【Última hora】La policía de Hong Kong desmantela una red de blanqueo de dinero con criptomonedas y detiene a 22 personas; el importe implicado en tres meses asciende a 150 millones de dólares de Hong Kong
Según informó el diario hongkonés Ming Pao, la policía de Hong Kong desmanteló una organización criminal transfronteriza que blanqueaba dinero mediante operaciones extrabursátiles (OTC) con monedas virtuales. Fueron detenidas 22 personas, 21 hombres y una mujer, de entre 21 y 54 años. La investigación policial reveló que la organización operaba desde agosto de este año. Captaba a personas de China continental para que viajaran a Hong Kong y abrieran cuentas bancarias a nombre de testaferros, retiraran en efectivo el producto de actividades delictivas y luego transfirieran los fondos a establecimientos de compraventa OTC de monedas virtuales gestionados por la organización, donde blanqueaban el dinero mediante la compraventa de criptomonedas, entre otros métodos. La policía estima que el importe relacionado con el blanqueo de dinero superó los 150 millones de dólares de Hong Kong solo entre agosto y octubre de este año.
Mi valoración: a corto plazo, considero negativas todas las noticias sobre regulación. Mi recomendación es no precipitarse a comprar en la caída antes de que se concrete la medida y se conozca el importe de las sanciones.
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