"🔍 Forensic Risk Alliance (FRA) ha sido designada como supervisor externo de Binance después de declararse culpable de violar las regulaciones antilavado de dinero de EE. UU.. Binance acordó pagar una multa de $4.3 mil millones. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, admitió su culpa y acordó renunciar como director ejecutivo.

La FRA supervisará el cumplimiento por parte de Binance de los términos del acuerdo obteniendo acceso a registros internos, instalaciones y empleados para informar al gobierno.

Aunque no fue seleccionado como supervisor externo, se espera que Sullivan & Cromwell reciba una supervisión separada de Binance durante cinco años en nombre de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.

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