El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública está coordinando un conjunto de propuestas para reforzar la lucha contra el lavado de dinero en Brasil, con las criptomonedas incluidas expresamente en las investigaciones financieras y en la identificación de los beneficiarios finales de operaciones sospechosas.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública está elaborando propuestas que se enviarán al Congreso Nacional con el objetivo de endurecer la legislación contra el crimen organizado.

Entre los puntos centrales está la inclusión explícita de los criptoactivos en las investigaciones sobre lavado de dinero, desde el análisis de transacciones en blockchain hasta la identificación de los beneficiarios finales de billeteras y operaciones.

Las medidas también abarcan la recuperación de activos digitales obtenidos ilícitamente, lo que exige de los órganos de persecución penal capacidad técnica para rastrear movimientos on-chain.

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