Jonelle Still, directora de investigaciones e inteligencia de CipherTrace, empresa de inteligencia de criptomonedas propiedad de Mastercard, presentó un informe esta semana en un caso penal que involucra al servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog, apoyando la defensa en el caso Estados Unidos contra Roman Sterlingov.
Según Cointelegraph, Sterlingov fue acusado por las autoridades estadounidenses de participar en transacciones ilegales de lavado de dinero mientras se desempeñaba como administrador del sitio web Bitcoin Fog, lo que supuestamente involucraba una cantidad de hasta $336 millones. Sterlingov fue arrestado en abril de 2021 después de que los fiscales investigaran una década de datos de blockchain. Según sus abogados, los cargos penales se basan en pruebas proporcionadas por la agencia de investigación blockchain Chainalysis.
CipherTrace, que se unió al caso a petición de los abogados defensores de Sterlingov, detalló las opiniones de Still sobre la validez de los datos que los fiscales obtuvieron de Chainalysis en un informe de 41 páginas. El punto central del informe es la afirmación de que los datos proporcionados por Chainalysis no se pueden verificar en cadena:
"Las herramientas forenses y de rastreo de blockchain utilizadas en este caso se utilizaron indebidamente para concluir incorrectamente que el Sr. Sterlingov era el operador de Bitcoin Fog, cuando no existía tal evidencia en la cadena".
En una entrevista en podcast, los representantes legales de Sterlingov, Tor Ekeland y Michael Hassard, explicaron el caso desde su perspectiva. Afirman que Chainalysis no utilizó los datos para rastrear a sus clientes y, en cambio, solo proporcionó a los fiscales una opinión sobre quién fundó Bitcoin Fog.
Ekeland y Hassard alegan que el gobierno está basando su caso en datos de Chainalysis y su afirmación de que los agentes del Servicio Secreto del IRS enviaron un mensaje en 2019 a lo que creen que era la mesa de ayuda de Bitcoin Fog o una unidad similar, preguntando si el servicio encajaba bien. . Lavar los Bitcoin que obtuvieron vendiendo “molly” (el nombre común de MDMA).
Los abogados afirman que Bitcoin Fog nunca respondió al mensaje, y los agentes del IRS continuaron utilizando el servicio Bitcoin Fog en lo que las autoridades estadounidenses ahora afirman que fue una operación de lavado de dinero. Pero Ekeland y Hassard dijeron que el gobierno nunca vendió Molly a cambio de Bitcoin y lavó el dinero a través del servicio Bitcoin Fog.
El informe proporcionado por CipherTrace destacó algunos de los problemas que rodean los datos de Chainalysis y finalmente concluyó que "la ciencia forense de Blockchain solo puede usarse para generar pistas de investigación y es insuficiente como fuente principal de evidencia por sí sola". y Chainalysis llegar a tal conclusión sin "ninguna evidencia concluyente de análisis forense de blockchain" es "impactante".
El informe dice:
"Para evitar arrestos falsos como este, se recomienda que Chainalysis y sus métodos de análisis de blockchain sean auditados de forma independiente".
Cuando Estados Unidos confiscó todos los activos de Sterlingov durante su juicio, su equipo de defensa y CipherTrace brindaron asistencia gratuita a sus esfuerzos legales.
Fuente
Fuente de la primera imagen.
Este artículo La firma de criptointeligencia CipherTrace afirma que los datos de su rival Chainalysis llevaron al "arresto injusto" del fundador de Bitcoin Fog apareció por primera vez en Zombit.