadas porque los propietarios proporcionaron pruebas de que los pagos eran para actividades comerciales legítimas.
El 85% de los titulares de cuentas no pudieron proporcionar evidencia suficiente para justificar sus transacciones.
Si revelas que el pago era para el comercio de criptomonedas en P2P, los bancos pueden liberar tus fondos pero cerrarán permanentemente tu cuenta.
Si tu cuenta bancaria fue congelada recientemente en Pakistán, no estás solo.
¿Por qué sucede esto? 🤔
El verdadero estafador en esta situación opera de manera sofisticada:
1️⃣ Se acercan a alguien ofreciendo una alta tasa para criptomonedas, pretendiendo ser nuevos y no saber cómo funciona P2P.
2️⃣ Aceptas el trato, recibes el pago y luego compras criptomonedas de P2P para enviárselas.
3️⃣ Te sientes feliz porque ganaste una pequeña ganancia de la transacción.
Sin embargo, poco después, tu cuenta se bloquea. ¿Por qué? Porque:
La persona que te envió el pago probablemente estafó a alguien más para adquirir el dinero.
Su cuenta se bloquea debido a un informe de fraude, y dado que el dinero pasó por tu cuenta, la tuya también se congela.
Esta cadena continúa, con más cuentas siendo bloqueadas a medida que avanza la estafa.
El llamado “nuevo” comprador es en realidad un estafador que victimó a otra persona para comprar criptomonedas a través de ti.
El vacío legal ⚖️
Actualmente, no hay leyes específicas establecidas por el Banco Estatal de Pakistán para abordar el fraude o las estafas en tales casos. Esto crea desafíos significativos para las víctimas.
¿Cuál es la solución? 🛠️
Solo en 2024, más de 11,000 cuentas fueron congeladas en Pakistán, y el 90% de las personas afectadas eran inocentes.
Muchas personas reembolsan pagos disputados simplemente para recuperar el acceso a sus cuentas, especialmente cuando tienen un saldo significativo que también está congelado.
Cuentas comerciales vs. cuentas individuales 🧾
El 15% de las cuentas congeladas fueron reactivadas porque los propietarios proporcionaron pruebas de que los pagos eran para actividades comerciales legítimas.
El 85% de los titulares de cuentas no pudieron proporcionar evidencia suficiente para justificar sus transacciones.
Si revelas que el pago era para el comercio de criptomonedas en P2P, los bancos pueden liberar tus fondos pero cerrarán permanentemente tu cuenta.
En Pakistán, mi amigo tuvo recientemente un problema con Binance. 😔 Era nuevo en la plataforma y aceptó un pago de un tercero. 🛑 También obtuvo la cédula de identidad de esa persona, pero su cuenta se congeló al día siguiente. ❄️ El banco dice que no tenían ni idea de ello y que la FIA había congelado su cuenta. 🏦
Después de tres meses, visitamos la oficina de la FIA. 🏢 Los oficiales explicaron que "una persona contactó a una señora en Facebook, haciéndose pasar por su tío que estaba en problemas. 🚨 Ella intentó llamarlo (tío real), pero él no respondió. 📞 Ella envió Rs. 10,000 a la persona fraudulenta, quien luego exigió Rs. 20,000. 💸 Ella lo envió de nuevo, pero cuando él le pidió Rs. 200,000, ella contactó a su tío real una vez más, quien atendió su llamada y negó haber enviado ningún mensaje. 🚫 Ella llamó a la línea de ayuda del Banco y reportó las transacciones fraudulentas. 📲
El estafador creó una cuenta de freelance en Meezan a nombre de una señora. 👩 Meezan Bank inmediatamente abrió su cuenta de freelance sin una verificación exhaustiva. 👇 Mi amigo, siendo nuevo, no se dio cuenta de que la señora solo tenía una huella dactilar y ninguna firma en su documento de identidad. ✍️
El estafador capturó a un hombre sin educación La señora obtuvo la tarjeta de identidad y logró solicitar una cuenta de freelancer en Meezan a su nombre. Luego recibió varios pagos y compró USDT en Binance.
Nadie pudo acercarse a la señora porque los registros bancarios no mostraban ninguna cuenta a nombre de su esposo y no se encontró ninguna otra cuenta. Una verificación posterior reveló que la señora pertenecía a una familia pobre. En consecuencia, la persona fraudulenta sigue siendo desconocida.
