原文标题：《22.000 ETH malversados y más de diez proyectos fallidos: la historia de Machi Big Brother (Jeff Huang)》
Autor original: ZachXBT
Fuente original: ZachXBT Medio
Compilación original: Advac L., Blocktempo
Esta mañana, el "Gran Hermano Machi" Huang Licheng publicó en las redes sociales que el detective de la cadena ZachXBT publicó un artículo "22,000 ETH malversados y más de diez proyectos fallidos: la historia de Machi Gran Hermano (Jeff Huang)" hace un año. , el individuo presentó una demanda por difamación contra ZachXBT en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas.
Hace un año, el 16 de junio de 2022, el detective en cadena y conocido KOL ZachXBT dio la noticia en un largo artículo de análisis. Sospechaba que el hermano Maji estaba relacionado con más de 10 proyectos de corte de puerros y presentó la evidencia que tenía. había recogido.
El hermano Maji comentó más tarde en Twitter y aclaró que las revelaciones de ZachXBT eran información incorrecta:
"Ésta es información errónea. ¡Si no fuera anónimo, lo demandaría por difamación!"
La siguiente es la versión china completa del informe de investigación de ZachXBT.
breve introducción
Jeffrey Huang, apodado Machi Big Brother en Internet, es un ex músico y empresario tecnológico que malversó 22.000 ETH de Formosa Financial. En los cuatro años posteriores al colapso de Baodao Financial, Jeff lanzó sucesivamente más de una docena de proyectos de tokens y NFT de bombeo y descarga. Lo que sigue será una descripción general de las hazañas del Gran Hermano Mochi en el espacio de las criptomonedas, una breve sinopsis de Formosa, sus proyectos posteriores, otros participantes en estos proyectos y, como siempre, la evidencia que prueba estas cosas.
El año pasado, “Big Brother Moji” (también conocido como Jeff Huang) se hizo famoso en el campo NFT como uno de los mayores poseedores de Boring Ape (BAYC). Sin embargo, pocas personas conocen su oscura historia en el campo de las criptomonedas...
fondo
Huang Licheng, también conocido como "Gran Hermano Maji", es un ex rapero y empresario tecnológico. Wong saltó a la fama en 1991 como miembro fundador del trío de pop/rap LA Boyz. LA Boyz estuvo activo desde principios hasta finales de la década de 1990, lanzó 13 álbumes y se hizo popular en Asia antes de disolverse finalmente en 1997.
Después del éxito de LA Boyz, Huang fundó el grupo de hip-hop "Machi" en 2003 y logró otro éxito. MACHI Entertainment es una de las compañías discográficas de hip-hop/rap más grandes de Asia y una subsidiaria de "Warner Music Taiwan", fundada por Huang Licheng y sus socios. Finalmente, con la fundación de 17 Media (M17), la empresa matriz de 17 Live, Huang Licheng pasó de la industria de la música a la industria de la tecnología. Fundada en 2015, M17 ha crecido hasta convertirse en una de las aplicaciones de transmisión en vivo más populares de Asia.
En 2017, Wong comenzó su incursión en el espacio de las criptomonedas con Mithril, el primero de una serie de proyectos cuestionables que presentaban miembros vagos del equipo, una ética cuestionable y una técnica consistente y mecánica de bombeo y descarga. A continuación, profundicemos en ello.
Proyecto 1: Mithril (Mithril, MITH)
A finales de 2017, el hermano Maji fundó Mithril, una plataforma de redes sociales descentralizada que tiene como objetivo recompensar directamente a los creadores de contenido a través de su Token MITH nativo. Mithril llevó a cabo una venta privada de tokens el 21 de febrero de 2018, recaudando un total de 51,6 millones de dólares (60.000 ETH), lo que representa el 30 % del suministro total de tokens. En febrero de 2018, el 70% de estos tokens privados se desbloquearon en TGE y el 30% se desbloqueó en los tres meses siguientes. En abril de 2018, Mithril apareció en la plataforma comercial centralizada Bithumb. Hasta mayo de 2018, estos tokens MITH completamente desbloqueados representaban el 89% del suministro circulante total en ese momento y posteriormente causaron una enorme presión de venta.
