Principales conclusiones
Para que el ecosistema blockchain florezca, se debe proteger su integridad. Al defender la integridad del ecosistema, los actores de la industria pueden fomentar la confianza de los usuarios, fomentando así el crecimiento.
Alineado con esta visión, Binance ha cultivado una cultura centrada en el usuario que define todo lo que hacemos. Lo ponemos en práctica ayudando a los usuarios a recuperar fondos digitales extraviados y perdidos siempre que sea posible, así como congelando y recuperando fondos mal habidos que llegan a nuestra plataforma.
Defenderse de los malos actores requiere la coordinación de múltiples partes en todo el ecosistema. En este frente, el equipo de seguridad de Binance congeló y/o recuperó un estimado de $55 millones en fondos de usuarios a lo largo de 2023.
El auge de los activos digitales marcó un cambio sin precedentes en la forma en que las personas organizan la actividad financiera. Con cualquier cambio de paradigma de este tipo, particularmente uno que involucra nuevas tecnologías, la confianza se convierte en un recurso clave para asegurar el progreso y la adopción. En coyunturas tan críticas, los nuevos ecosistemas e industrias florecientes son vulnerables a los malos actores que buscan explotar su incipiente desarrollo. Al principio de la historia de las finanzas digitales, fuimos testigos de algunos casos notorios de fraude criptográfico que, a su vez, llevaron a percepciones erróneas de que las criptomonedas se utilizaban principalmente para cometer delitos.
Para fomentar el crecimiento del ecosistema en su período aún temprano, los líderes de la industria como Binance deberían usar su alcance y recursos para brindar apoyo a otros participantes en el mercado emergente, protegiendo a los usuarios y manteniendo la integridad del espacio. Desde el principio, Binance se ha dedicado a asumir esta responsabilidad, que es una parte importante de nuestra visión de poner siempre a los usuarios en primer lugar. Sigue siendo nuestro deber priorizar la comunidad y defender la integridad del ecosistema.
Fomentar un ecosistema vibrante
La integridad del ecosistema es lo que garantiza que los usuarios estén protegidos mientras interactúan con el mundo de los activos digitales. Defender la integridad de un ecosistema es proteger a los miembros que lo habitan y, por lo tanto, apoyar su crecimiento. Con las herramientas y técnicas adecuadas, un líder como Binance puede desempeñar un papel clave en este proceso al proteger a los usuarios de ataques maliciosos al ecosistema y mitigar los impactos de tales eventos si ocurren.
Si bien Binance alberga su propia gama de plataformas, productos y servicios, es solo una pequeña parte de la comunidad global de activos digitales más amplia. Desde los protocolos que forman la capa de infraestructura hasta los usuarios, desarrolladores e intermediarios que la habitan, coexisten múltiples entidades para formar el ecosistema global de blockchain.
En nuestros inicios, enfrentamos críticas por intentar asegurar la integridad del ecosistema protegiendo a los usuarios y recuperando sus fondos. Los críticos en general favorecieron un enfoque más "no intervencionista" alineado con la naturaleza descentralizada de blockchain y su base centrada en el código. En una red descentralizada y sin permisos, el código gobierna el flujo de fondos e información en lugar de cualquier entidad central. Cuando un intercambio centralizado como Binance asume la responsabilidad de recuperar los fondos perdidos o trabajar para superar los efectos negativos de las violaciones de seguridad, a veces se considera que sus acciones van en contra de la ley del código subyacente. Sin embargo, cuando el código falla, los líderes del sector deben dar un paso al frente para asegurarlo.
A pesar de las críticas, continuamos con nuestro enfoque en el usuario, convirtiéndonos en uno de los primeros intercambios en establecer protecciones vigilantes para el usuario contra estafas, hackeos y tirones, así como esfuerzos de recuperación proactivos después de tales incidentes. También fuimos uno de los primeros en colaborar activamente con las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial para abordar los delitos relacionados con las criptomonedas. La confianza y el apoyo de la comunidad, tanto dentro como fuera de nuestra plataforma, siempre han impulsado nuestro éxito. A su vez, continuamos nutriendo el ecosistema, impulsando este ciclo armonioso de crecimiento.
