ZachXBT cuestiona la cifra de 16.000 millones de dólares de FinCEN sobre MEXC y teme que los reguladores estadounidenses se estén «extralimitando»
El investigador on-chain ZachXBT expresó sus dudas sobre la acusación de FinCEN —la agencia contra los delitos financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU.— de que se realizaron transacciones ilícitas por un valor estimado de 16.000 millones de dólares relacionadas con el exchange MEXC.
Según ZachXBT, si se investigara a fondo, sería perfectamente posible encontrar cientos de millones, incluso miles de millones de dólares en actividad ilícita en muchos otros grandes exchanges. También se preguntó por qué algunos exchanges offshore con poca presencia en EE. UU. se apresuraron a restringir las transferencias relacionadas con MEXC. Expresó su preocupación por el riesgo de que los reguladores estadounidenses intervengan en exceso en plataformas como MEXC y HTX.
Aun así, ZachXBT también reconoció que MEXC ha tenido históricamente prácticas laxas de AML/KYC. Lo que cuestiona es la magnitud: en su opinión, la cifra de 16.000 millones de dólares parece exagerada, y pidió a FinCEN que publique los datos que la respaldan, junto con comparaciones con otros exchanges, para que el mercado pueda evaluarla.
El caso sigue poniendo de manifiesto que la presión legal de EE. UU. sobre los exchanges offshore no ha disminuido. En cuanto al mercado en general, $BTC sigue moviéndose lateralmente en torno a los 74.288 USDT, con una caída del 0,43 % en las últimas 24 horas, mientras toda la atención se centra en los datos del IPC de EE. UU., que se publicarán hoy a las 20:30.
En tu opinión, ¿la cifra de 16.000 millones de dólares de FinCEN está fundamentada o se trata de un caso de «extralimitación» de los reguladores estadounidenses con los exchanges offshore?
(No es asesoramiento de inversión)
El investigador on-chain ZachXBT expresó sus dudas sobre la acusación de FinCEN —la agencia contra los delitos financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU.— de que se realizaron transacciones ilícitas por un valor estimado de 16.000 millones de dólares relacionadas con el exchange MEXC.
Según ZachXBT, si se investigara a fondo, sería perfectamente posible encontrar cientos de millones, incluso miles de millones de dólares en actividad ilícita en muchos otros grandes exchanges. También se preguntó por qué algunos exchanges offshore con poca presencia en EE. UU. se apresuraron a restringir las transferencias relacionadas con MEXC. Expresó su preocupación por el riesgo de que los reguladores estadounidenses intervengan en exceso en plataformas como MEXC y HTX.
Aun así, ZachXBT también reconoció que MEXC ha tenido históricamente prácticas laxas de AML/KYC. Lo que cuestiona es la magnitud: en su opinión, la cifra de 16.000 millones de dólares parece exagerada, y pidió a FinCEN que publique los datos que la respaldan, junto con comparaciones con otros exchanges, para que el mercado pueda evaluarla.
El caso sigue poniendo de manifiesto que la presión legal de EE. UU. sobre los exchanges offshore no ha disminuido. En cuanto al mercado en general, $BTC sigue moviéndose lateralmente en torno a los 74.288 USDT, con una caída del 0,43 % en las últimas 24 horas, mientras toda la atención se centra en los datos del IPC de EE. UU., que se publicarán hoy a las 20:30.
En tu opinión, ¿la cifra de 16.000 millones de dólares de FinCEN está fundamentada o se trata de un caso de «extralimitación» de los reguladores estadounidenses con los exchanges offshore?
(No es asesoramiento de inversión)
