Compañeros binarios,

Tenga en cuenta que todas las subcuentas creadas por los titulares de cuentas Exchange Link bajo el Programa Binance Link deben cumplir con los estándares de cumplimiento mejorados de Binance. Esto incluye subcuentas no comerciales creadas únicamente con fines de depósito de activos.

Solo los usuarios verificados y conformes tendrán acceso a sus subcuentas. A partir del 20 de marzo de 2024, Binance ha estado aplicando restricciones a las subcuentas que no contaban con la documentación Conozca a su cliente (KYC) compatible. Para el 20 de mayo de 2024, los titulares de subcuentas que no hayan proporcionado la información KYC necesaria tendrán sus cuentas completamente restringidas y ya no tendrán acceso a los servicios del Programa Binance Link.

Los titulares de cuentas Exchange Link deben asegurarse de haberse integrado completamente con el módulo Link-KYC. Los titulares de cuentas Exchange Link deben proporcionar cualquier información de usuario adicional en nombre de los titulares de sus subcuentas previa solicitud a través del módulo Link-KYC. Esto puede incluir, entre otros, información relacionada con: Fuente de fondos, Fuente de riqueza y Comprobante de domicilio. Los titulares de cuentas Exchange Link deben estar preparados para proporcionar dicha información sobre los usuarios de sus subcuentas. La información de usuario incompleta provocará que no se pueda incorporar un usuario de subcuenta. Tenga en cuenta que Binance solo se comunicará directamente con los titulares de la cuenta Exchange Link y no será responsable de comunicarse con los usuarios de la subcuenta.

Los detalles sobre RFI (Solicitud de información) se detallan a continuación:

• Las fuentes de fondos incluyen:

  • Salario; ingresos del trabajo por cuenta propia; ahorros; prestación; pensión; dividendos; pagos/beneficios de una empresa; Dia de cambio; juego; Ingresos pasivos; préstamos/hipotecas; venta de activos financieros; venta de bienes inmuebles u otros activos; herencia; donaciones.

• La fuente de riqueza incluye:

  • Salario; ingresos de trabajadores por cuenta propia; herencia; donación; hipotecas/préstamos; beneficios de la empresa (acciones/dividendos); inversión financiera; inversiones criptográficas.

• El comprobante de domicilio incluye:

  • Facturas de servicios públicos, como electricidad, agua, gas o alcantarillado; estado de cuenta del proveedor de servicios de Internet; factura de teléfono fijo (no se aceptan facturas de móvil); declaración de divulgación de la persona jurídica; declaraciones de gestión de edificios; declaración de seguro del hogar; estado hipotecario; extracto bancario o de tarjeta de crédito; carta de referencia bancaria sellada y/o firmada; contrato de alquiler para estudiantes de residencia universitaria o alojamiento/pasillos universitarios; carta de una universidad para confirmar la asistencia del estudiante y su dirección residencial actual; becas/préstamos o becas para estudiantes emitidos por el gobierno a una dirección residencial actual.

• Declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP)

  • Binance puede exigir a los titulares de subcuentas que completen un cuestionario para posibles Personas Políticamente Expuestas (PEP). Los titulares de cuentas Exchange Link pueden descargar el cuestionario para que los titulares de sus subcuentas lo completen a través del documento de integración Link-KYC, que consta de las siguientes preguntas:

    • ¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta (PEP) o está relacionado con una PEP?

    • Si es un PEP, proporcione los detalles de su puesto de PEP, incluidos: ocupación/título, nombre del empleador, dirección del empleador y fechas de empleo.

    • Si está relacionado con una PEP, proporcione los detalles de su relación con la PEP.

Binance impondrá las siguientes restricciones a las subcuentas con información KYC incompleta:

Notas:

• En ciertos casos, los fondos de una subcuenta pueden congelarse y el acceso a la subcuenta puede restringirse por razones legales y de cumplimiento. En tales casos, es posible que Binance a veces no pueda proporcionar al titular de la cuenta Exchange Link o a los usuarios de su subcuenta una explicación detallada por razones legales y de cumplimiento.

• Las subcuentas restringidas tampoco pueden recibir depósitos. Tenga en cuenta que el reembolso de depósitos extraviados puede tardar hasta 45 días. También se cobrará una tarifa administrativa de $200 o su equivalente por apelación, independientemente del tamaño del depósito. Todos los titulares de cuentas Exchange Link deben informar a los usuarios de sus subcuentas sobre estos cambios.

• Se pueden imponer restricciones de acceso cuando los titulares de cuentas de Binance Exchange Link no puedan contactarse, no respondan o no cooperen. En ciertos casos, a los titulares de cuentas Exchange Link se les puede rebajar la categoría de sus cuentas Exchange Link a una cuenta corporativa y eliminar las subcuentas no utilizadas. Estos titulares de cuentas perderán el acceso al Programa Link y no serán elegibles para que se reabran sus cuentas Exchange Link. Comuníquese con link@binance.com si no ha recibido ninguna de nuestras comunicaciones por correo electrónico hasta el momento o si tiene alguna pregunta.

• Cuando surja alguna discrepancia entre las versiones traducidas y la versión original en inglés, prevalecerá la versión en inglés.

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Equipo de Binance

2024-04-05