📝📝📝 Adición (09.08.2024) :
La señora ahora ha revelado que va al Programa de Apoyo al Ingreso de Benazir para recibir su cuota mensual. El personal le informó que el pago se depositará más tarde en su cuenta bancaria. Para facilitar esto, un miembro del personal abrió su cuenta en Meezan y guardó sus datos bancarios, una selfie y una foto de CNIC con él. 📝📝📝
Precaución:
- Nunca acepte pagos de terceros, incluso si proporcionan fotos de CNIC.🛑
Después de tres meses, visitamos la oficina de la FIA. 🏢 Los oficiales explicaron que "una persona contactó a una señora en Facebook, haciéndose pasar por su tío que estaba en problemas. 🚨 Ella intentó llamarlo (tío real), pero él no respondió. 📞 Ella envió Rs. 10,000 a la persona fraudulenta, quien luego exigió Rs. 20,000. 💸 Ella lo envió de nuevo, pero cuando él le pidió Rs. 200,000, ella contactó a su tío real una vez más, quien atendió su llamada y negó haber enviado ningún mensaje. 🚫 Ella llamó a la línea de ayuda del Banco y reportó las transacciones fraudulentas. 📲
El estafador creó una cuenta de freelance en Meezan a nombre de una señora. 👩 Meezan Bank inmediatamente abrió su cuenta de freelance sin una verificación exhaustiva. 👇 Mi amigo, siendo nuevo, no se dio cuenta de que la señora solo tenía una huella dactilar y ninguna firma en su documento de identidad. ✍️
El estafador capturó a un hombre sin educación La señora obtuvo la tarjeta de identidad y logró solicitar una cuenta de freelancer en Meezan a su nombre. Luego recibió varios pagos y compró USDT en Binance.
Nadie pudo acercarse a la señora porque los registros bancarios no mostraban ninguna cuenta a nombre de su esposo y no se encontró ninguna otra cuenta. Una verificación posterior reveló que la señora pertenecía a una familia pobre. En consecuencia, la persona fraudulenta sigue siendo desconocida.
📝📝📝 Adición (09.08.2024) :
La señora ahora ha revelado que va al Programa de Apoyo al Ingreso de Benazir para recibir su cuota mensual. El personal le informó que el pago se depositará más tarde en su cuenta bancaria. Para facilitar esto, un miembro del personal abrió su cuenta en Meezan y guardó sus datos bancarios, una selfie y una foto de CNIC con él. 📝📝📝
Precaución:
- Nunca acepte pagos de terceros, incluso si proporcionan fotos de CNIC.🛑
Recientemente, en Pakistán, ocurrió un incidente en el que una persona nos compró USDT en Binance P2P. 🏦 Recibimos una foto del CNIC y un número de móvil del comprador. 🆔 El nombre de Binance y el nombre del banco eran similares. 🤔 Sin embargo, justo al día siguiente, nuestra cuenta bancaria fue congelada. ❌
Cuando llegamos al banco, nos dijeron el propósito de la transacción. Proporcionamos el CNIC que recibimos durante la transacción y una declaración por escrito. 📄 En el comunicado, escribimos que brindamos servicios independientes como activación de software y tarjetas de regalo de Amazon. 💻🎁
Unos días más tarde, el banco reveló que el remitente había declarado que alguien le había ofrecido 10.000 rupias mensuales para abrir una cuenta y proporcionar detalles. 💸 El hombre, que era pobre, aceptó y luego abrió una cuenta en Binance a su nombre. La persona que hizo la oferta cometió fraude con cinco personas diferentes. 😡 Recibió PKR en la cuenta bancaria del pobre y luego compró USDT. La pandilla involucraba a cinco individuos. 🕵️♂️ El banco dejó claro que la única opción para nuestra seguridad era reembolsar el importe inmediatamente. 🔄 Mencionaron que si lo hiciéramos, declararían que no sabíamos quién envió el dinero, manteniéndonos a salvo. 🔐
En realidad, el fraude tuvo como objetivo a un empresario que registró una FIR. 🚔 La policía capturó al titular de la cuenta, quien luego reveló la verdad. 😓 La pandilla aún no ha sido capturada. 🚨
Solución :
