El 11 de abril, un exbanquero de inversiones y corredor registrado, Rashawn Russell, fue procesado en un tribunal federal de Brooklyn por perpetrar un plan de fraude de inversión en criptomonedas. Russell fue arrestado el día anterior en Brooklyn y compareció ante el juez federal Ramón E. Reyes, Jr. para su lectura de cargos.
Según documentos judiciales, Russell participó en un plan para defraudar a múltiples inversores prometiendo falsamente que su dinero se utilizaría para inversiones en criptomonedas que generarían grandes beneficios (y, a veces, "garantizados"). Sin embargo, Russell se apropió indebidamente de gran parte del dinero de los inversores y lo utilizó para su beneficio personal, para apostar y para pagar a otros inversores. Russell trabajó anteriormente como banquero de inversiones y fue corredor registrado ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera.
Como parte del plan, Russell mintió a los inversores sobre el estado de sus inversiones y fabricó múltiples documentos que envió a los inversores. Incluso envió una imagen alterada de un saldo bancario mostrado en el sitio web de un banco que pretendía mostrar la liquidez sustancial de Russell a un inversionista. Cuando otro inversionista intentó recuperar su inversión, Russell nunca envió el dinero y en su lugar le envió una confirmación de transferencia bancaria inventada que pretendía mostrar el retorno del dinero del inversionista.
"Russell convirtió la demanda de inversiones en criptomonedas en un plan para defraudar a numerosos inversores con el fin de financiar su estilo de vida", dijo el Fiscal Federal Peace. "Esta Oficina seguirá persiguiendo agresivamente a los estafadores que perpetran estos esquemas contra inversores en los mercados de activos digitales".
Se presume que Russell es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Sin embargo, si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.
El arresto y la acusación fueron anunciados por Breon Peace, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York; Kenneth A. Polite, Jr., Fiscal General Adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia; y Eric Shen, inspector a cargo del Servicio de Inspección Postal de EE. UU., Grupo de Investigaciones Criminales (USPIS).
Este caso sirve como advertencia a los inversores para que tengan cuidado con las oportunidades de inversión que parecen demasiado buenas para ser verdad, particularmente en el mercado de las criptomonedas. Como siempre, los inversores deben realizar su debida diligencia e investigar cuidadosamente cualquier oportunidad de inversión antes de comprometer fondos.
Fuente: https://azcoinnews.com/former-deutsche-bank-rashawn-russell-arrested-for-cryptocurrency-investment-fraud-could-serve-up-to-20-years-in-prison.html