El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Gary James Harmon, un hombre de Ohio, fue sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión por robar 712 Bitcoins pertenecientes a su hermano.
Gary James Harmon se declaró culpable en enero de un cargo de fraude electrónico y otro de obstrucción persistente de la justicia, y enfrenta una sentencia máxima combinada de 40 años de prisión.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gary James Harmon robó los 712 bitcoins después de que su hermano Larry Dean Harmon fuera arrestado en 2020. En ese momento valían alrededor de 4,8 millones de dólares, pero ahora se han revalorizado a 21 millones de dólares.
Larry Dean Harmon fue arrestado por operar un servicio de mezcla de tokens llamado Helix, que procesó más de 350.000 Bitcoins de 2014 a 2017 y trabajó con múltiples mercados de la red oscura.
Posteriormente, Larry Dean Harmon se declaró culpable en 2021 de conspiración para cometer lavado de dinero y cargos relacionados con transacciones financieras indebidas. Además de los cargos penales, también recibió una multa de 60 millones de dólares por parte de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), que también apuntó a la mezcla de divisas. operadores de servicios. El primer caso en el que se impuso una multa.
El Departamento de Justicia señaló que en el momento en que el gobierno buscaba recuperar los Bitcoin almacenados en la billetera fría de Larry Dean Harmon, Gary James Harmon recreó conscientemente la billetera de Bitcoin usando las credenciales de su hermano y eliminó "en secreto" el dispositivo. se envió a sí mismo, y luego lavó el dinero a través de otros dos proveedores de servicios de mezcla de tokens en línea, y luego usó estos fondos para ir de compras y pagar grandes gastos.
El Departamento de Justicia dijo que las fuerzas del orden incautaron varios criptoactivos en el caso, incluidos: 17,4 millones de Dogecoins, aproximadamente 647 Bitcoins y 2 monedas Ethereum, con un valor total de más de 20 millones de dólares.
Si bien los defensores de los servicios de mezcla de tokens dicen que tales herramientas son necesarias para mantener la privacidad en las transacciones de criptomonedas, los gobiernos han señalado que estos servicios son críticos para combatir a los piratas informáticos y a los malos actores.
Los servicios de mezcla de tokens combinan varias transacciones para confundir el origen y el destino de los fondos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el verano pasado sanciones contra el servicio de mezcla de monedas Tornado Cash, prohibiendo a los estadounidenses utilizar la aplicación.
Actualmente, Coin Center, una organización sin fines de lucro dedicada a la política de criptomonedas, está demandando al Departamento del Tesoro de EE. UU., acusando a las autoridades de extralimitarse en su autoridad al incluir la herramienta en la lista negra. Por otra parte, un tribunal holandés dictaminó recientemente que Alexey Pertsev, el desarrollador de Tornado Cash, puede quedar en libertad bajo fianza después de nueve meses de detención.
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