El caso representa la mayor sanción civil de la CFTC y el mayor caso de fraude de Bitcoin.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) dijo el 27 de abril que había obtenido un fallo judicial contra un director ejecutivo sospechoso de fraude relacionado con Bitcoin.
CEO participa en Bitcoin MLM
El caso involucra a Cornelius Johannes Steynberg de Sudáfrica, fundador y director ejecutivo de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).
Steynberg participó en un esquema internacional de marketing multinivel (MLM) en el que solicitó al público inversiones en Bitcoin.
Steynberg y su empresa prometieron a los inversores la posibilidad de participar en el fondo de materias primas. No sólo no se registró el fondo de productos básicos, sino que Steynberg y MTI caracterizaron falsamente la actividad comercial del fondo como operaciones de bot, cuando en realidad estaban negociando divisas minoristas OTC. Estos dos pwraties terminaron robando los Bitcoins de todos sus inversores.
Steynberg inició su plan MLM en mayo de 2018 y solicitó fondos de más de 23.000 personas en Estados Unidos y en todo el mundo. En total, recibió casi 30.000 BTC, por un valor de 1.700 millones de dólares cuando finalizó el programa en marzo de 2021.
Steynberg enfrenta la mayor sanción civil jamás impuesta por la CFTC
La CFTC dijo que multaría a Steynberg con 3.400 millones de dólares, la mitad de esa cantidad se destinaría a la restitución a las víctimas y la otra mitad a sanciones civiles.
La cantidad es la sanción civil más grande jamás impuesta por la CFTC, y el caso en sí es el mayor fraude de la agencia relacionado con Bitcoin hasta la fecha.
Steynberg también tiene prohibido (o prohibido) registrarse en la CFTC, participar en mercados regulados por la CFTC y participar en actividades que violen las normas sobre productos básicos. El anuncio de hoy decía que Steinberg ha estado detenido en Brasil con una orden de Interpol desde diciembre de 2021 y sigue siendo prófugo de las autoridades sudafricanas.
La CFTC acusó previamente a la empresa de Steynberg directamente en 2022. La agencia también ha tomado medidas contra otros grupos e individuos relacionados con las criptomonedas en los últimos meses, incluidos los piratas informáticos de Mango Markets y el fundador de OokiDAO.
En particular, la CFTC anunció cargos contra el importante intercambio de criptomonedas Binance y varios de sus ejecutivos en marzo.
