Estados Unidos acusa a KuCoin de violar las leyes contra el lavado de dinero
En Estados Unidos, los fiscales federales han acusado al exchange de criptomonedas KuCoin y a sus dos fundadores de violar las leyes contra el lavado de dinero.
Los fiscales dijeron que la Bolsa operaba en Estados Unidos, mintió a al menos uno de sus inversores acerca de operar en Estados Unidos y no se registró en las agencias gubernamentales de Estados Unidos ni mantuvo un programa contra el lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) alegó en una acusación que KuCoin y sus fundadores Chun Gan y Ke Tang operaban KuCoin como un negocio de transferencia de dinero con más de 30 millones de clientes, pero no implementaron un sistema de conocimiento de su cliente (KYC) o AML. programa hasta 2023, e incluso entonces dijo que el programa KYC no es aplicable a los clientes existentes.
Ni Gan ni Tang fueron arrestados, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
La acusación del Departamento de Justicia declaró que KuCoin no se registró en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. como una empresa de servicios monetarios.
En Estados Unidos, los fiscales federales han acusado al exchange de criptomonedas KuCoin y a sus dos fundadores de violar las leyes contra el lavado de dinero.
Los fiscales dijeron que la Bolsa operaba en Estados Unidos, mintió a al menos uno de sus inversores acerca de operar en Estados Unidos y no se registró en las agencias gubernamentales de Estados Unidos ni mantuvo un programa contra el lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) alegó en una acusación que KuCoin y sus fundadores Chun Gan y Ke Tang operaban KuCoin como un negocio de transferencia de dinero con más de 30 millones de clientes, pero no implementaron un sistema de conocimiento de su cliente (KYC) o AML. programa hasta 2023, e incluso entonces dijo que el programa KYC no es aplicable a los clientes existentes.
Ni Gan ni Tang fueron arrestados, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
La acusación del Departamento de Justicia declaró que KuCoin no se registró en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. como una empresa de servicios monetarios.