¿Qué debes hacer si Binance te pide una prueba del origen de los fondos (Source of Funds)?
A muchos usuarios les sorprende recibir un mensaje de Binance solicitando una prueba del origen de los fondos, y su cuenta puede quedar restringida temporalmente. No hay motivo para alarmarse: es un procedimiento rutinario exigido por las leyes internacionales contra el blanqueo de capitales (AML) y los procesos de verificación de identidad (KYC).
¿Qué significa Source of Funds?
Es una solicitud de la plataforma para que expliques de dónde procede el dinero que depositaste o con el que operas. Puede aparecer cuando depositas una cantidad elevada, se detecta una actividad inusual o se realiza una revisión periódica de la cuenta.
Documentos que suelen aceptarse
Extracto bancario o registro de transferencias
Contrato de trabajo, nómina o facturas de actividad comercial
Prueba de la venta de un activo (inmueble, coche, oro)
Registro de compra o transferencia de criptomonedas desde otra plataforma o desde una billetera conocida
Consejos para evitar problemas
Sé sincero: presenta únicamente documentos auténticos; los documentos falsificados pueden provocar el cierre permanente de la cuenta.
Sé claro: asegúrate de que las imágenes sean legibles y estén completas, y comprueba que el nombre coincida con el de la cuenta.
Comunícate por canales oficiales: utiliza únicamente la aplicación o el sitio web oficial de Binance y no contactes con nadie que afirme ser un «empleado» por WhatsApp o Telegram.
Cuidado con los estafadores: quien te ofrezca «eliminar la restricción» a cambio de dinero es un estafador.
Guarda tus registros: conserva desde el principio los justificantes del origen de tus fondos; así ahorrarás tiempo más adelante.
$IBMB $GEVB $ARMB
#Binance
#OrigenDeLosFondos
#TradingSeguro
#Criptomonedas
#EducaciónFinanciera
A muchos usuarios les sorprende recibir un mensaje de Binance solicitando una prueba del origen de los fondos, y su cuenta puede quedar restringida temporalmente. No hay motivo para alarmarse: es un procedimiento rutinario exigido por las leyes internacionales contra el blanqueo de capitales (AML) y los procesos de verificación de identidad (KYC).
¿Qué significa Source of Funds?
Es una solicitud de la plataforma para que expliques de dónde procede el dinero que depositaste o con el que operas. Puede aparecer cuando depositas una cantidad elevada, se detecta una actividad inusual o se realiza una revisión periódica de la cuenta.
Documentos que suelen aceptarse
Extracto bancario o registro de transferencias
Contrato de trabajo, nómina o facturas de actividad comercial
Prueba de la venta de un activo (inmueble, coche, oro)
Registro de compra o transferencia de criptomonedas desde otra plataforma o desde una billetera conocida
Consejos para evitar problemas
Sé sincero: presenta únicamente documentos auténticos; los documentos falsificados pueden provocar el cierre permanente de la cuenta.
Sé claro: asegúrate de que las imágenes sean legibles y estén completas, y comprueba que el nombre coincida con el de la cuenta.
Comunícate por canales oficiales: utiliza únicamente la aplicación o el sitio web oficial de Binance y no contactes con nadie que afirme ser un «empleado» por WhatsApp o Telegram.
Cuidado con los estafadores: quien te ofrezca «eliminar la restricción» a cambio de dinero es un estafador.
Guarda tus registros: conserva desde el principio los justificantes del origen de tus fondos; así ahorrarás tiempo más adelante.
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