Para los vendedores P2P en Binance, obtenga siempre un vídeo del estado de cuenta del historial de los últimos siete días. 📹 Si no han recibido pagos de nadie, entonces proceda con el intercambio; en caso contrario, cancélelo. ✅🚫
Cuando llegamos al banco, nos dijeron el propósito de la transacción. Proporcionamos el CNIC que recibimos durante la transacción y una declaración por escrito. 📄 En el comunicado, escribimos que brindamos servicios independientes como activación de software y tarjetas de regalo de Amazon. 💻🎁
Unos días más tarde, el banco reveló que el remitente había declarado que alguien le había ofrecido 10.000 rupias mensuales para abrir una cuenta y proporcionar detalles. 💸 El hombre, que era pobre, aceptó y luego abrió una cuenta en Binance a su nombre. La persona que hizo la oferta cometió fraude con cinco personas diferentes. 😡 Recibió PKR en la cuenta bancaria del pobre y luego compró USDT. La pandilla involucraba a cinco individuos. 🕵️♂️ El banco dejó claro que la única opción para nuestra seguridad era reembolsar el importe inmediatamente. 🔄 Mencionaron que si lo hiciéramos, declararían que no sabíamos quién envió el dinero, manteniéndonos a salvo. 🔐
En realidad, el fraude tuvo como objetivo a un empresario que registró una FIR. 🚔 La policía capturó al titular de la cuenta, quien luego reveló la verdad. 😓 La pandilla aún no ha sido capturada. 🚨
Solución :
Para los vendedores P2P en Binance, obtenga siempre un vídeo del estado de cuenta del historial de los últimos siete días. 📹 Si no han recibido pagos de nadie, entonces proceda con el intercambio; en caso contrario, cancélelo. ✅🚫
En Pakistán, hoy en día, si un vendedor evita una disputa directa (donde el remitente no se queja pero alguien que recibió un pago de él sí lo hace), entonces es 99% la persona más segura en el canal P2P contra la congelación de cuentas bancarias.
💪 Sin embargo, si ya es víctima de una congelación de cuenta bancaria y cree que el remitente se ha quejado, puede investigar y descubrir que el remitente no se quejó. 🚫 Tu cuenta fue bloqueada porque la cuenta del remitente fue bloqueada. ⚠️ El remitente cometió fraude con otra persona, pero tú también te convertiste en víctima. 🔍 Si no eres consciente de esto, investiga y descubrirás que esto es 100% cierto. ✅
He estado trabajando en Binance P2P por un tiempo y mi cuenta se congeló varias veces debido a estos problemas. ❄️ Binance tiene un sistema de seguridad muy sólido. 🛡️
🛡️ Precauciones 🛡️
1. Nunca acepte pagos de terceros, incluso si proporcionan un CNIC. ❌
2. Si el nombre coincide, pídales que proporcionen un video que muestre el historial de los estados de cuenta junto con el anverso y el reverso de su CNIC. 🎥
3. Si recibieron un pago en los últimos 3 días de alguien, solicite los detalles. 🕵️♂️ Si no pueden proporcionártelo, cancela la operación. 🚫
4. Los bancos suelen responder en un plazo de 3 a 6 horas si se informa que algún pago es sospechoso. ⏰
5. Si no han recibido ningún pago en los últimos 3 días de nadie, significa que probablemente le estén comprando en modo seguro. ✅
6. En el caso de MFB (Bancos de Microfinanzas como Easypaisa, JazzCash) y EMI (Institutos de Dinero Electrónico como Nayapay, Sadapay), solicite los últimos 10 días del historial de la cuenta. 📅 Estos pagos pueden generar disputas iniciadas varios días después. ⚠️
¡Manténgase seguro y opere de forma inteligente! 🚀
#ScamAwareness #Pakistan
💪 Sin embargo, si ya es víctima de una congelación de cuenta bancaria y cree que el remitente se ha quejado, puede investigar y descubrir que el remitente no se quejó. 🚫 Tu cuenta fue bloqueada porque la cuenta del remitente fue bloqueada. ⚠️ El remitente cometió fraude con otra persona, pero tú también te convertiste en víctima. 🔍 Si no eres consciente de esto, investiga y descubrirás que esto es 100% cierto. ✅
He estado trabajando en Binance P2P por un tiempo y mi cuenta se congeló varias veces debido a estos problemas. ❄️ Binance tiene un sistema de seguridad muy sólido. 🛡️
