La policía israelí arresta a 5 personas por un caso de blanqueo de dinero con criptomonedas valorado en 5 millones de dólares a través de WhatsApp
Noticias de Cointime: La mañana del 10 de noviembre, la policía israelí arrestó a 5 personas, a las que acusa de operar una red de intercambio de criptomonedas sin licencia a través de grupos de WhatsApp, con un volumen de unos 16 millones de séqueles (aproximadamente 5 millones de dólares). La Unidad Nacional de Lucha contra los Delitos Económicos de la policía afirmó que las 5 personas eran socias y desempeñaban distintas funciones; ninguna tenía licencia ni había declarado sus actividades ante la autoridad fiscal. La policía también sospecha que transferían directamente los beneficios de las transacciones a cuentas bancarias y los encubrían como préstamos mediante acuerdos de préstamo ficticios. Durante los registros se incautaron monederos de criptomonedas, ordenadores y decenas de miles de séqueles en efectivo. Las 5 personas fueron interrogadas bajo sospecha de infringir la Ley para la Prevención del Blanqueo de Capitales, prestar servicios relacionados con activos financieros sin licencia y obtener bienes mediante fraude. La policía prevé ampliar la investigación.
Noticias de Cointime: La mañana del 10 de noviembre, la policía israelí arrestó a 5 personas, a las que acusa de operar una red de intercambio de criptomonedas sin licencia a través de grupos de WhatsApp, con un volumen de unos 16 millones de séqueles (aproximadamente 5 millones de dólares). La Unidad Nacional de Lucha contra los Delitos Económicos de la policía afirmó que las 5 personas eran socias y desempeñaban distintas funciones; ninguna tenía licencia ni había declarado sus actividades ante la autoridad fiscal. La policía también sospecha que transferían directamente los beneficios de las transacciones a cuentas bancarias y los encubrían como préstamos mediante acuerdos de préstamo ficticios. Durante los registros se incautaron monederos de criptomonedas, ordenadores y decenas de miles de séqueles en efectivo. Las 5 personas fueron interrogadas bajo sospecha de infringir la Ley para la Prevención del Blanqueo de Capitales, prestar servicios relacionados con activos financieros sin licencia y obtener bienes mediante fraude. La policía prevé ampliar la investigación.