Resumen del caso
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) se involucró por primera vez en el campo de las "estafas románticas" en un caso reciente. Según los informes, la CFTC demandó a Justby International Auctions y a su director ejecutivo, Cunwen Zhu, el viernes, alegando que la empresa se apropió indebidamente de fondos de clientes por hasta 1,3 millones de dólares, que deberían haberse utilizado para transacciones de activos digitales.
La demanda de la CFTC se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. Según los cargos de la CFTC, Cunwen Zhu defraudó al menos a 29 clientes y defraudó más de 1,3 millones de dólares entre abril de 2021 y marzo de 2022 a través de su empresa Justby International Auctions.
Originalmente, estos fondos de los clientes deberían usarse para activos digitales y transacciones de divisas. Justby debería administrar los fondos y generar ganancias. Sin embargo, Cunwen Zhu usó estos fondos para consumo personal y transfirió la mayoría de los fondos al plan involucrado en el caso. Cuentas bancarias, billeteras digitales y plataformas de comercio de activos digitales controladas por empleados de la empresa.
¿Cuáles son los métodos específicos del "plato para matar cerdos"?
Según la CFTC, este grupo de estafadores utilizó las redes sociales para contactar a los clientes y "fingir ser amigos o enamorarse de los clientes" para inducirlos a abrir cuentas. La CFTC mencionó en los documentos de la demanda que un total de tres tipos de personas desempeñaron un papel: (1) Los "solicitantes" contactan a los clientes del programa a través de las redes sociales y fingen ser amigos o se enamoran de ellos para inducirlos a abrirse y financiar cuentas comerciales; (2) "compañías comerciales", que pretenden establecer cuentas comerciales en nombre de los clientes del plan; (3) "compañías fantasma", como el demandado Justby, cuyas cuentas bancarias fueron utilizadas por los demandados y las entidades del plan para recibir y malversar fondos de los clientes del plan.
Curiosamente, la CFTC mencionó el pinyin de "plato para matar cerdos" en los documentos de la demanda.
La CFTC mencionó con gran detalle el método de matar cerdos en los documentos de su demanda. Los documentos alegan que el abogado pasó más de un año construyendo una relación romántica con un cliente antes de persuadirlo para que abriera una cuenta comercial de inversión e invirtiera dinero en su empresa. Para lograr este objetivo, los "abogados" suelen compartir fotografías de vidas que parecen costosas, registros de conducción de automóviles de lujo y capturas de pantalla de cuentas falsas con ganancias extremadamente altas. Estos abogados a menudo se describen a sí mismos como comerciantes de gran éxito y atribuyen su éxito a un "tío" o "información privilegiada" que proporciona información privilegiada.
Una vez engañados, presentarán al cliente la empresa comercial, abrirán una cuenta comercial y generarán fondos. Estas empresas comerciales en sí mismas son legales, pero el software comercial descargado por los clientes instigados no es un software comercial real y proporcionará una variedad de información falsa. Por lo general, si un cliente sigue los consejos de inversión de los revendedores y opera con el software, el software comercial mostrará ganancias considerables. Los documentos de la demanda de la CFTC muestran que una de las cuentas de los clientes defraudados mostraba ganancias falsas de más de 2 millones de dólares.
Reacciones y recomendaciones de la CFTC
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) ha emitido múltiples alertas y artículos de fraude para la protección del cliente, incluido "Evite las estafas románticas en Forex, metales preciosos y activos digitales", advirtiendo a los usuarios que tengan cuidado con un aumento reciente de estafas en las citas en línea y las redes sociales. plataformas, estas estafas engañan a las víctimas para que envíen dinero a sitios web fraudulentos que afirman comerciar con divisas, metales preciosos o activos digitales.
En el litigio en curso contra Zhu y Justby, la CFTC busca compensación para los clientes defraudados, devolución de ganancias mal habidas, sanciones civiles, una prohibición comercial y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC. El incidente muestra que los reguladores están prestando cada vez más atención y tomando medidas para combatir el fraude en el espacio de las criptomonedas. Es previsible que debido a que los casos financieros relacionados con las monedas digitales son más difíciles de rastrear el paradero del dinero, la supervisión pertinente será más fuerte.
"A medida que las personas intentan escapar del aislamiento que sienten durante la pandemia y conectarse con otros en línea, los estafadores ven una nueva oportunidad para aprovecharse del público y cometer fraude", dijo el director de cumplimiento de la CFTC, Ian McKinley, en un comunicado. el primero de su tipo presentado por la CFTC y demuestra el compromiso de la CFTC de responsabilizar a las personas sin escrúpulos que defraudan a los clientes y proteger al público de las estafas en Internet”.