• 1. Estafa de Axie Infinity: se robaron 615 millones de dólares

  • 2. Los donantes sienten repulsión por la alfombra ucraniana

  • 3. Alguien robó el mono aburrido de Seth Green

  • 4. La BBC fue engañada para respaldar a un supuesto estafador de criptomonedas

  • Estafas comunes de criptomonedas 2022

  • 1. Esquemas de inversión en Bitcoin

  • 2. Estafas de extracción de alfombras

  • 3. Estafas románticas

  • 4. Estafas de phishing

  • 5. Ataque de intermediario

  • 6. Estafas de obsequios de criptomonedas en las redes sociales

  • 7. Esquemas Ponzi

  • 8. Intercambios de criptomonedas falsos

  • 9. Ofertas de empleo y empleados fraudulentos

  • ¿Cómo proteger Bitcoin y las criptomonedas?

A pesar del asombroso valor de las criptomonedas robadas, no todo es dinero. Hubo una serie de estafas y fraudes con criptomonedas en 2021. Sí, se canalizaron sumas significativas a través de los esquemas y estafas turbios de esta lista.

Sin embargo, la audacia y la creatividad de algunos de estos fraudes y hackeos, perpetrados por personas que sólo se llevan seis cifras en criptomonedas robadas, son a veces dignas de mención. Entonces, sin más preámbulos, aquí está la lista de estafadores de criptomonedas y Bitcoin más extensa y precisa de 2022 hasta la fecha.

1. Estafa de Axie Infinity: se robaron 615 millones de dólares

Si le quitaran 615 millones de dólares, ¿sospecharía algo? Sky Mavis, el creador del juego Axie Infinity, que actualmente es el juego criptográfico más utilizado, no lo hizo. En marzo, los ciberdelincuentes descubrieron una falla en la cadena de bloques Ronin, la cadena lateral basada en Ethereum en la que funciona Axie Infinity. Además, la reducción del protocolo de seguridad que supuestamente Sky Mavis hizo en diciembre como un ajuste temporal condujo a la vulnerabilidad.

El hecho de que las circunstancias no hubieran cambiado unos meses después permitió a los piratas informáticos explotarlas. ¿Cómo se descubrió que faltaban decenas de millones de dólares en la cuenta de Sky Mavis? Un usuario intentó retirar fondos pero no lo consiguió porque no quedaba suficiente liquidez. Axie Infinity es un juego criptográfico en el que se puede jugar para ganar y que requiere que los jugadores compren costosos tokens no fungibles (NFT) antes de jugar.

Después de comprar estos NFT, los jugadores pueden participar en el juego para ganar dinero fiduciario en forma de moneda digital. Los usuarios que no pueden comprar NFT generalmente se ven envueltos en “becas” explotadoras que les exigen dividir las ganancias con otras personas que entregan estos exorbitantes NFT. Sin embargo, los juegos de jugar para ganar como Axie Infinity han ganado popularidad en países como Filipinas porque los jugadores pueden generar una cantidad igual al ingreso promedio de su país.

Lamentablemente, debido al ataque, estos clientes se enteraron de que sus ingresos no estaban disponibles. Desde entonces, Axie Infinity ha recaudado 125 millones de dólares para pagar a sus suscriptores los fondos robados. Sin embargo, esto es sólo una parte de los 625 millones de dólares que perdieron. Lo más probable es que nunca recuperen ese dinero. El gobierno de Estados Unidos sospecha que una entidad norcoreana fue la responsable de la intrusión.

2. Los donantes sienten repulsión por la alfombra ucraniana

Cada vez que el gobierno ucraniano defraudó a sus benefactores, sólo uno de estos fraudes se diferencia de los demás. Sin embargo, debe incluirse debido a su rareza como “buen” engaño. Inmediatamente después de que Rusia atacara a Ucrania en febrero de 2022, el gobierno ucraniano optó inmediatamente por aceptar donaciones de criptomonedas para capitalizar los vastos recursos de la industria de las criptomonedas, que siempre está dispuesta a impulsar sus monedas y generar una importante atención de los medios.