Fuente de la imagen: Investigación de Binance
Equipo de mitril
Proyecto 2: Formosa Financiera
A principios de 2018, Huang Licheng trabajó en estrecha colaboración con George Hsieh, Czhang Lin y Ryan Terribilini para crear Baodao Finance, una plataforma de gestión de tesorería para empresas de blockchain. Baodao Financial llevó a cabo una ronda ángel de financiación en la última semana de abril de 2018, recaudando un total de 22.000 ETH. La venta privada se cerró el 31 de mayo, recaudando 22.000 ETH adicionales. Estos tokens vendidos representan el 30% del suministro total. Baodao Financial recaudó un total de 23 millones de dólares (44.000 ETH). Algunos inversores de renombre están involucrados, incluidos Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Huang (recuerde esto), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng's Syndicate, Blockstate y Block One.
Relación de distribución de capital
Equipo Formosa
A los inversores se les vendió el token con la promesa de que FMF figuraría rápidamente en las principales plataformas de comercio de criptomonedas.
Extracto eliminado del artículo de Medium
Extracto: Asignación de tokens a inversores potenciales en el libro blanco
Se insinúa que aparecerá en Binance.
El hermano Ma Ji lo negó más tarde.
FMF se lanzó en la plataforma comercial descentralizada IDEX en junio de 2018 y se desplomó de inmediato. No fue hasta septiembre de 2018 que se lanzó en la plataforma de negociación centralizada (IDEX, UEX).
Estado comercial de FMF Token en la plataforma comercial IDEX
Al mismo tiempo, 17 Media originalmente planeó cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en los Estados Unidos el 7 de junio de 2018. Sin embargo, debido a problemas de liquidación no especificados con los inversores, la IPO se lanzó con una recaudación de capital de Se retrasó 115 millones de dólares después de que el plan fracasara. ZachXBT contactó a una fuente anónima para revelar por qué:
"La suspensión de las operaciones del M17 y su actual estatus como entidad privada no tiene nada que ver con errores regulatorios o de Citibank.
En última instancia, M17 no pudo cumplir con los requisitos de auditoría e informes y superar el umbral de oferta en sus libros porque la gente no pudo adaptarse al modelo de negocio”.
Después de la cotización fallida, Huang recurrió a Facebook para expresar su frustración y arremetió contra Citibank y Deutsche Bank, ambos involucrados en la IPO.
Tres semanas después de la ICO de FMF, la situación del proyecto Formosa Financial empeoró. El 22 de junio de 2018, la billetera de tesorería del proyecto de Formosa Financial se retiró dos veces, por un valor de 11,000 ETH cada una. Lo que los inversores no sabían era que el cofundador Nicholas Tse, como único director de la empresa, se había encargado de facilitar las recompras bilaterales de acciones.
Comportamiento de recompra de acciones el 22/06/2018
Comportamiento de recompra de acciones el 22/06/2018
Registro de la transacción
Xie Guoliang, Huang Licheng y Yalu Lin renunciaron a sus cargos oficiales, dejando a los cofundadores restantes, Ryan Terribilini, como director ejecutivo y a Lorne Lantz, director de tecnología.
Gráfico de migas de pan de ZachXBT
Este gráfico muestra los flujos de financiación ángel/privada hacia billeteras multifirma en ETH antes de dos retiros de 11,000 ETH por parte de Richard Huang y Guoliang Xie el 22 de junio de 2018.
El 29 de junio de 2018, Xie Guoliang transfirió 10.500 ETH a la cuenta de Binance. La autenticidad del KYC de la cuenta de Binance aún no se ha verificado.
En cuanto a Huang Licheng, los 11.000 ETH que retiró de su billetera no se movieron durante un período de tiempo. No fue hasta finales de junio y principios de julio que se retiraron 4.980 ETH, 1997 ETH, 1.400 ETH, 500 ETH y 103 ETH. transferido a varias cuentas de Binance. De estos, 2000 ETH se enviaron a czhang.eth y 20 ETH se asignaron a una billetera EOA.
La pregunta sigue siendo: ¿A quién pertenecen la cuenta y la billetera de Binance? ¡Profundicemos un poco más y echemos un vistazo más de cerca a algunas de estas salidas de ETH!
1. Salida de 4980 ETH del 26 al 29 de julio de 2018: los registros muestran que esta cuenta de Binance tiene entradas frecuentes de dos fuentes: FTX y littlebang.eth
a) Si buscamos el propietario de littlebang.eth en OpenSea, veremos que su nombre de usuario es "Bun919tw".
Extraído del artículo de Cream Finance Medium
b) Una búsqueda rápida en Google muestra: "bun919tw" es en realidad el ingeniero central de Cream Finance, Bun Hsu (Cream es otro proyecto de Huang Licheng).
c) El avatar de Twitter de Bun Hsu es BAYC #7066, que le fue regalado por machibigbrother.eth (la billetera pública de Jeff).
