El informe de TRM Labs muestra que los esquemas piramidales de criptomonedas globales y los esquemas Ponzi causaron una pérdida total de 7.800 millones de dólares en 2022. Además, se utilizaron 1.500 millones de dólares en criptomonedas para actividades ilegales en la web oscura, y otros 3.700 millones de dólares en criptomonedas se utilizaron para actividades ilegales en la web oscura. pérdidas debido a piratas informáticos o lagunas jurídicas. En cuanto a las pérdidas, se envió un total de 9.040 millones de dólares en criptomonedas a varios esquemas de fraude financiero.
Los 10 esquemas cripto Ponzi y MLM más grandes representaron alrededor del 54% del monto total, y los proyectos que representaron el 40% del total de esquemas de fraude de inversión ocurrieron en Tron, principalmente a través del USDT, en comparación con solo el 17% en 2021.