Tras el anuncio de Ucrania de un lanzamiento aéreo para donantes en la red Ethereum, comenzó a llegar una avalancha de criptomonedas, incluidas USDT, BTCC, ETH y más. Un lanzamiento aéreo es simplemente cuando los propietarios de billeteras de criptomonedas reciben premios gratuitos, frecuentemente en forma de tokens criptográficos o NFT. Según Ucrania, enviaron una “recompensa” a los donantes por sus esfuerzos.

Apenas unos días después de su anuncio, Ucrania canceló el lanzamiento aéreo. Algunos contribuyentes que querían estas ganancias gritaron “estafa”. Además, esto se conoce propiamente como tirador de alfombra. Se produce un tirón de alfombras cuando el creador de las criptomonedas se compromete a recaudar capital, descarta la empresa y se va a casa con toda la liquidez.

Sin embargo, este escenario es poco común. Ucrania estaba tratando de recaudar fondos, supuso que aceptarían contribuciones bien intencionadas y luego lo cerró cuando vio que había personas que se estaban aprovechando de la situación. Sin embargo, las contribuciones se hicieron a una organización benéfica. También conocido como tirador de alfombra permanente. Por lo tanto, se encuentra en la cima de la lista de estafadores de criptomonedas y Bitcoin de 2022.

Se entregó una avalancha de donaciones de Bitcoin a Ucrania para aprovechar el lanzamiento aéreo. En Ucrania, se ejecutaron alrededor de 60.000 transacciones en la cadena de bloques Ethereum en menos de dos días. Según funcionarios ucranianos, para registrarse a tiempo para el lanzamiento aéreo, las personas comenzaron a contribuir con pequeñas cantidades de dinero. Supuestamente, estos individuos intentaron sacar provecho de una nación devastada por la guerra al recibir una “recompensa” de mayor valor que la cantidad de dinero que proporcionaron para poder vender el artículo gratis y obtener una ganancia rápida.

3. Alguien robó el mono aburrido de Seth Green

Lo siguiente en nuestra lista de estafadores de criptomonedas y Bitcoin de 2022 es un robo masivo. Han robado los simios del actor Seth Green. En mayo, después de ser víctima de una estafa de phishing, al creador de Robot Chicken le robaron toda su colección de NFT. Las pérdidas de NFT de Green incluyeron su Bored Ape Yacht Club #8398, dos Mutant Apes, un NFT adicional creado por Yuga Labs y un Doodle NFT. Como puede verse, Green perdió sustancialmente más de las decenas de miles de dólares esperados en valor de venta de NFT. El actor ha sido parte de la serie de comedia White Horse Tavern, que presenta varios personajes de NFT.

Fred Simian, también conocido como Bored Ape #8398, es el protagonista de la serie. Los propietarios de Bored Apes tienen una licencia sobre la propiedad intelectual de sus simios específicos, lo que les permite vender artículos, crear videojuegos y desarrollar comedias, entre otras cosas. Ésa era la situación de Green. Quien quitó su Bored Ape lo vendió a un coleccionista en el mercado secundario, lo que indica que Seth Green ya no tenía a Fred Simian.

Los propietarios de Bored Apes tienen una licencia sobre la propiedad intelectual de sus simios específicos, lo que les permite vender artículos, crear videojuegos y desarrollar comedias, entre otras cosas. Ésa era la situación de Green. Quien quitó su Bored Ape lo vendió a un coleccionista en el mercado secundario, lo que indica que Seth Green ya no tenía a Fred Simian. Afortunadamente, Green pudo recuperar recientemente su Bored Ape... a un precio de 297.000 dólares. Ese es el caso. Por su Bored Ape, pagó el doble de la suma de seis cifras.

