Tron, Tether y Chainalysis anunciaron el jueves la creación de un grupo de trabajo para identificar e interrumpir actividades ilícitas relacionadas con la stablecoin USDT (USDT) en la blockchain de Tron.
Según un anuncio compartido con Cointelegraph, el Grupo de Trabajo contra el Delito Digital utilizará los datos y las herramientas de IA de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis para detectar actividades sospechosas y proporcionar pistas a las fuerzas del orden para rastrear y congelar fondos.
Bloomberg informó el 4 de noviembre que la Unidad T3 contra los Delitos Financieros, creada por Tron y Tether junto con TRM Labs en 2024, se disolvió a finales de agosto. Según una fuente anónima citada por el medio, las respuestas lentas y la falta de coordinación obstaculizaron el funcionamiento de la unidad.
Cointelegraph contactó a Tether, Tron y TRM Labs para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.
Entre las prioridades del grupo de trabajo figuran las estafas de inversión y románticas, el robo de criptomonedas, la financiación del terrorismo, las operaciones cibernéticas de Corea del Norte y el blanqueo de dinero de los cárteles.
«Los delincuentes están usando la IA para actuar más rápido que nunca, y esperar a que una víctima denuncie un delito ya no es suficiente», afirmó el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, en el anuncio. Según él, Tether ha congelado más de 7.000 millones de USDT en total.
Cómo usan las redes criminales USDT en Tron
USDT en Tron representó el 99,9 % de los 1.070 millones de dólares en criptomonedas recibidos por 34 casinos de Sihanoukville, ciudad camboyana conocida como centro de complejos de estafas, entre el 1 de enero y el 7 de septiembre, informó TRM Labs.
Los casinos vinculados a redes sancionadas por Estados Unidos recibieron 687 millones de dólares de esos flujos. TRM Labs citó las bajas comisiones y la gran liquidez como motivos del uso generalizado de USDT en Tron en la región.
Tras el hackeo de Bybit por valor de 1.500 millones de dólares en febrero de 2025, los fondos robados se convirtieron a USDT en Tron y se retiraron a través de servicios de compraventa extrabursátil chinos sospechosos, según la empresa de inteligencia de blockchain Elliptic.
Durante el hackeo récord de Binance por valor de 6.300 millones de dólares, el 29 de octubre, los hackers intercambiaron aproximadamente 234 millones de dólares en USDT por el token nativo de Tron (TRX), antes de que Tether congelara los USDT restantes en dos billeteras vinculadas al robo, según Crystal Intelligence.
La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos atribuyó ambos hackeos a Corea del Norte. En un comunicado publicado por los medios estatales norcoreanos el 3 de noviembre, Kim Yo Jong rechazó la atribución del hackeo de Binance a Corea del Norte y citó a Bybit como otro caso en el que, según dijo, Washington intentó culpar a Pyongyang.
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