La policía de Hong Kong arrestó a 22 personas por una operación transfronteriza de blanqueo de capitales que presuntamente gestionó más de 150 millones de dólares de Hong Kong en ganancias ilícitas durante tres meses. Según Foresight News, que cita a Ming Pao, el grupo presuntamente utilizó tiendas de criptomonedas extrabursátiles (OTC) como tapadera entre agosto y octubre de este año.
La policía afirmó que el grupo reclutaba a residentes de China continental titulares de permisos de ida y vuelta para abrir cuentas bancarias en Hong Kong, que se usaban para recibir presuntas ganancias ilícitas. Otras personas retiraban efectivo de cajeros automáticos en distintos lugares y bancos para dificultar la investigación. Después, los mensajeros entregaban el efectivo en una tienda OTC operada por el presunto cabecilla, donde se blanqueaba mediante transacciones con criptomonedas.
La policía llevó a cabo una operación de dos días, que comenzó el 10 de noviembre. Registró una casa de huéspedes, un piso subdividido y una tienda OTC, y arrestó a 21 hombres y una mujer de entre 21 y 54 años. Entre los sospechosos había dos residentes de Hong Kong y 20 residentes de China continental con permisos de ida y vuelta. La policía incautó más de 1.600 tarjetas bancarias, unos 5,85 millones de dólares hongkoneses en efectivo y más de 200 teléfonos móviles.