🛡️ Precauciones 🛡️
1. Nunca acepte pagos de terceros, incluso si proporcionan un CNIC. ❌
2. Si el nombre coincide, pídales que proporcionen un video que muestre el historial de los estados de cuenta junto con el anverso y el reverso de su CNIC. 🎥
3. Si recibieron un pago en los últimos 3 días de alguien, solicite los detalles. 🕵️♂️ Si no pueden proporcionártelo, cancela la operación. 🚫
4. Los bancos suelen responder en un plazo de 3 a 6 horas si se informa que algún pago es sospechoso. ⏰
5. Si no han recibido ningún pago en los últimos 3 días de nadie, significa que probablemente le estén comprando en modo seguro. ✅
6. En el caso de MFB (Bancos de Microfinanzas como Easypaisa, JazzCash) y EMI (Institutos de Dinero Electrónico como Nayapay, Sadapay), solicite los últimos 10 días del historial de la cuenta. 📅 Estos pagos pueden generar disputas iniciadas varios días después. ⚠️
¡Manténgase seguro y opere de forma inteligente! 🚀
#ScamAwareness #Pakistan
🛡️ Manténgase seguro en P2P: consejos sencillos para el vendedor 🛡️
En Pakistán, actualmente prevalecen dos tipos principales de estafas P2P. Así es como funcionan y cómo puedes mantenerte seguro:
1. Estafa de pagos de terceros:
Los estafadores anuncian artículos con descuento, como teléfonos móviles o relojes, en Facebook e Instagram. Cuando alguien muestra interés, el estafador proporciona imágenes y reseñas atractivas para atraerlo. Una vez que la víctima acepta el trato, el estafador publica un anuncio en Binance, obtiene la información de pago y se la envía a la víctima. Luego, la víctima envía dinero al comerciante de Binance. El estafador proporciona un CNIC falso al comerciante, quien verifica el pago y libera el USDT. Luego, el estafador bloquea a la víctima, que queda esperando su compra. Cuando la víctima se queja ante su banco, se genera una disputa contra la cuenta del comerciante.
Precaución:
Nunca acepte pagos de terceros, incluso si se proporciona un CNIC.
2. Estafa de la misma persona:
Algunos usuarios que no tienen 5000 USDT para la tarifa de seguridad del comercio de Binance se unen a grupos en Facebook u otras plataformas. Los estafadores ofrecen comprar USDT a un precio elevado y enviar el pago inmediatamente al usuario, quien luego confía en ellos y acepta vender USDT sin pedir ningún documento. El usuario compra USDT en Binance y lo transfiere al estafador. Más tarde, el estafador presenta una queja ante el banco, lo que provoca que se bloquee la cuenta del comprador y que la cuenta del comerciante enfrente una disputa.
Precaución:
Solicite siempre al comprador un extracto en vídeo y un historial de transacciones de los últimos tres días. Si han recibido dinero de fuentes desconocidas, pregunte, obtenga un CNIC o cancele la operación.
Si se mantienen alerta y siguen estas precauciones, los vendedores pueden protegerse de las disputas bancarias P2P y garantizar un comercio seguro. ¡Feliz comercio! 🚀✨
#ScamAwareness #Pakistan
En Pakistán, actualmente prevalecen dos tipos principales de estafas P2P. Así es como funcionan y cómo puedes mantenerte seguro:
1. Estafa de pagos de terceros:
Los estafadores anuncian artículos con descuento, como teléfonos móviles o relojes, en Facebook e Instagram. Cuando alguien muestra interés, el estafador proporciona imágenes y reseñas atractivas para atraerlo. Una vez que la víctima acepta el trato, el estafador publica un anuncio en Binance, obtiene la información de pago y se la envía a la víctima. Luego, la víctima envía dinero al comerciante de Binance. El estafador proporciona un CNIC falso al comerciante, quien verifica el pago y libera el USDT. Luego, el estafador bloquea a la víctima, que queda esperando su compra. Cuando la víctima se queja ante su banco, se genera una disputa contra la cuenta del comerciante.
