La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India multó a Binance con 2,25 millones de dólares por incumplimiento.
Binance es el primer intercambio de cifrado extraterritorial penalizado por la UIF.
La acción de la UIF siguió a advertencias y restricciones de sitios web para varios intercambios.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India multó a Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, con 2,25 millones de dólares por supuestamente operar en el país sin cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero. Esta es la primera vez que la UIF penaliza a un intercambio de criptomonedas extraterritorial.
Según se informa, Binance, junto con KuCoin, se ha convertido en la primera empresa de criptomonedas extraterritorial en ser autorizada por la UIF de la India tras un acuerdo.
Anteriormente, las autoridades indias advirtieron a varios intercambios de cifrado, incluidos Binance, KuCoin y OKX, alegando violaciones de las leyes nacionales contra el lavado de dinero. Después de emitir avisos a estos intercambios, la UIF los restringió, bloqueando el acceso a sus sitios web. A raíz de estas acciones, varias fuentes comentaron sobre el asunto, compartiendo puntos de vista diferentes.
Si bien algunos predijeron el regreso de Binance a la India cumpliendo con las leyes actuales, incluida la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) y el marco tributario VDA, otros cuestionaron la renuencia inicial de la plataforma a adherirse al marco.
Una fuente criticó la plataforma y afirmó que “ninguna potencia mundial puede exigir un trato especial, especialmente a costa de exponer el sistema financiero del país a vulnerabilidades”.
Según el aviso reciente, Binance es una "Entidad informante" (RE) según la Sección 2 (1). La advertencia de la UIF contra la plataforma destacó el supuesto incumplimiento por parte de Binance a pesar de ser un RE. El aviso decía:
"Debido a las operaciones de Binance dentro de la India sin cumplir con sus obligaciones legales bajo la PMLA, se emitió un Aviso... a Binance... obligando a Binance a demostrar por qué no se deben tomar medidas apropiadas contra él por su incumplimiento de deberes bajo la Ley, a pesar de su condición de Sujeto Obligante por sus operaciones como Proveedor de Servicios de Activos Digitales Virtuales”.
Teniendo en cuenta las presentaciones de Binance, la UIF determinó que los cargos contra el intercambio estaban "fundamentados". Por lo tanto, el director de la UIF decidió imponer una multa de 2,25 millones de dólares a Binance. Además, la autoridad proporcionó a la plataforma “instrucciones específicas para garantizar el estricto cumplimiento de las obligaciones”.
La publicación Binance recibió una multa de $ 2,25 millones por parte del regulador financiero indio apareció por primera vez en Coin Edition.