30.000 baht. Esta cifra no llega ni al uno por ciento del límite diario, pero es el umbral que activa una identificación reforzada. En un borrador sobre límites, la mayor parte del texto se dedica en realidad a comprobar a quién pertenece cada cartera; el límite se fija en una sola frase y el resto está repleto de pasos de verificación. $ETH
Las reglas se aplican en ambos sentidos. Para transferir stablecoins a la cuenta de un cliente en una entidad autorizada, primero hay que confirmar que la cuenta o cartera de origen pertenece a esa misma persona; para transferirlas desde allí, la cuenta o cartera de destino también debe ser suya. No se permiten transferencias desde cuentas de terceros ni hacia cuentas de terceros; tampoco se permiten transferencias entre dos clientes de una misma entidad. En pocas palabras, el canal solo acepta que el nombre coincida; no reconoce vínculos personales. $BNB
Y no basta con comparar nombres. Las entidades deben elaborar perfiles de sus clientes, detectar cuentas mula y titulares nominales, y después usar herramientas de análisis en cadena para seguir el recorrido de los fondos y comprobar si han pasado por direcciones de alto riesgo o carteras incluidas en listas de vigilancia. Hay que recopilar, verificar, transmitir y conservar la información de las transferencias; todo esto se rige por la Travel Rule, que entrará en vigor el 27 de febrero de 2027. El plazo de conservación es de 5 años, las transferencias superiores a 30.000 baht activan una identificación reforzada y, para las personas jurídicas, también se incluye el código LEI. $BTC
Las medidas tampoco terminan con una única verificación al abrir la cuenta. La elaboración de perfiles, los controles y la supervisión deben ser continuos; antes de cada transferencia hay que volver a comprobar que la dirección de destino siga estando a nombre del cliente, y preguntar por el origen de los fondos y el propósito real de la operación.
Los límites están bastante claros: las normas regulan el tramo que pasa por entidades autorizadas. El propio borrador reconoce que no puede abarcar las transferencias directas entre carteras ni la parte correspondiente a entidades extranjeras, así que concentra todos sus esfuerzos en las verificaciones de entrada y salida.
En cuanto a cómo demostrar que el cliente controla una cartera autocustodiada, el texto solo dice que hay que comprobarlo, pero no explica cómo. La versión de las reglas de transferencia acordada inicialmente entre el 1 y el 2 de septiembre también tendrá que demostrar su eficacia en este punto.
Opinión personal; no constituye asesoramiento de inversión. Cada cual asume sus propias pérdidas y ganancias.
#泰国拟限稳定币每日充提14点8万美元
Las reglas se aplican en ambos sentidos. Para transferir stablecoins a la cuenta de un cliente en una entidad autorizada, primero hay que confirmar que la cuenta o cartera de origen pertenece a esa misma persona; para transferirlas desde allí, la cuenta o cartera de destino también debe ser suya. No se permiten transferencias desde cuentas de terceros ni hacia cuentas de terceros; tampoco se permiten transferencias entre dos clientes de una misma entidad. En pocas palabras, el canal solo acepta que el nombre coincida; no reconoce vínculos personales. $BNB
Y no basta con comparar nombres. Las entidades deben elaborar perfiles de sus clientes, detectar cuentas mula y titulares nominales, y después usar herramientas de análisis en cadena para seguir el recorrido de los fondos y comprobar si han pasado por direcciones de alto riesgo o carteras incluidas en listas de vigilancia. Hay que recopilar, verificar, transmitir y conservar la información de las transferencias; todo esto se rige por la Travel Rule, que entrará en vigor el 27 de febrero de 2027. El plazo de conservación es de 5 años, las transferencias superiores a 30.000 baht activan una identificación reforzada y, para las personas jurídicas, también se incluye el código LEI. $BTC
Las medidas tampoco terminan con una única verificación al abrir la cuenta. La elaboración de perfiles, los controles y la supervisión deben ser continuos; antes de cada transferencia hay que volver a comprobar que la dirección de destino siga estando a nombre del cliente, y preguntar por el origen de los fondos y el propósito real de la operación.
Los límites están bastante claros: las normas regulan el tramo que pasa por entidades autorizadas. El propio borrador reconoce que no puede abarcar las transferencias directas entre carteras ni la parte correspondiente a entidades extranjeras, así que concentra todos sus esfuerzos en las verificaciones de entrada y salida.
En cuanto a cómo demostrar que el cliente controla una cartera autocustodiada, el texto solo dice que hay que comprobarlo, pero no explica cómo. La versión de las reglas de transferencia acordada inicialmente entre el 1 y el 2 de septiembre también tendrá que demostrar su eficacia en este punto.
Opinión personal; no constituye asesoramiento de inversión. Cada cual asume sus propias pérdidas y ganancias.
#泰国拟限稳定币每日充提14点8万美元
