Puntos clave:
El CEO de Binance, CZ, ha refutado enfáticamente el informe de CoinDesk, afirmando que se transfirieron 12 mil millones de dólares a empresas bajo su control.
La historia inicial se basó en las acusaciones de la SEC.
Calificó la afirmación de “simplemente falsa” y cuestionó si la desinformación provino del periodista o de la propia fuente.
El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), negó el jueves que el intercambio de cifrado desviara hasta 12 mil millones de dólares en fondos de clientes a otras empresas propiedad del director ejecutivo.
La declaración se produjo en medio de afirmaciones de que CZ redirigió el dinero de los clientes a Merit Peak. Mientras tanto, los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Chris Van Hollen pidieron al Departamento de Justicia de EE. UU. que investigue el intercambio de criptomonedas Binance después de la queja de la SEC.
Según el artículo de CoinDesk, la prueba de estos cargos proviene del testimonio brindado por Sachin Verma, un contador de la SEC, que se utilizaría como parte de los argumentos del regulador para solicitar al tribunal que apruebe una orden de restricción temporal que congele los activos en Binance.US.
La investigación forense de Verma de las cuentas bancarias de Binance y CZ mostró que se pagaron 12 mil millones de dólares a Zhao y 162 millones de dólares a una empresa controlada por Guangying Chen en Singapur.
Los documentos indicaban que Chen y CZ tenían bajo sus nombres una variedad de empresas sin relación evidente con Binance. Según la SEC, la mayor parte del dinero entregado a CZ y Chen se encuentra ahora en cuentas "extraterritoriales".
En respuesta al caso de la SEC, el CEO de Binance dijo que todo el dinero de los clientes se contabiliza y nunca se transfiere de forma ilegal.
“Hasta donde yo sé, Binance.US tenía en total aproximadamente $2 mil millones en fondos de usuarios. Todos los fondos de los usuarios se contabilizan y nunca abandonan la plataforma Binance.US (a menos que los usuarios se retiren ellos mismos, por supuesto).
CZ reiteró su actitud habitual de "4" para las noticias que causan miedo e incertidumbre, alegando que el caso de la SEC es un asalto a todo el mercado criptográfico, no solo al intercambio.
“¿Pero 12 mil millones de dólares? La plataforma (Binance US) nunca tuvo tanto… ni siquiera cerca”, afirmó CZ.
Según la denuncia de la SEC, Binance participó en la oferta y venta no registrada de valores, además de combinar el dinero de los inversores con el efectivo de la propia empresa. A esto le siguió rápidamente la demanda de la SEC contra Coinbase.
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