La esencia del arbitraje de criptomonedas se reduce a realizar una serie rápida de transacciones comerciales para ganar dinero con la diferencia de tipos de uno o varios activos. Este tipo de comercio se puede realizar manualmente o mediante programas y bots especiales.
¿Qué es el arbitraje de criptomonedas?
Para ganar dinero en el mercado, es necesario comprar activos a un tipo de interés bajo y venderlos cuando suban de precio. La diferencia entre los costos de compra y venta se convierte en el beneficio neto del comerciante. El comercio de arbitraje funciona según un principio similar.
La tasa de una criptomoneda a la vez puede diferir en diferentes plataformas. Por ejemplo, Bitcoin puede costar 20.000 dólares en Binance, pero 20.500 dólares en otro intercambio. Es esta diferencia la que los operadores de arbitraje utilizan para ganar dinero.
Una transacción entre divisas se realiza en dos etapas:
comprar criptomonedas en una bolsa donde el precio es más bajo;
vender el mismo activo en otra bolsa donde el precio es más alto.
También existe el arbitraje intra-intercambio, cuando las órdenes se abren en una plataforma. En este caso, el comerciante gana dinero con la diferencia entre las tasas de un activo en diferentes pares comerciales.
El tipo de cambio de una criptomoneda individual depende de varios factores. Por ejemplo, el precio intra-intercambio de BTC en pares frente a USDT y BUSD puede diferir. El costo también se ve afectado por las comisiones comerciales y las condiciones de retiro.
Además, la demanda del intercambio importa:
Las grandes plataformas comerciales tienen un alto nivel de liquidez, por lo que sus cotizaciones se acercan lo más posible a la media del mercado.
En las bolsas pequeñas, la liquidez de las monedas nuevas puede ser demasiado baja y las cotizaciones pueden diferir significativamente del promedio del mercado.
A diferencia del trading convencional, con el arbitraje la compra y venta debe realizarse lo antes posible, sin esperar a que cambie la situación del mercado. Para acelerar este proceso, puedes utilizar bots especiales.
Ganancias del arbitraje
Para el arbitraje, un comerciante debe crear y configurar cuentas en todas las plataformas en las que planea ganar dinero. Al operar, es necesario buscar monedas cuyas tasas difieran en diferentes intercambios o en diferentes pares.
Durante el día, un operador puede monitorear una gran cantidad de gráficos. Una vez que haya encontrado los valores adecuados, deberá realizar la transacción. Existen programas y bots especiales que te permiten automatizar este proceso.
Una transacción entre intercambios se puede realizar utilizando uno de dos algoritmos:
Abra una orden larga en un intercambio e inmediatamente abra una orden corta en otro intercambio.
Compre criptomonedas en un intercambio y transfiéralas a otro intercambio para venderlas a un precio más alto.
En la segunda opción, el tipo de cambio puede tener tiempo de cambiar en una dirección desfavorable durante una transacción entre divisas. En este caso, la diferencia de precio puede desaparecer y el comerciante no ganará nada. Por lo tanto, para el arbitraje es mejor elegir criptomonedas creadas en cadenas de bloques de alto rendimiento.
Estrategias de ganancias
Existen varios tipos de arbitraje de criptomonedas para ganar dinero con la diferencia de tipos.
Arbitraje entre bolsas
Esta es la forma más popular de ganar dinero con la diferencia en los tipos de cambio de las criptomonedas. Cuantas más plataformas se utilicen para el arbitraje entre divisas, más fácil será encontrar una brecha notable en las cotizaciones.
Es bastante difícil controlar de forma independiente la situación en diferentes intercambios y monedas. Por lo tanto, los comerciantes utilizan bots y programas para automatizar el arbitraje entre divisas.
Estos bots son capaces de analizar de forma independiente cientos de pares comerciales en docenas de intercambios de criptomonedas (centralizados y descentralizados). Las estadísticas muestran que los programas comerciales representan actualmente hasta el 99% de las transacciones de arbitraje.
A veces, los comerciantes también compran señales para el comercio de arbitraje. En este caso, el bot o programa envía notificaciones sobre qué criptomonedas y en qué intercambios necesita comprar o vender.
Las dificultades del arbitraje entre divisas incluyen los siguientes factores:
Restricciones por parte de las plataformas comerciales. Los intercambios regulados por reguladores pueden monitorear y bloquear actividades sospechosas.
Posibilidad de retrasar el retiro del intercambio. Cualquier operación que lleve tiempo durante el proceso de arbitraje aumenta el riesgo de menores ganancias o pérdidas. Este factor se compensa con el uso de órdenes largas y cortas.
La necesidad de tener en cuenta las tarifas de transacción y las transacciones entre divisas. Reducen el beneficio por la diferencia entre los precios de compra y venta.
Los bots no funcionan correctamente. Un programa que abre órdenes automáticamente afecta las pérdidas y ganancias del comerciante. En algunos casos, el robot puede comenzar a realizar operaciones no rentables. Si no lo apaga a tiempo, puede recibir una pérdida hasta la reducción completa del depósito.
