🚨 La policía israelí arrestó a 5 personas en una red de lavado de dinero con criptomonedas por valor de 5 millones de USD, coordinada a través de un grupo de WhatsApp.
📌 La unidad Lahav 433 detuvo a 5 sospechosos de realizar transacciones con criptomonedas sin autorización y transferir las ganancias a bancos mediante contratos de préstamo encubiertos; incautó billeteras, computadoras y decenas de miles de séqueles en efectivo.
📌 El volumen total de transacciones investigadas asciende a unos 16 millones de séqueles (~5 millones de USD), con operaciones individuales de cientos de miles de séqueles; los cargos incluyen lavado de dinero, prestación no autorizada de servicios financieros y fraude.
Las autoridades siguen intensificando la lucha contra los flujos ilícitos de dinero a través de las criptomonedas, mientras crece la cautela en torno a tokens muy líquidos como $BTC y $ETH .
💬 ¿Crees que endurecer los requisitos de KYC para las transacciones P2P perjudicará a los usuarios legítimos de criptomonedas?
#CryptoRegulation #CryptoNews
🔗 Fuente: Cryptonews
⚠️ Esta información es solo orientativa y no constituye asesoramiento de inversión. Investiga por tu cuenta antes de tomar una decisión (DYOR).
📌 La unidad Lahav 433 detuvo a 5 sospechosos de realizar transacciones con criptomonedas sin autorización y transferir las ganancias a bancos mediante contratos de préstamo encubiertos; incautó billeteras, computadoras y decenas de miles de séqueles en efectivo.
📌 El volumen total de transacciones investigadas asciende a unos 16 millones de séqueles (~5 millones de USD), con operaciones individuales de cientos de miles de séqueles; los cargos incluyen lavado de dinero, prestación no autorizada de servicios financieros y fraude.
Las autoridades siguen intensificando la lucha contra los flujos ilícitos de dinero a través de las criptomonedas, mientras crece la cautela en torno a tokens muy líquidos como $BTC y $ETH .
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