Si está familiarizado con el mercado de NFT, puede creer que las NFT son comúnmente robadas. En realidad, las redes sociales de Yuga Labs fueron robadas este mes, lo que resultó en mayores pérdidas para los poseedores de Bored Ape que para Seth Green. ¿Por qué entonces enfatizar el ejemplo de Green? Este año, no podemos recordar otra estafa relacionada con NFT que ilustre los numerosos defectos de la industria. A una celebridad le robaron sus NFT y su propiedad intelectual en un fraude criptográfico y no sabía qué hacer.

4. La BBC fue engañada para respaldar a un supuesto estafador de criptomonedas

Todo el mundo tiene debilidad por las historias de pobreza a riqueza. Parece que la BBC quedó tan cautivada con esta historia que se saltó la realización de una verificación exhaustiva de antecedentes del individuo en cuestión, que amasó su fortuna a través de actividades fraudulentas relacionadas con las criptomonedas. Un artículo que la BBC publicó en febrero incluía una entrevista con Hanad Hassan, un inversor con sede en Birmingham que se ocupa de criptomonedas.

Según la historia, Hassan invirtió £50 de sus ahorros en criptomonedas hace un año y ahora ha convertido ese dinero en millones. Eso no es todo, de ninguna manera. Además de eso, el artículo detalla los planes de Hassan para utilizar su riqueza recién encontrada por el bien de la comunidad. Las acusaciones de que Hassan les había estafado para quitarles su dinero se difundieron ampliamente por Internet. En abril de 2021, Hassan presentó Orfano, que era una “muestra de caridad”. Además de ser una inversión en criptomonedas, el 3% del efectivo se reservaría para apoyar a organizaciones benéficas.

Los estafadores en el mercado de las criptomonedas suelen utilizar esta táctica para tratar de persuadir a inversores desprevenidos de que sus inversiones se realizan en una empresa valiosa y de buena reputación. Después de un tiempo, Orfano repentinamente interrumpió todas las actividades, llevándose las posesiones de todos con él. Los usuarios no tuvieron opción de retirar los fondos a su disposición. Un mes después, Hassan relanzó Orfano con el nombre de OrfanoX y utilizó el mismo método de inversión con nuevos compradores de tokens. Y llegados a este punto, la BBC lo felicitaría por su “buena suerte”.

Dado lo ridícula que es la narrativa, David Gerard, crítico de las criptomonedas y autor del libro "El ataque de la cadena de bloques de 50 pies", me la envió como una de las primeras presentaciones. Gerard afirma que, además de publicar un artículo elogioso sobre el estafador de criptomonedas Hanad Hassan, la BBC también produjo un documental de treinta minutos sobre él con el título We Are England: Birmingham's Self-Made Crypto-Millionaire. El programa del mes de febrero fue cancelado apenas unas horas antes de su salida al aire. La estafa de Hassan utilizando criptomonedas ocurrió en 2021, pero logró engañar a la BBC haciéndole creer que fue este año.

Estafas comunes de criptomonedas 2022

Cuando se trata de la lista de estafadores de criptomonedas y Bitcoin de 2022, hay una gran cantidad de estafas. Los contras siempre están detrás del dinero. Además, lo mismo puede decirse de las criptomonedas. Aunque las criptomonedas son un desarrollo más reciente, los estafadores siguen empleando las mismas viejas estrategias. La siguiente es una lista de algunas de las estafas de criptomonedas más comunes a las que debe prestar atención.

1. Esquemas de inversión en Bitcoin

En los esquemas de inversión de Bitcoin, los estafadores se hacen pasar por “administradores de inversiones” experimentados y se acercan a los inversionistas. Como parte del engaño, los llamados gestores de inversiones parecen haber ganado millones invirtiendo en criptomonedas y garantizar que sus víctimas también se beneficiarán de las inversiones. Luego, en lugar de obtener ganancias, siguen robando las tarifas iniciales.

2. Estafas de extracción de alfombras

Los fraudes de extracción de alfombras implican que los estafadores de inversiones "explotan" una nueva empresa, NFT o criptomoneda para solicitar financiación. Después de obtener el dinero, los estafadores desaparecen con él. La programación de estas inversiones prohíbe la venta de Bitcoins después de la compra, dejando a los inversores con una inversión sin valor.