Ayudando a las personas
Navegar por el mundo de las criptomonedas a veces puede resultar desalentador, especialmente al empezar. A veces, las transacciones no salen según lo planeado o se pierden monedas. Aquí radica el potencial para mantener la integridad del ecosistema: asegurar y recuperar los activos de los usuarios individuales. Como muchos en la industria saben, la naturaleza inmutable de blockchain puede dificultar la recuperación de fondos. Los tokens enviados a una dirección incorrecta generalmente se pierden una vez que se completa la transacción.
Sin embargo, el equipo de Servicio al Cliente (CS) de Binance ofrece una amplia gama de servicios de recuperación de monedas para una variedad de posibles contratiempos. Estos se extienden en varios escenarios, desde tokens que no se acreditan debido a problemas de red, actualizaciones de blockchain o mantenimiento de billetera hasta depósitos incorrectos en billeteras, tokens no listados o redes no compatibles. También manejan problemas de recuperación relacionados con tokens eliminados de la lista, cuentas eliminadas, restricciones regulatorias, monedas depositadas incorrectamente e incluso NFT perdidas.
Los errores ocurren, pero nuestros agentes de CS están ahí para ayudar a rectificarlos, haciendo que el proceso sea más seguro y fácil de usar. A lo largo de 2022 y 2023, el equipo ha manejado con éxito 381,616 apelaciones, recuperando y reembolsando a nuestros usuarios alrededor de $4,350 millones en criptomonedas que se depositaron pero no acreditaron por diversas razones. Sus esfuerzos ayudan a crear un entorno comercial seguro incluso para los usuarios novatos de criptomonedas, contribuyendo así a la integridad y solidez del ecosistema general.
Los usuarios son la base del ecosistema y la confianza de los usuarios es el recurso más importante que impulsa nuestro espacio innovador. Afortunadamente, el equipo de CS de Binance está aquí para crear un entorno amigable y seguro para ellos.
Defensa colectiva
Contrariamente a algunas ideas erróneas populares, sólo una pequeña porción de las criptomonedas se utiliza en transacciones relacionadas con el crimen. Según el informe sobre delitos de 2024 de Chainalysis, las transacciones criptográficas ilegales en 2023 solo representaron el 0,34% del volumen total de transacciones en cadena, frente al 0,42% en 2022. Aún así, cuando los delitos criptográficos lo hacen Ocurre, el ecosistema global blockchain se une para combatirlo.
El equipo de seguridad de Binance colabora con varios socios, incluidos otros intercambios, servicios, empresas de análisis de blockchain, comunidades de usuarios y más. A menudo resulta complicado congelar la mayor cantidad posible de fondos robados, especialmente cuando se trata de organizaciones criminales establecidas. Se trata de iniciativas de defensa colectiva que desempeñan un papel crucial para proteger el ecosistema. Contribuyendo a estos esfuerzos, el equipo de Binance Security ayudó a congelar y/o recuperar más de $55 millones en fondos de usuarios a lo largo de 2023.
obstaculizar a los estafadores
Los Rug pulls son un tipo de estafa en la que los desarrolladores atraen inversores a su proyecto aparentemente lucrativo antes de abandonarlo repentinamente y venderlo o eliminar toda su liquidez. Los pull pulls a menudo se asocian con proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) e intercambios descentralizados (DEX). Si bien la naturaleza descentralizada y pública de estos espacios permite que florezca la innovación comunitaria, también puede dificultar su vigilancia y seguridad.
El 13 de octubre de 2020, un proyecto DeFi llamado WineSwap rug-pulled menos de una hora después de su lanzamiento. Sus fundadores se llevaron unos 345.000 dólares en fondos de usuarios. El equipo de Binance Security rastreó el flujo de fondos a través de varias cadenas de bloques hasta los intercambios, donde finalmente se congelaron los fondos. Al día siguiente, el equipo identificó al sospechoso como un usuario de Binance, quien rápidamente aceptó cooperar para devolver los fondos a las víctimas. Al final, con la ayuda de múltiples partes del ecosistema, pudimos devolver el 99,9% de los fondos robados a sus legítimos propietarios.