Precaución:
Nunca acepte pagos de terceros, incluso si se proporciona un CNIC.
2. Estafa de la misma persona:
Algunos usuarios que no tienen 5000 USDT para la tarifa de seguridad del comercio de Binance se unen a grupos en Facebook u otras plataformas. Los estafadores ofrecen comprar USDT a un precio elevado y enviar el pago inmediatamente al usuario, quien luego confía en ellos y acepta vender USDT sin pedir ningún documento. El usuario compra USDT en Binance y lo transfiere al estafador. Más tarde, el estafador presenta una queja ante el banco, lo que provoca que se bloquee la cuenta del comprador y que la cuenta del comerciante enfrente una disputa.
Precaución:
Solicite siempre al comprador un extracto en vídeo y un historial de transacciones de los últimos tres días. Si han recibido dinero de fuentes desconocidas, pregunte, obtenga un CNIC o cancele la operación.
Si se mantienen alerta y siguen estas precauciones, los vendedores pueden protegerse de las disputas bancarias P2P y garantizar un comercio seguro. ¡Feliz comercio! 🚀✨
#ScamAwareness #Pakistan
En Pakistán, me enfrenté a tres disputas de reenvío P2P (no quejas de los compradores, sino debido al bloqueo de sus cuentas, lo que provocó el bloqueo de mi cuenta). Tres cosas eran comunes en todas las disputas: los compradores hicieron tratos fuera de Binance, aceptaron pagos de otros, nos compraron USDT y luego los vendieron afuera a un precio más alto.
En estas tres disputas, los compradores eran nuevos e hicieron negocios fuera. Hicieron tratos, obtuvieron dinero de otros, me compraron USDT y vendieron afuera sin tomar ninguna prueba o fuente de fondos de aquellos con quienes trataron.
Posteriormente, los remitentes se quejaron contra los compradores por fraude, lo que provocó el bloqueo de sus cuentas, lo que a su vez provocó el bloqueo de mi cuenta. En una de las tres disputas, después de la investigación, el pago llegó a mi cuenta porque un comprador llegó a un acuerdo con el remitente. Pero los dos restantes no se conformaron. Tuve que revertir los pagos de las dos transacciones en disputa.
Binance ofrece una gran seguridad para los comerciantes, pero todos intentan comprar en Binance y vender fuera.
Para tener cuidado al vender en P2P en Binance, lleve siempre un extracto en vídeo y el número de móvil del comprador. El CNIC es menos valioso. Una declaración en video proporcionará más evidencia para mostrar una transacción legítima. Alternativamente, grabe un video de su historial de transacciones de las últimas 24 horas. Si el pago se recibe en su cuenta, solicitarle el CNIC de esa persona o cancelar la operación. Este es un enfoque más seguro y ayudará a evitar disputas.
#P2PScamAwareness #Pakistan
En estas tres disputas, los compradores eran nuevos e hicieron negocios fuera. Hicieron tratos, obtuvieron dinero de otros, me compraron USDT y vendieron afuera sin tomar ninguna prueba o fuente de fondos de aquellos con quienes trataron.
Posteriormente, los remitentes se quejaron contra los compradores por fraude, lo que provocó el bloqueo de sus cuentas, lo que a su vez provocó el bloqueo de mi cuenta. En una de las tres disputas, después de la investigación, el pago llegó a mi cuenta porque un comprador llegó a un acuerdo con el remitente. Pero los dos restantes no se conformaron. Tuve que revertir los pagos de las dos transacciones en disputa.
Binance ofrece una gran seguridad para los comerciantes, pero todos intentan comprar en Binance y vender fuera.
Para tener cuidado al vender en P2P en Binance, lleve siempre un extracto en vídeo y el número de móvil del comprador. El CNIC es menos valioso. Una declaración en video proporcionará más evidencia para mostrar una transacción legítima. Alternativamente, grabe un video de su historial de transacciones de las últimas 24 horas. Si el pago se recibe en su cuenta, solicitarle el CNIC de esa persona o cancelar la operación. Este es un enfoque más seguro y ayudará a evitar disputas.
#P2PScamAwareness #Pakistan
Buenos días desde Pakistán 👍
Hola... Buenos días, gente de Narowal y a toda la comunidad criptográfica.
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