Según un informe del medio local francés "Le Monde", el Servicio de Investigación Judicial Financiera de Francia (SEJF) inició una investigación sobre Binance France bajo sospecha de "ejercicio ilegal de la autoridad de proveedor de servicios de activos digitales (DASP)" y "lavado de dinero grave". . La investigación mencionó que Binance France pudo haber comenzado a hacer publicidad en Francia durante 2020 para promover el negocio de intercambio de Binance antes de obtener la Licencia Francesa de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP) en mayo de 2022.

La investigación de París confirma que Binance France está bajo investigación por parte de las autoridades francesas

Justo después de que se publicara la noticia de Le Monde, la Inquisición de París confirmó a CoinDesk que Binance France estaba bajo investigación por parte de las autoridades. Las dos acusaciones incluyen que Binance France opere ilegalmente servicios de activos digitales y oculte y convierta activos graves mediante operaciones de inversión de lavado de dinero. . Además, se sospechaba que Binance había violado las leyes y regulaciones pertinentes de Francia sobre plataformas de activos digitales en 2019. Por ejemplo, si opera negocios locales relacionados con criptomonedas, debe obtener una licencia de "proveedor de servicios de activos digitales".

Tres meses antes de que Binance France obtuviera una licencia de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (AMF) de Francia en mayo de 2022, el Tribunal Regional Profesional de París (JIRS) transfirió la investigación de Binance France al Servicio de Investigación Judicial Financiera de Francia porque las autoridades creen que Binance France no ha completado la certificación KYC y puede utilizarse para el blanqueo de dinero.

David Prinçay, director general de Binance France, confirmó en Twitter la noche del día 16 que las inspecciones francesas visitaron la empresa la semana pasada y señaló: “En Francia, las inspecciones in situ por parte de reguladores e investigadores son obligatorias para todas las instituciones financieras. "Parte de nuestras obligaciones regulatorias". "Hemos cooperado y cumplido plenamente con nuestras obligaciones y continuaremos cumpliendo con los requisitos legales y de cumplimiento con las agencias regulatorias y policiales con altos estándares".

David Prinçay, director general de Binance France, dijo que ha cooperado con la unidad de investigación y está investigando. Crédito de la foto: David Prinçay

CZ tuiteó que las inspecciones in situ sin previo aviso son normales en las industrias financiera y de criptomonedas.

Casi a las 9 de la noche del día 16, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), respondió en Twitter: "En Francia, las inspecciones sorpresa por parte de entidades reguladas (sin previo aviso) son normales, y esto es cierto para los bancos y las criptomonedas. Binance France fue notificado hace unas semanas. Esto no es una novedad. Binance France no es el único proveedor de servicios de criptomonedas regulado en Francia. Sigue siendo una base importante para Binance en Europa”.

CZ respondió a la investigación sobre Binance France en Twitter, lo cual es normal en las industrias financiera y de criptomonedas. Crédito de la foto: CZ

Este artículo, una investigación francesa dice que Binance France es sospechoso de "provisión ilegal de servicios de activos digitales y lavado de dinero grave" apareció por primera vez en Blockchain.