Se crea una moneda con 90 dólares y, tras mover 430.000 dólares, muere.
Según el informe de Elliptic del 9 de noviembre, seis medios coinciden: un grupo de lavado de dinero vinculado a Corea del Norte lanzó seis memecoins en $NEAR durante tres días, del 5 al 7 de noviembre.
FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU.
Crear cada moneda costó unos 25 $NEAR , menos de 90 dólares.
A través de estos pools circularon unos 117.000 $NEAR , equivalentes a 430.000 dólares.
El método no tiene mucha vuelta: no hubo ni una transferencia directa entre las carteras de ambos lados; todo pasó por los pools. Una vez movido el dinero, después del 8 de noviembre las seis monedas murieron: sin liquidez ni operaciones.
No es la primera vez que aparece esta táctica. Según el informe, después del robo a Bybit el año pasado, el grupo movió al menos 24 millones de dólares a través de TRON. El 31 de octubre, el FBI atribuyó el robo de 6.300 millones de dólares al grupo TraderTraitor.
Las características de estas monedas de paso, de un solo uso, son fáciles de reconocer:
Se lanzan hace apenas unos días y antes no se sabía nada de ellas
El pool solo sirve para mover dinero; nadie las compra ni las vende de verdad
Las carteras de ambos lados no tienen ningún trato directo
En cuanto termina de pasar el dinero, quedan a cero y desaparecen
Criterio de verificación: lo anterior se basa en el informe de Elliptic y en datos corroborados por varios medios. Esta cuenta no revisó una por una las transacciones en la cadena, y NearBlocks tampoco encontró contratos correspondientes al buscar por nombre de moneda. Las cifras se atribuyen al informe; no son conclusiones de una investigación propia de esta cuenta.
La próxima vez que veas una moneda recién lanzada cuyo pool solo registra entradas y salidas de dinero, no te apresures a invertir: puede que ni siquiera esté pensada para que la gente especule con ella.
#SeguridadEnLaCadena
Según el informe de Elliptic del 9 de noviembre, seis medios coinciden: un grupo de lavado de dinero vinculado a Corea del Norte lanzó seis memecoins en $NEAR durante tres días, del 5 al 7 de noviembre.
FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU.
Crear cada moneda costó unos 25 $NEAR , menos de 90 dólares.
A través de estos pools circularon unos 117.000 $NEAR , equivalentes a 430.000 dólares.
El método no tiene mucha vuelta: no hubo ni una transferencia directa entre las carteras de ambos lados; todo pasó por los pools. Una vez movido el dinero, después del 8 de noviembre las seis monedas murieron: sin liquidez ni operaciones.
No es la primera vez que aparece esta táctica. Según el informe, después del robo a Bybit el año pasado, el grupo movió al menos 24 millones de dólares a través de TRON. El 31 de octubre, el FBI atribuyó el robo de 6.300 millones de dólares al grupo TraderTraitor.
Las características de estas monedas de paso, de un solo uso, son fáciles de reconocer:
Se lanzan hace apenas unos días y antes no se sabía nada de ellas
El pool solo sirve para mover dinero; nadie las compra ni las vende de verdad
Las carteras de ambos lados no tienen ningún trato directo
En cuanto termina de pasar el dinero, quedan a cero y desaparecen
Criterio de verificación: lo anterior se basa en el informe de Elliptic y en datos corroborados por varios medios. Esta cuenta no revisó una por una las transacciones en la cadena, y NearBlocks tampoco encontró contratos correspondientes al buscar por nombre de moneda. Las cifras se atribuyen al informe; no son conclusiones de una investigación propia de esta cuenta.
La próxima vez que veas una moneda recién lanzada cuyo pool solo registra entradas y salidas de dinero, no te apresures a invertir: puede que ni siquiera esté pensada para que la gente especule con ella.
#SeguridadEnLaCadena