3. Estafas románticas

Cuando se habla de la lista de estafadores de criptomonedas y Bitcoin de 2022, los fraudes de criptomonedas no son infrecuentes en las aplicaciones de citas. Por lo general, a larga distancia y exclusivamente en línea, estos fraudes incluyen relaciones en las que una de las partes tarda tiempo en ganarse la confianza de la otra. Con el tiempo, una de las partes comienza a persuadir a la otra para que acepte o pague con una criptomoneda en particular. Tras obtener el dinero, el estafador desaparece.

4. Estafas de phishing

Aunque los esquemas de phishing existen desde hace algún tiempo, siguen siendo frecuentes. Los estafadores envían correos electrónicos que contienen enlaces maliciosos a sitios web falsos en un intento de obtener información confidencial, como información clave de billetera criptográfica. Estos son algunos fraudes típicos de Bitcoin.

5. Ataque de intermediario

Cuando los consumidores inician sesión en una cuenta criptográfica en un lugar público, los delincuentes pueden tomar su información privada y confidencial. Cualquier información transmitida a través de una red pública, en particular contraseñas, claves de billeteras de criptomonedas e información de cuentas, puede ser interceptada por un estafador.

6. Estafas de obsequios de criptomonedas en las redes sociales

Existen numerosas publicaciones falsas en las redes sociales que prometen obsequios criptográficos. Algunas de estas estafas también involucran cuentas ficticias de celebridades que anuncian el obsequio para atraer víctimas. Sin embargo, cuando un usuario hace clic en el enlace, es redirigido a un sitio web falso que solicita verificación para recibir la recompensa criptográfica. La víctima puede perder este dinero o, peor aún, puede hacer clic en un sitio web malicioso y le robarán sus datos personales y criptomonedas.

7. Esquemas Ponzi

Los esquemas Ponzi siempre están en la lista de estafadores de criptomonedas y Bitcoin de 2022. Estos esquemas compensan a los inversores más experimentados con fondos de nuevos inversores. Los estafadores de la industria de las criptomonedas las utilizarán para atraer nuevos inversores. Es un esquema que da vueltas porque no existe comercio legal; se trata de solicitar dinero a nuevos inversores.

8. Intercambios de criptomonedas falsos

Los estafadores pueden atraer a los inversores con la promesa de un gran intercambio de criptomonedas, o incluso Bitcoin adicional. Sin embargo, en realidad no existe ningún intercambio y el inversor no se da cuenta de que se trata de un fraude hasta después de perder su inversión.

9. Ofertas de empleo y empleados fraudulentos

Para obtener acceso a cuentas de Bitcoin, los estafadores a veces imitan a reclutadores o solicitantes de empleo. Con esta táctica anuncian un puesto intrigante pero exigen criptomonedas para la formación laboral.

¿Cómo proteger Bitcoin y las criptomonedas?

Prácticas como emplear contraseñas seguras, sólo conexiones seguras (como las proporcionadas por una VPN) y seleccionar un almacenamiento seguro son algunos de los buenos hábitos de seguridad digital que pueden ayudar a proteger las carteras criptográficas de los estafadores. Hay dos categorías distintas de billeteras: hardware y digitales. Debido a que están alojadas en línea, las billeteras digitales son más susceptibles a ser pirateadas que las billeteras tradicionales.

La billetera de criptomonedas y sus claves privadas asociadas se encuentran entre los tipos de datos que se pueden almacenar fuera de línea dentro de una billetera de hardware. Debido a que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y otros organismos reguladores no cubren las transacciones de criptomonedas, es de vital importancia almacenarlas en un lugar seguro. Nunca compartas las claves de tu billetera criptográfica ni el código de acceso con nadie.

LEER MÁS:

¿Qué es una estafa de salida?

Los inversores deben tener cuidado con las estafas con criptomonedas

Meta golpeado con una demanda por anuncios criptográficos 'estafa'