【Exinvestigador denuncia ante el IRS: Binance habría ignorado unos 2.000 presuntos usuarios iraníes, con unos 1.200 millones de dólares en transacciones】
Según una orden de registro divulgada por Forbes, un exinvestigador sénior de delitos financieros de Binance declaró en mayo de este año, durante un interrogatorio del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), que la dirección ignoró las solicitudes de investigar internamente unas 2.000 cuentas presuntamente utilizadas por personas en Irán, con transacciones por valor de unos 1.200 millones de dólares. Él y varios compañeros fueron suspendidos y posteriormente dejaron la empresa. Ahora han sido citados para testificar ante un gran jurado federal en Washington. Binance respondió que no infringió las sanciones contra Irán y que los investigadores fueron despedidos por violar la política de privacidad de datos de los usuarios; la investigación de las cuentas nunca se cerró y la empresa cooperará plenamente con las autoridades. Por el momento, nadie ha sido acusado en este caso.
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#币安 #伊朗制裁 #Investigación de cumplimiento
Según una orden de registro divulgada por Forbes, un exinvestigador sénior de delitos financieros de Binance declaró en mayo de este año, durante un interrogatorio del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), que la dirección ignoró las solicitudes de investigar internamente unas 2.000 cuentas presuntamente utilizadas por personas en Irán, con transacciones por valor de unos 1.200 millones de dólares. Él y varios compañeros fueron suspendidos y posteriormente dejaron la empresa. Ahora han sido citados para testificar ante un gran jurado federal en Washington. Binance respondió que no infringió las sanciones contra Irán y que los investigadores fueron despedidos por violar la política de privacidad de datos de los usuarios; la investigación de las cuentas nunca se cerró y la empresa cooperará plenamente con las autoridades. Por el momento, nadie ha sido acusado en este caso.
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