Mono aburrido BAYC #7066
d) Bun Hsu, a su vez, comercializa múltiples proyectos de Jeff, como FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX y MIS/MIC.
¿Por qué una persona que no estaba en el equipo de Baodao Financial recibió 4980 ETH solo 3 semanas después de la ICO, intercambió tokens de otros proyectos de Magee Big Brother y recibió un BAYC de Magee Big Brother?
2. Una salida de 2000 ETH el 11 de julio de 2018: el registro en la cadena de bloques muestra que la transacción fue recibida por czhang.eth (Czhang Lin). El Sr. Lin trabajó como consultor en Baodao Financial hasta el 22 de junio.
a) Tres semanas después de que Czhang recibiera 2000 ETH, Czhang envió 150 ETH a su hermano Lin Yalu (director de operaciones de Baodao Finance) el 22 de julio de 2018.
Una vez más, ¿por qué el consultor y director de operaciones de Baodao Financial necesita recibir dinero para construir el proyecto?
3. Salida de 1,997 ETH el 28 de julio de 2018: la única entrada de fondos a esta cuenta de Binance provino de harrisonhuang.eth. Esta cuenta interactúa frecuentemente con w9g.eth (Wilson Huang), vicepresidente de ingeniería de Mithril, actualmente XY Finance y. fundador de GalaXY Kats.
Wilson envía NFT a Harrison
a) Una búsqueda rápida en Twitter de harrisonhuang.eth, podemos suponer que esta es su cuenta de Twitter ya que tuiteó su dirección de ENS como respuesta a Wilson.
Enlaces de Twitter
Harrison no figura como miembro del equipo en el documento técnico ni en el sitio web de Formosa Financial. Una vez más, ha surgido un patrón de individuos sin vínculos públicos con Treasure Island que reciben financiación para proyectos.
Las cuentas restantes de Binance que recibieron fondos de Huang Licheng llegaron a un callejón sin salida; estas cuentas no habían tenido interacciones recientes con otras direcciones externas o personales, y las transacciones fueron simplemente movimientos de CEX a CEX.
El 26 de julio de 2018, Huang y Mithril fueron sorprendidos tratando de hacer trampa en la votación mensual de monedas comunitarias de Binance. Un usuario llamado Lucky encontró evidencia de que los más de 80.000 votos que recibió Mithril fueron financiados por sólo dos o tres direcciones.
La función de votación de la moneda social es la siguiente: 1 BNB es igual a 1 voto, y cada cuenta puede tener un máximo de 500 BNB/voto, por lo que un votante puede tener hasta 500 votos con 500 BNB. Sin embargo, en las reglas, Binance establece que aquellos que creen cuentas falsas y dispersen BNB en grandes cantidades serán automáticamente descalificados de la competencia.
Durante la operación bancaria secreta en ese momento, Huang Licheng utilizó la misma dirección estrechamente relacionada con Baodao Financial IC0, que poseía MITH por valor de 8,6 millones de dólares. La siguiente imagen muestra una billetera que transfiere BNB a granel y recibe ETH como gas de la billetera de la ballena más grande de Mithril en ese momento.
Diagrama de flujo de direcciones Breadcrumbs de Mithril, producido por ZachXBT
Para empeorar las cosas, la gran cantidad de BNB utilizada para engañar a la votación de Community Coin ocurrió el mismo día en que Bun Hsu recibió 1980 ETH. De hecho, el depósito se realizó en su cuenta de Binance menos de una hora antes de la votación.
Al examinar las transacciones en la cadena, descubrí que se distribuyeron instancias de BNB adicionales a Binance en cantidades más pequeñas (500 BNB o menos), de acuerdo con el cronograma en el que se robaron los fondos de FMF.
1a) Se depositaron 2000 ETH en la cuenta Binance de Bun Hsu a las 3:25 a.m. (UTC) del 28 de julio.
1b) Retiro de 43,8k BNB (presumiblemente Bun) de Binance a las 4:43 a.m. del 28 de julio (UTC)
2a) Deposite 1994 ETH en Harrison Huang Binance a las 7:08 am del 28 de julio
2b) A las 7:28 am (UTC) del 28 de julio, se retiraron 30.000 BNB de Binance
Una vez más, estas direcciones están asociadas con Licheng Huang/Mithril. Pero desafortunadamente, aquí es donde es más probable que vaya a parar la mayor parte del dinero de Baodao Financial.
Mithril ganó la votación,
Filtre los llamados votos anormales en Binance,
Una vez más, para eso están los fondos de Treasure Island Financial.
