Esto es lo que sucede:
Este hermano también es un comerciante de divisas de Ouyi. Suele especular con monedas. El año pasado obtuvo una suma de 800.000 U. El propio comerciante de divisas también sabía que vender U en el intercambio podría resultar en una tarjeta de congelación de dinero negro.
Me comuniqué con el comprador a través del sitio externo y le pedí comprar y vender U fuera de línea en efectivo.
Las dos partes acordaron la hora, el lugar y el precio, y la transacción se desarrolló sin problemas. Una mano pagó el dinero y la otra transfirió a U.
Unos días después de completarse la transacción, el hermano menor del comerciante de divisas fue arrestado.
En el momento de la transacción, el comerciante de divisas temía que el comprador recibiera las monedas pero no pagara, por lo que se llevó a un hermano menor con él para vender monedas U y cobrar efectivo.
El "comprador" es en realidad el agente de los delincuentes ascendentes, que cobra el dinero negro obtenido mediante fraude electrónico y compra U al comerciante de divisas. Después de que la víctima del fraude electrónico llamó a la policía, su tío arrestó inmediatamente a los delincuentes basándose en el video del retiro de efectivo y el video de sus transacciones en efectivo. Primero arrestó a los delincuentes que retiraron el efectivo y luego siguió las pistas para encontrar al menor del comerciante de divisas. hermano. (El hermano menor era el encargado de recolectar el dinero en ese momento).
En esta transacción obtuve una ganancia de más de 1.000 yuanes. Actualmente, el hermano menor del cambista ha sido condenado a más de un año de prisión para encubrir su delito. ¡En marzo de este año, el propio comerciante de divisas también fue arrestado!
Al 30 de abril han pasado 37 días y ya estamos en etapa de inspección.
Hay pocas esperanzas de obtener libertad bajo fianza y se espera que sea condenado a muerte.
Me enteré de que el propio comerciante de divisas no tenía idea de que el "comprador" de la transacción era alguien de la industria negra. Eligió transacciones en efectivo fuera de línea porque tenía miedo de recibir fondos ilegales (¡los propios comerciantes de divisas en el intercambio no pueden hacerlo! para evitar fondos ilegales).
Ahora está bien, se recibió efectivo de los fondos de Chunchun involucrados en el caso, y tanto el comerciante de divisas como el hermano menor fueron arrestados. Cuando lo pillaron vendiendo sexo y lo encontraron tras las rejas, rompió a llorar extrañando a su esposa e hijos.
Según un amigo, cuando arrestaron por primera vez al comerciante de divisas, su tío dijo que estaría bien si estaba dispuesto a devolver los fondos involucrados en el caso.
¡Pero los fondos involucrados fueron 800.000!
Se trata de una gran cantidad de dinero y es posible que la gente corriente no pueda ganarla trabajando en tornillos durante toda su vida.
El comerciante de divisas estaba adentro y los miembros de la familia afuera no tomaron medidas efectivas, lo que permitió que la situación se convirtiera en una tendencia grave.
Escuché de amigos que la familia también contrató a un abogado local, pero el abogado no entendía las monedas virtuales y no era profesional en casos penales relacionados con monedas, por lo que se perdió el horario de máxima audiencia en vano.
Para los familiares de este comerciante de divisas, la sugerencia de Tianji es contratar a un abogado especializado en asuntos relacionados con divisas y ponerse en contacto con su tío y cierto fiscal para ver si pueden negociar la devolución de parte de los fondos involucrados en el caso. En caso contrario, se reembolsarán todos los fondos involucrados en el caso.
¡En esta etapa, es imposible que los comerciantes de divisas salgan ilesos!
Sólo espero que el comerciante de divisas no esté encerrado por mucho tiempo.
¡Vender U fuera de línea y aceptar efectivo es muy peligroso!
Algunas personas estaban insatisfechas y dijeron que incluso si se recibiera dinero negro, ¿cómo podría el tío rastrear el efectivo?
¿No dudas de la capacidad de tu tío? Tu tío también puede rastrear retiros de efectivo.
Permítanme compartir algunos conocimientos con todos.
Cuando retire efectivo en el mostrador, el personal del banco abrirá los ordenados fajos de billetes y los pasará por la máquina contadora de billetes, que está conectada al sistema bancario.
Cada billete tiene un número de corona, que equivale al documento de identidad del billete. Cuando pasa por la máquina contadora de dinero, el sistema bancario registra todos los billetes que toma.
Al retirar efectivo de un cajero automático, escuchará el sonido de contar dinero, que también registra el número de serie.
La fuente y el flujo de fondos son claros.
Además, debe comprender que la fuente del efectivo es el retiro bancario. Después de retirar una gran cantidad de efectivo, se puede utilizar el video del retiro de efectivo y la vigilancia a lo largo del camino para encontrar al retirante.
Lo más importante es confirmar el número de serie del efectivo. A través de la información de retiro, hora de retiro e institución de retiro, puede determinar el operador de divisas con el que está operando.
Finalmente, con todos los testigos y pruebas físicas, no será difícil encontrar a la persona que vendió la U en efectivo.
Fue investigado por vender bienes robados fuera de línea y recibió dinero robado, y utilizó transacciones privadas en efectivo. Si intenta defenderse, es posible que las autoridades judiciales no lo acepten, siempre y cuando utilice métodos de transacción anormales, precios anormales o incluso. información de contacto anormal, las autoridades judiciales Esta situación anormal se puede utilizar para inferir directamente que la persona puede haber sabido subjetivamente que el dinero era dinero robado. (Un determinado tribunal falló en muchos de estos casos)
El resultado es que sus fondos son confiscados y usted corre riesgos legales.
La aparición de los peligros anteriores es una cuestión de probabilidad, no importa cuán pequeña sea la probabilidad, sucederá siempre que opere durante mucho tiempo.
En resumen, tenga cuidado en todo y encuentre un corredor de divisas confiable para operar.
Si desea vender U de forma segura, depende de la fuente de los fondos de su contraparte. Si se trata de dinero negro, tendrá problemas si cobra efectivo en ventanilla, a menos que solo use el dinero para ventas en efectivo fuera de línea. Una vez que se deposita en su tarjeta, el tío aún puede rastrearlo. Capital blanco del comercio electrónico, no importa cómo lo cree, transfiera dinero, gaste dinero y retire efectivo en línea, no habrá ningún riesgo.
