🇻🇳 Más de 27.000 agentes de policía reciben capacitación para rastrear y recuperar criptomonedas
El Ministerio de Seguridad Pública organizó recientemente una capacitación presencial en Hanói y en línea para distintas localidades y municipios, en la que participaron más de 27.300 agentes.
El programa contó con especialistas de INTERPOL, la Comisión Estatal de Valores y empresas de Corea del Sur, Estados Unidos, Suiza y Singapur. También participó Hiếu PC, actualmente experto sénior de TRM (Estados Unidos).
Hoy en día, el dinero procedente de estafas, corrupción y apuestas ilegales puede convertirse en criptomonedas para ocultar su origen. Por eso, la capacitación se centró en:
• Analizar transacciones en la cadena de bloques y rastrear el flujo de fondos ilícitos.
• Recopilar y preservar pruebas electrónicas.
• Coordinarse con plataformas de intercambio y organismos extranjeros para bloquear y recuperar activos.
• Practicar la investigación de un caso hipotético de estafa.
El Ministerio de Seguridad Pública recalcó que los datos de la cadena de bloques no bastan para determinar quién controla una billetera: deben contrastarse con otras pruebas. Las medidas para impedir la transferencia de activos y recuperarlos deben aplicarse de inmediato durante la investigación.
¿Crees que, ahora que las fuerzas del orden de Vietnam cuentan con una preparación sólida para rastrear criptomonedas, será más difícil que los estafadores escapen, o que pasarán a usar métodos de ocultación más sofisticados?
El Ministerio de Seguridad Pública organizó recientemente una capacitación presencial en Hanói y en línea para distintas localidades y municipios, en la que participaron más de 27.300 agentes.
El programa contó con especialistas de INTERPOL, la Comisión Estatal de Valores y empresas de Corea del Sur, Estados Unidos, Suiza y Singapur. También participó Hiếu PC, actualmente experto sénior de TRM (Estados Unidos).
Hoy en día, el dinero procedente de estafas, corrupción y apuestas ilegales puede convertirse en criptomonedas para ocultar su origen. Por eso, la capacitación se centró en:
• Analizar transacciones en la cadena de bloques y rastrear el flujo de fondos ilícitos.
• Recopilar y preservar pruebas electrónicas.
• Coordinarse con plataformas de intercambio y organismos extranjeros para bloquear y recuperar activos.
• Practicar la investigación de un caso hipotético de estafa.
El Ministerio de Seguridad Pública recalcó que los datos de la cadena de bloques no bastan para determinar quién controla una billetera: deben contrastarse con otras pruebas. Las medidas para impedir la transferencia de activos y recuperarlos deben aplicarse de inmediato durante la investigación.
¿Crees que, ahora que las fuerzas del orden de Vietnam cuentan con una preparación sólida para rastrear criptomonedas, será más difícil que los estafadores escapen, o que pasarán a usar métodos de ocultación más sofisticados?