La ventaja clave del comercio entre divisas es la capacidad de obtener ganancias casi sin riesgo. En el caso del arbitraje, el beneficio normal de una cadena de transacciones se considera del 0,01%, pero con el comercio intensivo se pueden obtener mayores ingresos.
Arbitraje intracambio
El arbitraje intracambio implica realizar una serie de transacciones dentro de una plataforma. En este caso, se utiliza un mínimo de tres pares comerciales relacionados. El beneficio se obtiene gracias a la fuerte descorrelación de tipos.
Por ejemplo, podemos tomar activos contingentes:
La criptomoneda X cuesta $1000.
La criptomoneda Y cuesta $100.
En este caso, 1X costaría 10Y. Sin embargo, durante un fuerte aumento en los volúmenes de negociación en el par X/Y, la tasa puede saltar, por ejemplo, al valor de 1X = 11Y. Al mismo tiempo, los precios de ambos activos en equivalente fiduciario pueden permanecer en el mismo nivel.
En tal situación, un comerciante puede realizar una serie de transacciones:
Compre 1 X moneda por $1000.
Cambie 1X por 11Y.
Vendo 11Y por $1100.
Por lo tanto, las ganancias del comerciante por la diferencia entre tipos de cambio ascendieron a 100 dólares.
Teniendo en cuenta los costos de comisión, el arbitraje dentro del intercambio es más rentable que trabajar con varios sitios, ya que no es necesario pagar por la transferencia de fondos entre ellos.
Otra ventaja de este tipo de arbitraje es que el comerciante no pierde tiempo en transacciones entre bolsas. Por lo tanto, operar en el formato de arbitraje intracambio le permite reaccionar a los cambios del mercado lo más rápido posible.
Una desventaja notable del arbitraje intracambio son las restricciones impuestas por los propios intercambios. Analizan constantemente cotizaciones para identificar correlaciones entre tasas. La diferencia encontrada se elimina rápidamente, razón por la cual el arbitraje a menudo no genera ganancias.
Para aumentar sus ingresos generales, es mejor combinar el arbitraje entre divisas y dentro de ellas.
Arbitraje entre divisas multidivisa
Este método de negociación combina arbitraje intra-exchange e inter-exchange, donde se pueden utilizar múltiples criptomonedas y múltiples intercambios para ejecutar operaciones.
Por ejemplo, un comerciante podría ejecutar la siguiente serie de operaciones:
En el intercambio A, compre ETH por USDT.
En el intercambio B, intercambie ETH por BTC.
En el intercambio A, venda BTC por BUSD.
Estas cadenas de transacciones son bastante difíciles de identificar y realizar manualmente. Por eso, el uso de bots es especialmente importante para ellos.
Trabajando con diferentes mercados
Los profesionales experimentados en arbitraje pueden ejecutar operaciones entre los mercados al contado y de futuros.
Al abrir posiciones sobre futuros, se utilizan diferentes contratos: perpetuo, mensual, trimestral, etc.
Este tipo de arbitraje da resultados tangibles durante fuertes movimientos del mercado. Normalmente, las transacciones se realizan cuando se forman impulsos de noticias. En este momento, puede haber una gran diferencia entre el precio al contado y la tasa del contrato.
Herramientas (software) para arbitraje de criptomonedas
Existen varios programas para optimizar el proceso de arbitraje. Le ayudan a realizar un seguimiento rápido de las cotizaciones y realizar transacciones en diferentes intercambios.
Escáneres de cursos
Los escáneres de tasas le permiten rastrear los aumentos y disminuciones en el valor de una gran cantidad de activos en intercambios seleccionados. Normalmente, estos programas tienen una interfaz fácil de usar que muestra datos comerciales en forma de tablas y gráficos.
El árbitro analiza la información recibida y toma decisiones sobre la compra o venta de criptomonedas. Las operaciones deben realizarse manualmente.
Los escáneres pagos brindan la máxima eficiencia; brindan la información más precisa sin demoras.
Programas para comparar tarifas.
Estos programas también comparan cotizaciones de activos seleccionados en diferentes intercambios de criptomonedas, pero es necesario descargarlos a una computadora o dispositivo móvil.
Las funciones básicas de dicho software pueden variar:
comparación del costo de todos los activos digitales en plataformas seleccionadas;
análisis del valor de monedas seleccionadas en todos los intercambios.
Un comerciante puede personalizar dicho software según sus preferencias seleccionando las criptomonedas y los intercambios que desea rastrear.
Bots para arbitraje
A diferencia de los programas para obtener información de referencia, un robot comercial automatiza completamente las transacciones entre y dentro de las bolsas.
Dichos programas pueden realizar de forma independiente todas las acciones necesarias:
analizar cotizaciones en bolsas las 24 horas del día de acuerdo con la configuración establecida;
busque diferenciales que le permitan obtener ganancias;
eliminar el problema del factor humano, actuando estrictamente según el algoritmo;
realizar transacciones rápidamente cuando surja una situación de mercado favorable.
Muchos bots de arbitraje pagos tienen una versión de demostración que le permite evaluar su calidad.