Los hackers blanquean dinero creando sus propias memecoins: una táctica más difícil de frenar que los mezcladores.
Informe de Elliptic del 9 de noviembre: los blanqueadores del robo de 6.300 millones de dólares a Binance lanzaron seis memecoins de usar y tirar en la cadena NEAR entre el 5 y el 7 de noviembre (FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU). Cada una costó apenas unos 25 NEAR (menos de 90 dólares) y tenía su propio pool de negociación en NEAR.
El método es sencillo: las billeteras del grupo A usan los NEAR robados para comprar estas memecoins; luego, las del grupo B las venden de nuevo al pool y reciben NEAR a cambio. No hay transferencias directas entre las billeteras de ambos grupos, así que en la cadena parece que solo hay gente especulando con shitcoins. Así se movieron unos 117.000 NEAR (aproximadamente 430.000 dólares). Después del 8 de noviembre, las seis monedas dejaron de operar; los creadores de cuatro de ellas retiraron ese mismo día la liquidez restante.
430.000 dólares no son ni calderilla comparados con los 6.300 millones robados, pero ahí está precisamente el problema: esta táctica es tan barata que se puede replicar sin límite. Tras el robo de 1.500 millones de dólares a Bybit, ya se había blanqueado al menos 24 millones de dólares con el mismo método en Tron, y también se han visto operaciones similares en Solana. Los mezcladores son un objetivo evidente y se pueden incluir en listas negras; pero los equipos de cumplimiento no pueden vigilar uno por uno todos los pools de shitcoins creados por 90 dólares.
La situación actual: se han congelado unos 2.850 millones de dólares, mientras que alrededor de 3.000 millones siguen en direcciones vinculadas al caso. Solo en la billetera principal quedan 11,8 millones de NEAR robados que aún no se han movido (unos 43,7 millones de dólares). Elliptic ha publicado una lista negra con casi 18.000 direcciones vinculadas al caso y advierte: no hay que seguir dando por hecho que «el dinero que sale de un pool de liquidez» es dinero limpio.
Mi conclusión: lo que este caso cambia de verdad no es el precio de una moneda, sino las tácticas de cumplimiento. A partir de ahora, las plataformas de lanzamiento de memecoins y los pools de los DEX serán el próximo frente de la lucha contra el blanqueo de capitales. Crear una moneda cuesta 90 dólares; rastrearla puede costar mucho más.
¿Crees que las plataformas de lanzamiento deberían responsabilizarse de estas «monedas desechables para blanquear dinero»?
$NEAR $BTC
#币安 #NEAR #Meme币 #hacker
Investigación personal; no constituye asesoramiento de inversión.
Informe de Elliptic del 9 de noviembre: los blanqueadores del robo de 6.300 millones de dólares a Binance lanzaron seis memecoins de usar y tirar en la cadena NEAR entre el 5 y el 7 de noviembre (FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU). Cada una costó apenas unos 25 NEAR (menos de 90 dólares) y tenía su propio pool de negociación en NEAR.
El método es sencillo: las billeteras del grupo A usan los NEAR robados para comprar estas memecoins; luego, las del grupo B las venden de nuevo al pool y reciben NEAR a cambio. No hay transferencias directas entre las billeteras de ambos grupos, así que en la cadena parece que solo hay gente especulando con shitcoins. Así se movieron unos 117.000 NEAR (aproximadamente 430.000 dólares). Después del 8 de noviembre, las seis monedas dejaron de operar; los creadores de cuatro de ellas retiraron ese mismo día la liquidez restante.
430.000 dólares no son ni calderilla comparados con los 6.300 millones robados, pero ahí está precisamente el problema: esta táctica es tan barata que se puede replicar sin límite. Tras el robo de 1.500 millones de dólares a Bybit, ya se había blanqueado al menos 24 millones de dólares con el mismo método en Tron, y también se han visto operaciones similares en Solana. Los mezcladores son un objetivo evidente y se pueden incluir en listas negras; pero los equipos de cumplimiento no pueden vigilar uno por uno todos los pools de shitcoins creados por 90 dólares.
La situación actual: se han congelado unos 2.850 millones de dólares, mientras que alrededor de 3.000 millones siguen en direcciones vinculadas al caso. Solo en la billetera principal quedan 11,8 millones de NEAR robados que aún no se han movido (unos 43,7 millones de dólares). Elliptic ha publicado una lista negra con casi 18.000 direcciones vinculadas al caso y advierte: no hay que seguir dando por hecho que «el dinero que sale de un pool de liquidez» es dinero limpio.
Mi conclusión: lo que este caso cambia de verdad no es el precio de una moneda, sino las tácticas de cumplimiento. A partir de ahora, las plataformas de lanzamiento de memecoins y los pools de los DEX serán el próximo frente de la lucha contra el blanqueo de capitales. Crear una moneda cuesta 90 dólares; rastrearla puede costar mucho más.
¿Crees que las plataformas de lanzamiento deberían responsabilizarse de estas «monedas desechables para blanquear dinero»?
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Investigación personal; no constituye asesoramiento de inversión.
