La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong ha actualizado sus directrices sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Dos preguntas frecuentes mencionan los activos virtuales y recuerdan a las instituciones financieras que presten atención al cumplimiento al transferir activos virtuales.
Las "Directrices para la lucha contra el blanqueo de dinero" señalan que antes de transferir activos virtuales por un valor no inferior a 8.000 dólares de Hong Kong, las instituciones de remesas deben obtener y registrar la información del remitente y del beneficiario, y presentar de forma segura la información pertinente a la institución receptora. Las directrices pertinentes Entrará en vigor el 1 de enero de 2024.
El conjunto de preguntas establece que si una institución financiera no puede enviar la información requerida a la institución beneficiaria inmediatamente antes de que la guía entre en vigencia, debe enviar la información requerida tan pronto como sea posible después de la transferencia del activo virtual.
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong también recuerda a las instituciones financieras que confiar únicamente en las declaraciones hechas por los clientes no es suficiente para ayudar a las instituciones financieras a determinar la propiedad o el control de las cuentas o billeteras sin custodia de los clientes. Se reitera que se debe hacer referencia a los ejemplos de métodos de confirmación establecidos en el párrafo 12.10.6 de las Directrices contra el lavado de dinero, a saber, la prueba de micropagos y la prueba de firma de mensajes. (Daily Planet)