Autor: Chainalysis y FT

Compilado por: Félix, PANews

El método de venta de amor también se conoce como "plato de matanza de cerdos". El estafador "engorda" a la víctima para extraer el máximo valor posible. Este es un problema creciente y estrechamente relacionado con las criptomonedas. El estafador primero establece una relación (normalmente una relación romántica) con la víctima durante un período de tiempo, normalmente fingiendo enviar el número equivocado o estableciendo contacto a través de una aplicación de citas. A medida que la relación se profundiza, el estafador eventualmente atraerá a la víctima para que invierta su dinero (criptomoneda o moneda fiduciaria) en una oportunidad de inversión falsa y continuará atrayéndola para que invierta hasta que finalmente corte el contacto.

Fuente: CoinDesk El FBI señaló en el informe IC3 de 2022 que en 2022, los estadounidenses perdieron más de 700 millones de dólares (incluidas criptomonedas y moneda legal) debido a la "matanza de cerdos", y todo tipo de inversiones en criptomonedas. La estafa causó pérdidas de casi 2.500 millones de dólares. . Estas cifras no incluyen a las víctimas de otros países, como China, cuyos residentes también son los principales objetivos de estas estafas.

A medida que muchas personas se dan cuenta de la devastación que el "plato de la muerte" causa a las víctimas, también se dan cuenta gradualmente de que los propios estafadores también están siendo explotados. Como se analizó en un podcast de Chainalysis Public Key de 2022 con el periodista Alastair McCready, y como informó recientemente el New York Times, las personas están siendo secuestradas, traficadas y obligadas a ingresar en campos de trabajo en grandes complejos industriales en China y el sudeste asiático. Trabajar e implementar el ". Estafa del plato para matar cerdos. Lugares como Myawaddy en Myanmar son focos de fraude porque la inestabilidad política permite que los sindicatos de fraude operen con impunidad.

KK Park: el “matadero” más famoso de Myanmar

Chainalysis habló con Eric Heintz, analista de la Misión de Justicia Internacional (IJM). A nivel local, Eric Heintz y su equipo ayudan a las oficinas de IJM en sus esfuerzos por ayudar a las víctimas de la trata. Como parte de este esfuerzo, también rastrean a las bandas criminales, monitorean sus actividades de reclutamiento en las redes sociales, mapean sus áreas de reunión a través de imágenes satelitales y se comunican con las víctimas de la trata.

Las condiciones de vida de estas personas son terribles. Obligados a trabajar 12 horas al día o más, fueron golpeados, torturados e incluso se les negó comida si no cumplían con la cuota de estafa.

Eric Heintz también reveló más información sobre el equipo estafador. Normalmente, una empresa es propietaria del terreno y los edificios y luego los alquila a otras empresas, que llevan a cabo la "matanza" real. Eric Heintz dijo que los propietarios de estos parques a menudo también brindan "seguridad" a sus inquilinos, lo que significa que envían guardias para evitar que las víctimas de la trata escapen.

¿Cómo utilizan estos grupos estafadores las criptomonedas? Aunque se sabe que recolectan criptomonedas de personas que son estafadas. Pero Eric Heintz también reveló que los grupos de fraude a menudo piden a las familias de las víctimas de la trata que paguen un rescate a cambio de libertad. Estos pagos también suelen realizarse en criptomonedas. Las direcciones de rescate que Eric Heintz envió a Chainalysis fueron proporcionadas por víctimas de trata y familiares. Esta dirección está relacionada con una banda de matadores de cerdos en KK Park, uno de los parques más famosos del sudeste asiático. Eric Heintz dijo: "Algunas estafas pueden mezclar el producto del fraude con el rescate pagado por la familia de la víctima. De hecho, además de la actividad que puede estar relacionada con el pago del rescate, la dirección proporcionada por Eric Heintz también está vinculada". a la dirección de la estafa Contáctenos.

Imagen satelital del parque KK

Sólo dos direcciones recibieron casi 100 millones de dólares en criptomonedas

Primero, comprendamos los antecedentes de KK Park antes de sumergirnos en el análisis en cadena. KK Park es actualmente uno de los "lugares de matanza de cerdos" más grandes y notorios. KK Park está ubicado en la mencionada ciudad de Myawaddy, Myanmar. Según los informes, aquí se encuentran retenidos más de 2.000 "estafadores" objeto de trata. Heintz proporcionó a Chainalysis dos direcciones de rescate que, según Heintz, estaban asociadas con una empresa fachada de una red de matanza de cerdos que operaba desde el campus de KK. El siguiente gráfico del reactor de Chainalysis muestra la actividad en cadena para algunas direcciones.

Solo dos direcciones de rescate proporcionadas por Heintz revelan actividad en cadena por valor de millones de dólares. En primer lugar, si bien estas direcciones se proporcionaron como pago de rescate a las familias de las víctimas, también se recibieron cantidades significativas de dinero de algunas direcciones fraudulentas conocidas.

Por ejemplo, la dirección de rescate 1 recibió aproximadamente $24,2 millones en criptomonedas de las cuatro billeteras relacionadas con estafas a su izquierda. Ambas direcciones de rescate enviaron y recibieron grandes cantidades de fondos a los principales intercambios, y algunas de estas transacciones probablemente fueron rescates. En total, las dos direcciones han recibido casi 100 millones de dólares en criptomonedas desde que se activaron en julio de 2022, aunque no está claro cuánto de eso provino de estafas y cuánto de rescate. Teniendo en cuenta que estas son sólo dos direcciones de una empresa que opera en el parque KK, se puede inferir que el equipo de fraude con sede en este parque ganó mucho dinero.

El análisis en cadena muestra que las operaciones de extorsión del grupo fraudulento están estrechamente entrelazadas con su negocio principal (“plato para matar cerdos”). Las brutales condiciones de vida que enfrentan las víctimas de la trata en el parque también hacen que el problema sea más urgente. No sólo se defrauda a las víctimas cientos de millones de dólares cada año, sino que las pandillas detrás de estas estafas también violan el espíritu de humanidad.

La buena noticia es que el ecosistema criptográfico está tomando medidas. En noviembre, el emisor de la moneda estable Tether y el intercambio de criptomonedas OKX anunciaron que Tether había congelado aproximadamente $225 millones en tokens USDT luego de una investigación en asociación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las fichas están vinculadas a una red internacional de tráfico de personas en el sudeste asiático responsable de las "placas para matar cerdos". Tether ha incluido en la lista negra casi 1.300 carteras criptográficas, según el proveedor de datos CCData, un aumento desde que la compañía abrió su plataforma a las autoridades estadounidenses, incluido el FBI, en noviembre.

Además, en una operación de Interpol liderada por Corea del Sur a finales de 2023, las autoridades arrestaron a 3.500 delincuentes relacionados con el fraude en línea y confiscaron 300 millones de dólares en fondos, 100 millones de los cuales eran criptoactivos. Chainalysis alienta a todas las empresas de cifrado a rastrear e informar actividades relacionadas con estafas a las autoridades.

Vale la pena mencionar que, según el Financial Times, la mayor parte de los aproximadamente 100 millones de dólares en criptomonedas rastreadas se comercializan en la cadena de bloques Tron. Esta red tiene tarifas de transacción bajas y se ha convertido en la más grande de la industria.

(El contenido anterior está extraído y reimpreso con la autorización de nuestro socio PANews, enlace del texto original)

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"Seguimiento del parque de estafas de Myanmar en la cadena: dos direcciones recibieron casi 100 millones de dólares en criptomonedas" Este artículo se publicó por primera vez en "Blocker".