Aquí es donde fluyen:
En el otoño de 2018, los poseedores de tokens comenzaron a sospechar que algo andaba mal cuando la comunicación con Huang, Czhang y otros miembros clave del equipo de FMF se volvió cada vez más distante y no se dieron explicaciones adecuadas ni actualizaciones del proyecto. FMF siguió cayendo en picado y el repentino abandono de miembros clave del equipo dejó el proyecto en el limbo.
Lavar el robot comercial en IDCM
Proyecto 3: Machi X
En octubre de 2018, Huang y Leo Cheng lanzaron Machi.
Mithril cotizó en Binance en noviembre de 2018, coincidiendo con el desbloqueo de las acciones de tokens del equipo. En ese momento, MITH había caído más del 80% y, a partir de 2020, el desarrollo del equipo se había abandonado por completo.
Nota de BlockBeats: Binance eliminó MITH de la lista en diciembre de 2022. CZ declaró que el precio de MITH ha sido mucho más bajo que cuando se lanzó por primera vez y que el sitio web del proyecto está fuera de línea. El sitio web oficial del proyecto no ha publicado ningún tweet ni actualizado a la comunidad durante casi 2 años. Creo que el equipo de Binance tomó la decisión correcta en este asunto.
rendimiento del precio. Fuente: Coingecko
No fue hasta más de un año después del lanzamiento que los inversores de Baodao Financial finalmente supieron qué había sucedido con sus inversiones. El 12 de agosto de 2019, los inversores de Baodao Financial recibieron un correo electrónico anónimo indicando que se habían robado 22 000/44 000 ETH de la billetera de colocación privada IC0 de Baodao Financial solo tres semanas después de la ICO de 2018. Al correo electrónico se adjuntaron varios documentos internos que lo acreditan.
En esta grabación filtrada de 2019, el ex director ejecutivo de Baodao Financial, Ryan Terribilini, reveló su versión de los hechos sobre la malversación de fondos por parte de Jeff y George.
Me comuniqué con varios capitalistas de riesgo y ángeles que invirtieron en el proyecto para comprender mejor por qué no emprendieron acciones legales contra Huang y Xie. Esto se debe en gran medida al hecho de que Huang y Hsieh son vistos como figuras poderosas en Taiwán, y los inversores con los que hablé estaban preocupados por lo que sucedería si se presentaban. Otros simplemente no quieren lidiar con el desorden porque lo que está sucediendo ocurre en múltiples jurisdicciones. Todos están de acuerdo en que lo único que quieren es olvidar que esto sucedió en primer lugar.
Proyecto 4: Finanzas Crema
En 2020, el mercado de las criptomonedas comenzó a calentarse nuevamente. Huang Licheng bifurcó la plataforma de préstamos descentralizada Compound Finance a principios de julio de 2020 y creó Cream Finance con Leo Cheng. Bun Hsu, Jeremy Yang y Stanley Yang están todos en el equipo de desarrollo de Cream. A día de hoy, se han robado más de 192 millones de dólares de Cream Finance en tres ocasiones debido a descuidos técnicos.
Proyecto 5: Finanzas para esposas
En agosto, un "equipo anónimo" creó Wifey Finance, una bifurcación de Yearn Finance. Brother Maji, Leo Cheng y Wilson Huang resultaron ser los primeros miembros del canal Wifey Discord. Los registros de transacciones muestran que el implementador de Wifey envió dinero a Wilson Huang varias veces. Cuatro días después, Wifey Finance fue abandonada.
Contrato inteligente creado el 8/8/2020
La dirección del hermano Maji es una de las primeras direcciones de transacciones
El hermano Machi fue una de las primeras personas en unirse a Discord
Wilson Huang recibió fondos de Wifey Deployer
Entonces llegó Leo Cheng (Lumberg).
No ha habido publicaciones ni actividad en Discord desde el 7 de agosto de 2020. Wifey tiene una vida útil de 5 días.
Proyecto 6: Finanzas Swag
Otro proyecto fundado por el hermano Moji, Swag.live, es un sitio web de entretenimiento para adultos que lanzó un token de gobernanza a principios de octubre de 2020. Cuando Swag fue incluido silenciosamente como garantía de Cream Finance, la falta de transparencia en torno a la cotización causó bastante controversia en Twitter. En cuestión de semanas, el token fue minado, descartado y eliminado de la lista de Cream.
