En una operación importante, las autoridades de Malasia han detenido con éxito lo que creen que es un intercambio internacional ilegal de criptomonedas que opera con el apoyo de USDT (Tether). La represión resultó en el arresto de cuarenta personas, arrojando luz sobre una red que supuestamente facilitaba actividades comerciales no autorizadas y juegos de azar ilegales en línea. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Malasia, incluido el equipo de investigación de delitos comerciales y el Centro Nacional de Delitos Financieros, colaboraron para desmantelar esta operación y confiscar activos importantes.

La investigación revela un plan sofisticado:

Las autoridades habían estado investigando diligentemente el presunto intercambio de criptomonedas, que supuestamente permitía a los ciudadanos de China continental convertir USDT en efectivo. El intercambio convirtió meticulosamente los fondos recibidos de China en USDT y posteriormente transfirió estos tokens a individuos chinos. Los detectives descubrieron pruebas convincentes de que el grupo realizaba actividades de intercambio de criptomonedas en Malasia sin los permisos reglamentarios necesarios. Según la ley de Malasia, todas las empresas relacionadas con las criptomonedas deben registrar sus operaciones ante las autoridades pertinentes, y el incumplimiento puede dar lugar a sanciones severas.

Medidas de aplicación de la ley y efectos dominó:

Esta reciente represión sigue la directiva de la Comisión de Valores de Malasia de cesar las operaciones de Huobi Global, una destacada plataforma de criptomonedas. Se ordenó a Huobi Global que deshabilitara su sitio web y sus aplicaciones móviles, incluidas aquellas en mercados populares como Apple Store y Google Play. A pesar de la prohibición de China sobre el comercio de criptomonedas, la evidencia sugiere que las personas que residen en China continental continúan realizando transacciones de criptomonedas a través de plataformas en el extranjero.

Redadas exitosas y bienes incautados:

En un esfuerzo sincronizado, la policía de Malasia allanó múltiples lugares, lo que resultó en la detención de sospechosos, hombres y mujeres. Los sospechosos tenían entre 20 y 58 años, incluidos ciudadanos malasios, 15 hombres, seis mujeres de China y al menos un hombre de Singapur. Los agentes del orden confiscaron pruebas sustanciales, incluidos 88 teléfonos móviles, 5.000 dólares en efectivo, lingotes de oro, relojes de lujo, bolsos, una variedad de joyas de oro y varios vehículos. Además, se descubrió que el intercambio ilegal operaba un sindicato de juegos de azar que atendía principalmente a clientes taiwaneses.

Medidas enérgicas contra el lavado de dinero y los juegos de azar:

Se cree que los sospechosos facilitaron el lavado de dinero mediante el uso de cuentas bancarias de “mulas de dinero”, que permitían a individuos chinos intercambiar fichas por plataformas de juego en línea. Esta revelación resalta las implicaciones más amplias de esta red criminal, que operaba más allá del comercio de criptomonedas y extendía sus actividades a operaciones de juegos de azar ilícitos.

La reciente ofensiva contra el presunto intercambio de criptomonedas ilegal en Malasia significa el compromiso del gobierno de combatir los delitos financieros y mantener el cumplimiento normativo dentro de la industria de las criptomonedas. La exitosa operación, que resultó en el arresto de múltiples personas y el desmantelamiento de una red sofisticada, demuestra los esfuerzos continuos para salvaguardar la integridad del sistema financiero. A medida que las criptomonedas continúan evolucionando, las autoridades reguladoras están intensificando sus esfuerzos para prevenir el lavado de dinero, el comercio ilícito y las actividades delictivas asociadas.

La publicación La policía de Malasia desmantela un intercambio de criptomonedas ilegal sospechoso de un sindicato de apuestas y lavado de dinero impulsado por el USDT apareció por primera vez en BitcoinWorld.