Las autoridades competentes de la provincia de Shanxi, en el norte de China, han descubierto un supuesto plan de lavado de dinero mediante USDT por un valor de más de 55 millones de dólares.

Según informes de noticias locales, la policía ha arrestado a 21 personas en relación con la red de lavado de dinero.

Un fracaso importante

La operación de lavado de dinero salió a la luz cuando las autoridades del condado de Qinshui observaron que una cuenta bancaria operada bajo el nombre de Mouyue Zhao tenía un flujo de fondos muy errático. Este flujo anormal de fondos despertó sospechas de lavado de dinero, lo que llevó a la policía a iniciar una investigación exhaustiva. La investigación reveló detalles asombrosos sobre cómo un grupo organizado de delincuentes había estado orquestando una red de comercio extrabursátil (OTC) que involucraba USDT desde octubre de 2021, según un informe del servicio de radiodifusión nacional de China.

USDT es la moneda estable más grande del mundo y su valor está vinculado al dólar estadounidense. Su operador es Tether Limited Inc.

Modo de operación  

Los investigadores revelaron que los acusados ​​operaban en cuatro provincias, compraban USDT a bajo precio y luego lo vendían a precios más altos a través de grupos de WeChat y plataformas de lavado de dinero, obteniendo importantes ganancias ilegales. Las autoridades afirmaron que la operación de lavado de dinero había completado transacciones por un total de casi 55 millones de dólares durante el período de casi tres años de sus operaciones.

Las autoridades lograron localizar a los miembros de la operación en seis ciudades de las provincias de Jiangxi, Henan, Guangxi y Anhui. Más de 50 agentes fueron enviados a arrestar a los perpetradores. Junto con los arrestos, la policía también confiscó más de 40 teléfonos móviles, además de 200.000 yuanes (28.000 dólares) en efectivo y más de un millón de yuanes en dólares estadounidenses (140.000 dólares).

Los sospechosos confiesan

Los sospechosos fueron interrogados por las autoridades y, según las agencias de noticias locales, han confesado las acusaciones que se les imputan. Entre ellas, se encuentran facilitar la conversión del yuan chino a USDT y ayudar a los delincuentes a blanquear su dinero. Sin embargo, el caso sigue abierto y sigue bajo investigación. Según las autoridades, USDT se ha convertido rápidamente en la opción preferida de los blanqueadores de dinero criptográfico gracias a la facilidad y el anonimato que ofrece.

La postura de China sobre las criptomonedas

China siempre ha adoptado una postura firme contra las criptomonedas. Sin embargo, la postura del país no sorprende a los observadores veteranos del espacio criptográfico. Los ciudadanos chinos se enteraron por primera vez de las criptomonedas en 2011 gracias a la plataforma de intercambio centralizada Bitcoin China, creada por Bobby C. Lee. Bobby C. Lee es el hermano de Charlie Lee, de Litecoin. Durante los primeros días de Bitcoin, Bitcoin China era responsable de una parte importante de la actividad comercial global de Bitcoin.

Bitcoin pronto fue ampliamente aceptado en China, y las empresas comenzaron a aceptarlo como forma de pago. Sin embargo, en 2013, China intentó por primera vez sofocar el espacio criptográfico en el país, a pesar de que la adopción de Bitcoin se estaba disparando, y el Banco Popular de China prohibió a los bancos mantener o realizar transacciones en monedas digitales. Sin embargo, los ciudadanos chinos aún podían comprar, enviar y almacenar criptomonedas. Durante la racha alcista de 2017, las autoridades chinas impusieron más sanciones al espacio criptográfico, prohibiendo todas las plataformas que ofrecían ICO (Ofertas Iniciales de Monedas). Además, las autoridades también obligaron a varias bolsas a cerrar sus operaciones.

En 2021, las autoridades chinas prohibieron la minería de criptomonedas, lo que paralizó de manera efectiva la industria en China. El impacto en los mercados fue severo: la tasa de hash de Bitcoin cayó al 50% y su precio registró una caída drástica. Junto con la prohibición de la minería, las autoridades también prohibieron todo comercio y transacciones de criptomonedas. Además, cualquiera que trabaje con empresas chinas asociadas con el espacio criptográfico podría enfrentar una pena de prisión. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, los ciudadanos chinos aún pueden acceder a las criptomonedas a través de servidores proxy de Internet y plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi).

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