El investigador on-chain ZachXBT sostuvo que también podrían identificarse cientos de millones, o incluso miles de millones, de dólares en actividad ilícita en otras grandes plataformas de intercambio, lo que genera inquietud por una posible extralimitación regulatoria de EE. UU. contra plataformas como MEXC y HTX. Cuestionó por qué plataformas de intercambio extraterritoriales con escasa presencia en EE. UU. se apresuraron a restringir las transferencias relacionadas con MEXC. Aunque reconoció que las prácticas de AML/KYC de MEXC han sido históricamente laxas, afirmó que la estimación de FinCEN de 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas parecía exagerada y pidió datos que la respalden y comparaciones con otras plataformas de intercambio.