Controversia del botín
cazar furtivamente, vender, aplastar
Swag fue eliminado de Cream, 1,5 meses después del lanzamiento de Token
Proyecto 7: Mith Cash
El 30 de diciembre de 2020, Huang Licheng y Mithril regresaron con un nuevo proyecto: Mith Cash, una bifurcación del protocolo Basis Cash (una especie de moneda estable). Apenas unos días después del lanzamiento, el valor total de la participación (TVL) de Mith Cash creció a mil millones de dólares antes de que el precio se desplomara cuando los poseedores de tokens cobraron sus recompensas. Mith Cash finalmente corrió la misma suerte que Basis Cash. Al igual que en otros proyectos de Huang, el equipo es "anónimo" y Huang afirma que es sólo un consultor.
Gráfico de precios de MITH Cash Token. Fuente: CoinMarketCap
Proyecto 8: Efectivo del tifón
No mucho después de que Mith Cash se estrellara y se quemara, Big Brother Moji está de regreso con el proyecto de bifurcación Tornado Cash, Typhoon Cash. El equipo Typhoon afirma tener un equipo anónimo, pero se sabe que Wong y sus amigos están detrás de Typhoon. En el lanzamiento, era obvio que el desarrollo fue descuidado. Cualquiera puede apostar en un grupo anónimo y permanecer en el anonimato, pero para recibir recompensas, se debe apostar en el grupo. Esto significa que para recibir recompensas, su depósito de bonificación será doxxado, haciendo que el concepto de monedas anónimas pierda su valor. A las pocas semanas de comenzar la minería, el proyecto fue abandonado nuevamente y los miembros abandonaron los canales de Telegram y Discord arruinándolo.
Rewkang es uno de los primeros cinco miembros del grupo Telegram.
Vulnerabilidad de Typhoon Cash expuesta por Avner y verificada por Nick.
ejemplo:
Retirar dirección (retirar dirección) bajo el destinatario (destinatario),
Desapuesta y retiro de la segunda dirección.
Sin actualizaciones publicadas en Discord, Telegram o Twitter desde febrero de 2021, la gente está jodida nuevamente.
Proyecto 9: Juegos de barro
Cuando el botín para aventureros (activos aleatorios del juego almacenados en la cadena) se hizo popular repentinamente a fines de agosto de 2021, el Gran Hermano Moji rápidamente bifurcó su propia versión llamada Heroes of Evermore, que fue rápidamente adquirida por el equipo anónimo con una ganancia de 533,92. Se creó ETH. A diferencia de Loot, los héroes de Evermore no son aleatorios y todos los NFT más raros de la serie son creados silenciosamente por miembros anónimos del equipo sin el conocimiento de los poseedores de Evermore.
Los miembros del equipo Jeff y Penguin acuñaron las raras colecciones NFT n.° 2 y n.° 3
Proyecto 10: El juego del calamar (Squid DAO)
Una vez más, un “equipo anónimo” respalda el juego gracias al lanzamiento de Squid DAO, una bifurcación OHM/Nouns DAO que surgió en octubre de 2021. Entre los primeros poseedores se encuentra MachiBigBrother.eth. En enero de 2022, el proyecto se cerró por recomendación de Machi.
Votación de la dura propuesta de gobernanza del despacho de aduanas de Machi
Hoy en día, Big Brother Moji se mudó a X, XY Finance y, más recientemente, a su última bifurcación: Ape Finance.
Equipo y asesores de XY Finance
X asesores
Finanzas mono
En muchos de los proyectos de Huang, vemos los mismos temas recurrentes: equipos anónimos, proyectos bifurcados, nuevas billeteras financiadas a través de FTX y ciclos de vida cortos. Vemos a los mismos jugadores en todos los programas, Wilson y/o Leo siempre saliendo con el hermano mayor. Los capitalistas de riesgo como Andrew Kang incluso están haciendo la vista gorda. Me comuniqué con Andrew en octubre de 2021 y esto es lo que dijo:
Andrew Kang, fundador de YFI
Luego, en febrero, Andrew volvió a ofrecer su apoyo a Wong, aunque en ese momento Cream estaba casi muerto. Es una pena que cuando se trata de dinero, la gente haga la vista gorda bajo la alfombra obvia, especialmente cuando las partes involucradas dañan financieramente a otros a un gran costo, ya sea a través de más de 10 proyectos de bajo esfuerzo o ayudando a apropiarse indebidamente de 22,000 ETH.
Imagen del grupo PleasrDAO Telegram
Como cortesía, me comuniqué con Licheng Huang antes de que se publicara este artículo. Enfatizó que solo recibió compensación por su papel como asesor en Baodao Financial, afirmó que no estaba al tanto del pago de 4.980 ETH a Bun o Harrison e insistió en que nunca había hecho trampa en la competencia Community Coin. Creo que hay demasiadas coincidencias entre todos estos proyectos como para que esto sea así.
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