Otro tirón importante se produjo el 4 de marzo de 2021, cuando el proyecto DeFi Meerkat Finance desapareció un día después de su lanzamiento. Los estafadores agotaron las cuentas de los inversores por aproximadamente 31,5 millones de dólares en tokens. Después de ser contactado por la comunidad de BNB Chain, Binance rastreó los activos robados en múltiples direcciones. La comunidad informó del incidente y el equipo de seguridad de Binance inspeccionó las actividades del estafador para identificar con éxito al sospechoso. Al final del día, se recuperó más del 95% de los fondos robados, lo que marcó la recuperación de fondos más grande de Binance en ese momento.
Más recientemente, en mayo de 2023, un proyecto llamado XIRTAM inició un robo de alfombras, robando aproximadamente $ 3,3 millones en ETH de los inversores antes de depositar los fondos en una cuenta de Binance. Nuestro equipo de seguridad congeló rápidamente los fondos, impidiendo que los estafadores accedieran a ellos. Posteriormente, el equipo analizó las actividades del proyecto para identificar a las víctimas, calcular las pérdidas y poner los reembolsos a disposición de más de 1.750 direcciones. Para septiembre de 2023, habíamos devuelto con éxito un estimado de $2,3 millones de dólares a las víctimas, y el proceso continúa hoy.
Luchando contra los piratas informáticos
Los piratas informáticos aprovechan las vulnerabilidades de las cadenas de bloques o plataformas asociadas, como carteras o intercambios, para acceder ilegalmente a fondos y datos. En este tipo de casos, Binance y otros socios de la industria deben actuar rápidamente para garantizar que estos atacantes no se salgan con la suya. Es una defensa coordinada en todo el ecosistema.
En junio de 2022, el puente Horizon de Harmony fue pirateado y los atacantes robaron aproximadamente 100 millones de dólares en criptomonedas. El exploit se atribuyó a Lazarus, un grupo de cibercrimen de Corea del Norte. Posteriormente, el equipo de Binance Security ayudó a rastrear y congelar más de 8,5 millones de dólares de los fondos robados.
Otro ataque atribuido a Lazarus ocurrió un año después, en junio de 2023, cuando la plataforma sin custodia Atomic Wallet se vio afectada por un asombroso exploit. Se estima que 5.500 carteras de usuarios se vieron comprometidas, lo que provocó más de 100 millones de dólares en fondos robados. El equipo de seguridad de Binance ayudó a rastrear y congelar estos fondos a medida que llegaban a las cuentas de Binance y otros intercambios que alertamos. En total, pudimos congelar aproximadamente 1,3 millones de dólares en fondos de usuarios.
En última instancia, estos esfuerzos defensivos demuestran el poder de la acción colectiva, donde una multitud de partes móviles se unen para asegurar el todo. Esta complejidad armoniosa caracteriza el ecosistema global de blockchain y sigue siendo nuestro deber servirlo.
El futuro de la integridad
Binance siempre se ha impulsado por su dedicación a los usuarios. Desde el primer día, los usuarios han sido nuestra máxima prioridad y fue este compromiso el que nos llevó a donde estamos ahora. Cada uno de estos casos resalta cómo defendemos la integridad del ecosistema, tanto de forma independiente como colectiva con otros actores en el espacio. Esto sería imposible sin nuestra misión compartida y la de nuestros socios de servir al ecosistema.
A medida que avancemos hacia la siguiente fase de adopción global, la integridad del ecosistema se convertirá en una prioridad aún mayor. La cultura obsesionada con el usuario de Binance continuará guiándonos a medida que vayamos más allá de los estándares de la industria para respaldar el ecosistema. Cuando se garantiza la integridad, el crecimiento y el desarrollo pueden florecer.