Al transferir fondos a otras plataformas, ¿por qué a veces hay que proporcionar los datos del destinatario?
La «regla de viaje» exige que los proveedores de servicios obtengan e intercambien información básica de identidad del remitente y del destinatario al realizar transferencias.
Evita los servicios que afirman poder «saltar la verificación de identidad» o «hacer la verificación por ti». Estas prácticas pueden provocar que te congelen la cuenta o incluso que pierdas tus activos.
Muchos países y regiones ya han incluido los servicios de transacción de criptoactivos como $BTC en el marco de la normativa contra el blanqueo de capitales. Actualmente, 66721.44.
¿Te has encontrado con algún problema de este tipo? Cuéntanoslo para que los demás puedan evitarlo.
La «regla de viaje» exige que los proveedores de servicios obtengan e intercambien información básica de identidad del remitente y del destinatario al realizar transferencias.
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