Nueva York detiene las operaciones de CoinEx Exchange y confisca 1,7 millones de dólares en criptoactivos
La procuradora general Letitia James ordenó al intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, CoinEx, que cese todas las actividades en Nueva York. La medida se produce como resultado de la supuesta falta de registro del intercambio como corredor de bolsa y su tergiversación como una plataforma legítima de comercio de cifrado. La oficina del Fiscal General anunció el 15 de junio que se han confiscado más de 1,7 millones de dólares en criptoactivos pertenecientes a CoinEx.
La acción legal surge de una demanda anterior presentada en febrero, donde el fiscal general de Nueva York acusó a CoinEx de engañar a los inversores al afirmar falsamente ser un intercambio autorizado y al mismo tiempo no cumplir con los requisitos regulatorios locales.
Según los términos del acuerdo, CoinEx ahora tiene prohibido participar en la compra o venta de valores y materias primas dentro de Nueva York y tiene prohibido brindar sus servicios a los residentes del estado. Además, el intercambio debe implementar medidas para impedir el acceso de direcciones IP de Nueva York y tiene prohibido aceptar nuevos clientes de Estados Unidos.
Como parte del acuerdo, CoinEx está obligado a devolver más de 1,1 millones de dólares a 4.691 inversores de Nueva York y pagar una multa de más de 600.000 dólares al estado. Para facilitar el proceso de reembolso, los inversores elegibles tendrán la opción de recuperar sus fondos directamente del intercambio dentro de los próximos 90 días. Posteriormente, quienes califiquen para el reembolso podrán solicitar sus fondos en moneda fiduciaria comunicándose con coinexrefund@ag.ny.gov. Los fondos a reembolsar incluyen criptomonedas o su valor en efectivo equivalente mantenido en cuentas al 25 de abril de 2023.
La fiscal general Letitia James enfatizó las consecuencias que enfrentan las empresas de criptomonedas que ignoran las leyes de Nueva York y afirmó que su oficina continuará tomando medidas enérgicas contra las entidades que ponen en peligro a los inversores y desobedecen las regulaciones.
A los usuarios de CoinEx afectados por el cierre y la incautación de activos se les ha brindado una ventana de oportunidad para reclamar sus tenencias de criptomonedas. Sin embargo, después del período designado, los inversores elegibles podrán solicitar una compensación en moneda fiduciaria. La demanda contra CoinEx, presentada el 22 de febrero, acusó al intercambio de participar en actividades fraudulentas y de violar la estricta Ley Martin de Nueva York, que combate las prácticas fraudulentas. La denuncia identificó específicamente tokens como Amp (AMP), LBRY Credits (LBC), Rally (RLY) y Terra (LUNA) como activos que pertenecen tanto a las categorías de productos básicos como de valores.
La publicación CoinEx Exchange prohibido en Nueva York, criptoactivos por valor de $1,7 millones incautados apareció por primera vez en Coinstelegram.