Canadá impuso una multa a Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, por infringir las normas contra el lavado de dinero del país el año pasado.
Según un aviso público publicado el jueves, el gobierno federal dijo que Binance no cumplió con las reglas y registros relacionados con la operación como una empresa de servicios monetarios extranjeros (FMSB).
Binance multado con 4,4 millones de dólares por Canadá
El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) escribió:
“A Binance Holdings Limited se le impuso una sanción monetaria administrativa de 6.002.000 dólares canadienses el 7 de mayo de 2024 por cometer 2 infracciones. Las violaciones se encontraron durante el curso de una actividad de cumplimiento en 2023”.
Además de no registrarse como FMSB, el regulador dijo que Binance no informó la recepción de grandes transacciones de moneda virtual con un valor superior a 10.000 dólares canadienses. Binance no informó correctamente un total de 5,902 transacciones de este tipo entre el 1 de junio de 2021 y el 19 de julio de 2023.
La multa llegó solo dos semanas después de que el cofundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), fuera sentenciado a cuatro meses de prisión después de no implementar una adecuada estrategia de conocimiento del cliente (KYC) y lucha contra el lavado de dinero (AML). ) régimen en su intercambio.
El fundador y su empresa se declararon culpables de violaciones ALD en noviembre, tras lo cual acordaron pagar una multa separada de 50 millones de dólares y 4 mil millones de dólares como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los muchos problemas legales de Binance
La multa de Canadá, que equivale aproximadamente a 4,4 millones de dólares, marca otra multa coincidente contra Binance asociada con el número "4". Durante el reinado de CZ, el ejecutivo utilizó a menudo el número como mensaje codificado para animar a sus seguidores a descartar los rumores negativos sobre su empresa, incluidos los de investigaciones federales.
De hecho, los problemas legales de Binance están lejos de terminar. Actualmente, la compañía está haciendo malabarismos con una demanda masiva de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por incluir más de una docena de supuestos valores en su plataforma.
El actual director ejecutivo de la empresa, Richard Teng, también está luchando con el gobierno nigeriano para liberar a uno de los ejecutivos de Binance, que ha estado detenido durante más de 70 días.
Específicamente en Canadá, Binance ya cerró debido a su incapacidad para cumplir con los altos estándares regulatorios del país. Una bolsa rival, Coinbase, se convirtió recientemente en la primera bolsa de divisas en obtener una licencia completa para operar en el país.
La publicación Binance recibió una multa de $ 4,4 millones por parte del gobierno canadiense apareció por primera vez en CryptoPotato.
