Las entradas financieras ilícitas han disminuido en todas las categorías de delitos relacionados con criptomonedas, con la excepción del ransomware, que se ha quedado por detrás de las cifras observadas durante la corrida alcista de 2021.
Los delitos relacionados con las criptomonedas disminuyeron significativamente en 2023 en comparación con los dos años anteriores, a pesar de un aumento en la actividad de ransomware a niveles sin precedentes, según una investigación de Chainaanalysis.
Las entradas de criptomonedas a servicios ilícitos cayeron un 65% interanual, mientras que los servicios riesgosos como los mezcladores y los intercambios de criptomonedas de alto riesgo vieron caer las entradas un 42% interanual, según datos de la firma de investigación blockchain.
Los datos no incluyen entidades que hayan sido sancionadas o sujetas a medidas especiales.
Mientras tanto, los flujos hacia los servicios legales han disminuido sólo un 28% interanual, según Chainaanalysis, lo que significa que las transacciones ilícitas están disminuyendo mucho más rápido y no son solo un defecto del mercado.
Secuestro de datos
Según los datos, las entradas ilícitas de delitos relacionados con criptomonedas han disminuido en todas las categorías, excepto en el ransomware, que ya está por detrás de las cifras observadas durante el mercado alcista de 2021.
Al ritmo actual de los ataques, se espera que los atacantes de ransomware roben aproximadamente 898,6 millones de dólares para finales de 2023. En comparación, las pérdidas de la industria de la criptografía por ataques de ransomware ascendieron a 939,9 millones de dólares en 2021 y menos de 500 millones de dólares en 2022.
La compañía atribuye este aumento principalmente a la llamada "caza mayor", un término utilizado para referirse a los ataques de ransomware dirigidos a grandes entidades con importantes recursos financieros.
Además, el número de pequeños ataques ha aumentado y ahora suele ser más fácil tener éxito.
Chainaanalysis sugiere que la guerra entre Rusia y Ucrania de 2022 puede haber provocado una disminución de los volúmenes de ransomware, ya que desplazó a muchas de las organizaciones que realizaban este tipo de ataques en la región.
Los incidentes de ransomware están en su punto más alto este año y se están volviendo más sofisticados.
Estafa
Por otro lado, las entradas relacionadas con estafas experimentaron una "fuerte" disminución en 2023.
Los ingresos por estafas con criptomonedas cayeron un 77% en comparación con 2022, que también experimentó una importante caída interanual.
Los ingresos por estafas han disminuido a pesar del impulso de los precios del mercado, que históricamente ha provocado aumentos en los ingresos a medida que las personas se vuelven más susceptibles al FOMO y la "exuberancia del mercado".
Según Chainaanalysis, la caída se debió principalmente a la desaparición de dos conocidas estafas de inversión: VidiLook y Zhengda Tianqing Medical Financial Management.
Ambas empresas parecen haber sufrido "estafas de salida" que acabaron con todos los depósitos de los usuarios.
La compañía dijo que, por lo general, estas estafas se reemplazan de inmediato, pero a medida que la industria y las autoridades se vuelven más vigilantes, ese no ha sido el caso hasta ahora.
Sin embargo, los datos muestran que las estafas de suplantación de identidad aumentan un 49 % cada año, lo que indica que las personas son cada vez más vulnerables a ser víctimas de este tipo de estafas.