En Binance, seguimos comprometidos y activos para promover la seguridad del ecosistema global de criptomonedas y blockchain. Una parte clave de este esfuerzo es nuestra estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores de todo el mundo, trabajando con ellos mano a mano para luchar contra los delitos cibernéticos y financieros ilícitos y frustrar a los malos actores.
Recientemente, el equipo de Investigaciones de Sanciones de Binance, con el apoyo de los equipos de cumplimiento de Binance, trabajó con el Ministerio de Defensa de Israel para ayudar a desmantelar una operación de financiación del terrorismo vinculada a la Fuerza Quds de Irán y Hezbolá. Esta fue la primera operación de Israel dirigida al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica - Fuerza Quds y un caso histórico de esta magnitud donde se incautaron millones de dólares en criptomonedas destinadas a la financiación del terrorismo. El equipo de Binance ayudó a identificar e interrumpir esta operación terrorista.
Dada la complejidad de este tema, es importante señalar que todo el equipo de Investigaciones de Sanciones y Financiamiento Antiterrorista tiene mucho cuidado, y queremos decir MUCHO CUIDADO, en apuntar a entidades sancionadas en lugar de individuos inocentes que usan criptomonedas. Un elemento fundamental para mantener abiertos los criptomercados en todo el mundo es garantizar que los mercados permanezcan limpios y libres de actores ilícitos.
“Estamos orgullosos de haber podido brindar nuestro apoyo a uno de los casos más importantes en el financiamiento del antiterrorismo y el desmantelamiento exitoso del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán: el financiamiento de la Fuerza Quds en la cadena de bloques. Estamos comprometidos a garantizar la seguridad de la comunidad criptográfica global a través de nuestro trabajo proactivo. ”- Equipo de investigaciones de sanciones de Binance.
El equipo de Investigaciones de Sanciones de Binance, el equipo de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) y el Jefe Adjunto de Cumplimiento de Crímenes Financieros, Nils Andersen-Röed, fueron reconocidos por la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) y la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos de Israel por sus contribuciones a este caso. y varias otras operaciones con Israel para la seguridad global.
El año pasado, el equipo de Investigaciones de Binance respondió a más de 47.000 solicitudes de aplicación de la ley con un tiempo de respuesta promedio de tres días, que es más rápido que el de cualquier institución financiera tradicional.
En todo el mundo, hemos abordado una serie de cuestiones relacionadas con la seguridad y delitos financieros, incluido el financiamiento del terrorismo, el material de abuso sexual infantil, la piratería informática de estados nacionales, la propiedad intelectual, el contrabando de narcóticos y las estafas de inversiones y romances. Hasta la fecha, el equipo ayudó a las fuerzas del orden a congelar y confiscar más de mil millones de dólares y más de 900 millones de dólares este año (hasta mayo de 2023) solo en transacciones y fondos ilícitos.
Creamos el primer programa/esfuerzo coordinado de la industria (Programa de capacitación para el cumplimiento de la ley) en todo el mundo para ayudar a las autoridades y a los fiscales a detectar delitos financieros y cibernéticos y ayudar en el procesamiento de los malos actores. La capacitación incluye conceptos de blockchain y destaca los métodos de investigación y AML de Binance.
A medida que avanzamos en nuestro trabajo con los reguladores y que más sectores públicos y privados analizan las criptomonedas, hemos visto una mayor demanda de estas capacitaciones. Durante el año pasado, organizamos y participamos en más de 120 talleres contra el delito cibernético para investigadores y organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel mundial.