El regulador de valores de Tailandia ha propuesto limitar los depósitos y retiros diarios de monedas estables a 5 millones de baht (148.000 dólares) cada uno por cliente en los operadores de criptomonedas regulados.
El límite se aplicaría por separado a los depósitos y los retiros en cada operador, señaló el jueves en un comunicado la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC). El regulador dijo que las normas tienen como objetivo frenar el blanqueo de capitales, la ciberdelincuencia y los intentos de eludir las reglas sobre transferencias internacionales de dinero.
El borrador prohibiría las transferencias de monedas estables hacia y desde billeteras de terceros. Los operadores tendrían que verificar que los clientes sean titulares de las cuentas o billeteras que utilizan para realizar depósitos y retiros.
Los operadores tendrían que cumplir la Regla de Viaje, que exige a los proveedores de servicios de criptomonedas recopilar y compartir información sobre las transferencias y utilizar análisis de blockchain para identificar monederos vinculados a actividades sospechosas.
El borrador exigiría a las plataformas de intercambio de criptomonedas que nombren a sus creadores de mercado e identifiquen los activos para los que proporcionan liquidez. Se prohibiría a los corredores de criptomonedas utilizar proveedores de liquidez para pares de stablecoins y baht. Algunas operaciones realizadas fuera de la plataforma estarían sujetas a un mínimo de 3 millones de baht.
El borrador se basa en una consulta de septiembre en la que la SEC propuso límites a las transferencias de stablecoins y una supervisión más estricta de los operadores de criptomonedas.