Una única dirección de Tron movió 15,2 millones de USDT en una transacción, cinco minutos después de que Tether propusiera la congelación en la cadena de bloques.
La congelación, ejecutada 64 minutos después, fue identificada por el proyecto de riesgo de billeteras FreezeCheck en una revisión de un año de congelaciones de USDT.
La dirección, que comienza por TT5KQg, movió los fondos el 20 de septiembre de 2026. Los datos de FreezeCheck indican que no se envió nada durante el mismo intervalo antes de la propuesta.
La propuesta se presentó a las 13:05 UTC de ese día y la congelación se ejecutó a las 14:14 UTC.
FreezeCheck opera un bot de Telegram que verifica billeteras. El estudio señaló que una transferencia realizada dentro de ese intervalo no demuestra que el remitente hubiera visto la propuesta, ya que algunas direcciones simplemente estaban activas.
Alrededor del 30 % de las órdenes de inclusión en listas negras tardaron más de una hora
El contrato USDT de Tether en Tron está controlado por una billetera multifirma que necesita la firma de dos de sus tres propietarios.
Un propietario envía una transacción con la llamada addBlackList(address). Cualquiera puede descifrar el objetivo al mismo tiempo.
El segundo propietario completa la confirmación. Solo entonces la dirección deja de poder enviar USDT.
FreezeCheck identificó 4.199 direcciones congeladas junto con sus propuestas, abarcando todas las congelaciones del 4 de noviembre de 2025 al 7 de noviembre de 2026. La mitad se ejecutó en un plazo de 9,7 min.
Pero 1.257, alrededor del 30 %, esperaron más de una hora, y 338 de ellas esperaron más de seis horas. Treinta y cinco esperaron más de un día; la espera más larga fue de 167 horas.
Tiempo transcurrido desde la propuesta de congelación de Tether hasta su ejecución para 4.199 direcciones congeladas en Tron, de noviembre de 2025 a noviembre de 2026, según el estudio de FreezeCheck.
219 direcciones objetivo enviaron 65,4 millones antes de la ejecución
De las 3.476 que seguían congeladas el 8 de noviembre, 219 enviaron un total de 65,4 millones de USDT después de que la propuesta se hiciera pública y antes de la congelación. En un periodo previo idéntico para cada propuesta, 177 de las direcciones enviaron 27,9 millones.
Las salidas durante ese periodo fueron 2,3 veces mayores. Las pérdidas más cuantiosas se registraron en periodos de una hora o más: 165 de 1.150 direcciones transfirieron 53,3 millones de USDT, frente a 23,6 millones antes.
FreezeCheck afirma que el 94,5 % del dinero fue a parar a direcciones que no tenían etiquetas de exchange, servicio o estafa en su base de 71 millones de etiquetas; por lo general, eran billeteras nuevas. Las direcciones de depósito de exchanges recibieron 130.000 USDT.
Otros 3,2 millones fueron a parar a direcciones que Tether congeló más tarde.
En agosto, Cryptopolitan publicó un análisis de 2.955 eventos de congelación de Tether en Ethereum y Tron, que situó la espera media en 2 horas y 16 minutos. En julio, unos 34 millones de los más de 165 millones de dólares en billeteras vinculadas a Irán sujetas a sanciones salieron antes de que se aplicara el bloqueo.
Una congelación completada solo impide que se envíen USDT. Durante el año, 1.945 remitentes transfirieron 104,2 millones de USDT a 982 direcciones que ya estaban congeladas.
3,7 millones de esa cantidad procedían de exchanges, y 280 transferencias se realizaron durante la hora anterior a la congelación. FreezeCheck publicó todas las propuestas y los hashes de las transacciones de congelación en un archivo CSV, archivado en Zenodo.
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