VISTAZO
El director financiero de Epoch Times, Bill Guan, enfrenta cargos por un plan de lavado de dinero de 67 millones de dólares que involucra criptomonedas.
Los investigadores revelan un aumento del 410% en los ingresos relacionado con las actividades fraudulentas dirigidas por Bill Guan.
Bill Guan y su equipo supuestamente compraron fondos ilícitos con criptomonedas y los canalizaron hacia las cuentas de La Gran Época.
Bill Guan, director financiero de La Gran Época, ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) de participar en un plan de lavado de dinero de 67 millones de dólares. Guan está acusado de utilizar criptomonedas para comprar fondos ilícitos y canalizarlos hacia las cuentas de la empresa, lo que aumentó significativamente sus ingresos anuales declarados. Los cargos se derivan de actividades entre 2020 y mayo de 2024.
Presuntas operaciones del esquema
La acusación formal del Departamento de Justicia detalla que Guan dirigía un equipo en el marco de la iniciativa “Make Money Online” de Epoch Times. Este equipo y otros supuestamente utilizaban criptomonedas para comprar ganancias de actividades fraudulentas, como prestaciones de seguro de desempleo, a entre 70 y 80 centavos por dólar.
Además, estos fondos se transfirieron a través de una plataforma de criptomonedas a una criptomoneda no especificada. Los participantes supuestamente utilizaron información de identificación personal robada para abrir cuentas y canalizaron las ganancias blanqueadas a sus cuentas y a las de la empresa.
La investigación sobre las actividades de Guan fue en parte provocada por un drástico aumento del 410% en los ingresos anuales de Epoch Times, que pasaron de 15 millones a 62 millones de dólares. Esta tasa de crecimiento inusual provocó sospechas y un posterior escrutinio. Guan había atribuido previamente el aumento de los fondos a “donaciones”, una afirmación que ahora enfrenta serias dudas dadas las acusaciones actuales.
Procedimientos legales y posibles consecuencias
Si es declarado culpable, Guan se enfrenta a graves consecuencias legales. El cargo de conspiración para cometer blanqueo de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Además, cada cargo de fraude bancario podría suponer hasta 30 años de prisión. Es probable que los procedimientos legales se desarrollen en los próximos meses a medida que se desarrolle más el caso contra Guan y sus asociados.
Epoch Times, un medio de comunicación conocido por su postura política conservadora y sus críticas al gobierno chino, aún no ha emitido una respuesta pública detallada a los cargos contra su director financiero. La empresa ha aclarado que estos cargos no están relacionados con sus actividades de recopilación de noticias e información.
Además, el caso puede dar lugar a revisiones internas y a una posible reestructuración de las prácticas de gestión financiera de la empresa. El resultado de los procedimientos legales probablemente afectará tanto a las personas implicadas como a las operaciones futuras de la empresa.
El director financiero de Epoch Times acusado de fraude por 67 millones de dólares utilizando una plataforma de criptomonedas apareció primero en Cada noticia es esencial para la inversión.