Binance compartirá datos de transacciones superiores a $1000

Binance se ha unido a la organización internacional Global Travel Rule
El intercambio de criptomonedas tiene la intención de cumplir con las reglas contra el lavado de dinero del GAFI
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas, monitoreará todas las transacciones de los usuarios y transferirá aquellas que excedan los mil dólares.
Binance se ha unido a la organización Global Travel Rule (GTR). De esta manera, el sitio comenzará a cumplir con los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Binance ahora cumple con el GAFI
La GTR Alliance es una comunidad global de proveedores de activos virtuales (VASP). Utilizan una solución integral para cumplir con la Norma Internacional Antilavado de Dinero o Travel Rule.
Según las recomendaciones del GAFI, las instituciones financieras y los VASP deben recopilar datos personales de los usuarios que transfieren más de mil dólares y transferirlos a la organización GTR. Sin embargo, el umbral varía según la jurisdicción.
La información transmitida incluye:
el nombre del remitente y la dirección de la billetera;
dirección física del remitente;
número de identificación del cliente o fecha y lugar de nacimiento.
La norma tiene como objetivo ayudar a las autoridades a combatir el crimen. Más de 200 países ya se han sumado.
"Como proveedor de servicios confiable en el ecosistema de activos digitales, estamos comprometidos a garantizar la seguridad y privacidad de la información personal de los usuarios", dijo Binance en un comunicado.
La regla de viaje va en contra de la naturaleza de las criptomonedas
La regla de control de transferencias se adoptó en 2016. Cinco años después, se actualizó para cubrir transacciones relacionadas con activos digitales.
Algunos países lo adoptaron casi de inmediato, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. Otros lo introdujeron hace relativamente poco tiempo. En particular, el Reino Unido adoptó la regla de viaje recién en septiembre de 2023. En el momento de redactar este informe, la norma también se aplica a Singapur, Suiza, Gibraltar, Malasia y Corea del Sur.
Fue entonces cuando estalló la polémica en la comunidad cripto respecto a las recomendaciones del GAFI. Según sus críticos, la norma viola la naturaleza misma de las criptomonedas, que implica autonomía financiera sin supervisión gubernamental.
Anteriormente, la comunidad argentina pidió al recién elegido presidente del país, Javier Miley, que no acepte la Regla de Viaje. Los entusiastas locales de Bitcoin lo llamaron el "gobierno draconiano".
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