Alemania planea otorgar una nueva facultad a las aduanas: a partir del próximo año, podrán incautar administrativamente criptoactivos sospechosos directamente, sin que se haya iniciado una investigación penal, cuando superen los 100.000 euros. El proyecto de ley aún debe ser aprobado por el Bundesrat.
Hasta ahora, las incautaciones solían esperar al inicio del procedimiento penal: primero se abría una investigación y luego se congelaban los activos. El tiempo y los costos de aportar pruebas recaían en quienes llevaban el caso. Si la sospecha pasa a ser por sí sola el detonante, el momento de la intervención se adelanta en general.
Los casos más directamente afectados serán las declaraciones transfronterizas falsas y aquellos en que no se pueda aclarar el origen de los fondos en la cadena de bloques. Los registros de declaración, los comprobantes de custodia y la documentación sobre la titularidad de las direcciones pasarán de ser material complementario a convertirse en requisitos para iniciar la intervención.
A continuación, conviene seguir de cerca dos cuestiones: el calendario de votación del Bundesrat y el diseño de los procedimientos de apelación y devolución tras una incautación administrativa. Sin estos últimos, cuanto mayor sea la facultad, más costoso será corregir errores.
#监管 #合规 #criptoactivos
Hasta ahora, las incautaciones solían esperar al inicio del procedimiento penal: primero se abría una investigación y luego se congelaban los activos. El tiempo y los costos de aportar pruebas recaían en quienes llevaban el caso. Si la sospecha pasa a ser por sí sola el detonante, el momento de la intervención se adelanta en general.
Los casos más directamente afectados serán las declaraciones transfronterizas falsas y aquellos en que no se pueda aclarar el origen de los fondos en la cadena de bloques. Los registros de declaración, los comprobantes de custodia y la documentación sobre la titularidad de las direcciones pasarán de ser material complementario a convertirse en requisitos para iniciar la intervención.
A continuación, conviene seguir de cerca dos cuestiones: el calendario de votación del Bundesrat y el diseño de los procedimientos de apelación y devolución tras una incautación administrativa. Sin estos últimos, cuanto mayor sea la facultad, más costoso será corregir errores.
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