En una acción regulatoria decisiva, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) ha impuesto una sanción significativa a Binance, un importante intercambio mundial de criptomonedas, por no cumplir con las estrictas normas contra el lavado de dinero del país.
Esta multa, que asciende a 6.002.000 dólares canadienses (aproximadamente 4,4 millones de dólares), marca un avance fundamental en los esfuerzos de Canadá para reforzar la supervisión en la esfera del comercio de activos digitales.
Fallos de cumplimiento de Binance y batallas regulatorias en Canadá
Se descubrió que Binance, que opera bajo varios alias, como Binance Holdings (IE) Ltd. y Binance.com, entre otros, había violado los estándares regulatorios al no registrarse como una empresa de servicios monetarios extranjeros en Canadá. Además, el intercambio no informó ninguna transacción de moneda virtual que supere los 10.000 dólares. Estos hallazgos surgieron de una revisión de cumplimiento detallada realizada por FINTRAC en 2023, enfatizando el incumplimiento del intercambio durante un período significativo desde el 1 de junio de 2021 hasta el 19 de julio de 2023. Durante este período, Binance no informó la recepción de cantidades de moneda virtual. de $10,000 o más en 5,902 ocasiones, un error grave descubierto a través del análisis de blockchain empleado por FINTRAC.
Las repercusiones de estas violaciones van más allá de las sanciones financieras. Anteriormente, Binance enfrentó el escrutinio de un regulador provincial en Ontario por supuestas violaciones de las leyes de valores, lo que llevó a la compañía a retirarse de la región en lugar de enfrentar más desafíos legales. Este patrón de retiro siguió una tendencia más amplia con Binance cesando sus operaciones en todo Canadá, citando la impracticabilidad de cumplir con las nuevas pautas regulatorias emitidas para los intercambios de criptomonedas. Estas regulaciones abarcan disposiciones relacionadas con las monedas estables y los límites de los inversores, que el intercambio consideró insostenibles para su modelo operativo en Canadá.
Estos incidentes en Canadá son parte de una serie de desafíos internacionales que enfrenta Binance. En noviembre de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. negoció un acuerdo de culpabilidad con Binance, en el que la empresa acordó pagar hasta 4 mil millones de dólares para resolver varias acusaciones, incluidas aquellas relacionadas con lavado de dinero, fraude y violaciones de sanciones. Como parte de este acuerdo, el entonces director ejecutivo de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, no sólo renunció a su cargo sino que también incurrió en una multa de 50 millones de dólares. Los problemas legales de Zhao culminaron en abril de 2024, cuando fue sentenciado a cuatro meses de prisión tras declararse culpable de cargos relacionados con el incumplimiento de las normas de sanciones contra el lavado de dinero.
Binance recibió una multa de 6 millones de dólares canadienses (4,4 millones de dólares) por parte del organismo de control financiero de Canadá por violar las protecciones contra el lavado de dinero. https://t.co/xa2C09ECkf
– Bloomberg Crypto (@crypto) 9 de mayo de 2024
Binance enfrenta nuevas acusaciones: comercio de lavado por parte de DWF Labs
En medio del escrutinio continuo por el incumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero en Canadá, Binance ahora enfrenta nuevos desafíos relacionados con acusaciones de manipulación del mercado vinculadas a las actividades de DWF Labs. Estas acusaciones han añadido otra capa de complejidad a los problemas operativos del intercambio de criptomonedas.
Los informes de The Wall Street Journal del 9 de mayo detallaron afirmaciones de una fuente anónima, supuestamente un ex conocedor de Binance, que alegó que el equipo de investigación de Binance descubrió $300 millones en operaciones de lavado por parte de DWF Labs durante 2023. Las operaciones de lavado se refieren a la práctica de compra y venta. valores para fingir actividad en el mercado, manipulando así los precios del mercado. Según la fuente, DWF Labs manipuló el precio del token Yield Guild Game (YGG) entre al menos otras seis criptomonedas.
Sin embargo, Binance ha negado rotundamente estas acusaciones. En un comunicado, un portavoz de Binance enfatizó el estricto sistema de vigilancia del mercado de la compañía, que, según ellos, evita cualquier forma de manipulación del mercado en su plataforma. El portavoz afirmó que Binance tiene un marco integral para identificar y abordar el abuso de mercado y ha dado de baja a casi 355.000 usuarios en los últimos tres años por violaciones de sus términos de uso, que involucran transacciones por valor de más de 2,5 billones de dólares.
Para reforzar aún más su defensa, Binance señaló un reciente informe independiente de Inca Digital que elogiaba las prácticas de vigilancia del mercado de Binance. Este informe encontró signos mínimos de actividades comerciales anómalas, lo que respalda la afirmación de Binance sobre la solidez de su sistema contra la manipulación del mercado.
DWF Labs niega acusaciones de manipulación del mercado
DWF Labs, una empresa de creación de mercado e inversión Web3, enfrentó acusaciones iniciales de manipulación del mercado en septiembre de 2023, cuando una actividad inusual de gran volumen en la cadena llamó la atención de la comunidad de criptomonedas. Las afirmaciones fueron publicadas por primera vez por Wintermute, otra empresa de comercio algorítmico y creador de mercado. Durante una entrevista en el evento Token2049, el cofundador de Wintermute, Yoann Turpin, criticó las prácticas de DWF Labs, sugiriendo que tergiversaron ciertas transacciones como inversiones en lugar de lo que él consideraba más parecido a operaciones extrabursátiles.
Andrei Grachev, cofundador de DWF Labs, ha negado con vehemencia estas acusaciones de manipulación del mercado, manteniendo la inocencia de la empresa en medio de estas controversias.
La publicación Canadá multa a Binance por infracciones contra el lavado de dinero apareció por primera vez en Coinfomania.
