Entonces, hay otra cuestión: tanto MEXC como HTX han sido sancionadas por acusaciones relacionadas con infracciones de las sanciones financieras internacionales y de la normativa contra el blanqueo de capitales.
¿Por qué Estados Unidos sancionó a MEXC, mientras que el Reino Unido y la Unión Europea sancionaron a HTX? Creo que hay una razón de fondo.
En mayo de este año, el Reino Unido incluyó primero a Huobi Global S.A., entidad vinculada a HTX, en su lista de sanciones, presuntamente por prestar servicios financieros a entidades rusas como Garantex y A7. Posteriormente, el 23 de julio, la Unión Europea incluyó a HTX en la lista de prohibición de transacciones en el marco del 21.º paquete de sanciones contra Rusia.
MEXC también tiene vínculos con estas entidades rusas (por un monto aproximado de 1.500 millones de dólares), pero, además,
MEXC está acusada de realizar transacciones directas por unos 1.000 millones de dólares con más de 40 casas de cambio de criptomonedas iraníes, relacionadas con el Banco Central de Irán, la Guardia Revolucionaria y fondos vinculados a Corea del Norte. (Este es el punto más grave).
Así que, ¡atención! Aunque ambos exchanges están relacionados con Garantex y A7, es posible que Irán y Corea del Norte sean factores muy importantes en la investigación que Estados Unidos lleva a cabo contra MEXC.
Además, las medidas adoptadas esta vez contra MEXC forman parte de la operación estadounidense Operation Economic Outcast, dirigida contra las redes de fondos ilícitos iraníes.
En cambio, las medidas del Reino Unido y la Unión Europea contra HTX se centran sobre todo en la evasión de las sanciones financieras contra Rusia.
Por eso, creo que las medidas adoptadas contra ambos exchanges por distintas jurisdicciones se deben principalmente a las prioridades de cada investigación, a las pruebas disponibles y al momento en que se tomaron las medidas de ejecución.
Además, hay que tener en cuenta que existe un desfase temporal.
El Reino Unido sancionó a HTX en mayo, y la Unión Europea hizo lo mismo en julio; Estados Unidos no publicó los resultados de su investigación sobre MEXC hasta noviembre.
Así que Estados Unidos ya ha revelado públicamente que MEXC mantuvo un gran volumen de transacciones con entidades rusas sancionadas por Europa, mientras que HTX ya ha sido objeto de medidas del Reino Unido y la Unión Europea por problemas similares.
No está claro si ahora habrá sanciones cruzadas; por ejemplo, que Estados Unidos tome nuevas medidas contra HTX o que la Unión Europea incluya a MEXC en su lista de sanciones.
Pero sí está claro que las medidas de ejecución de Estados Unidos y Europa contra las redes de fondos en criptomonedas vinculadas a Rusia ya están afectando a los principales exchanges extraterritoriales del mundo.
Por otra parte, a juzgar por la reacción del mercado, las sanciones de la Unión Europea parecen tener mucho menos impacto que las de Estados Unidos.
¿Por qué Estados Unidos sancionó a MEXC, mientras que el Reino Unido y la Unión Europea sancionaron a HTX? Creo que hay una razón de fondo.
En mayo de este año, el Reino Unido incluyó primero a Huobi Global S.A., entidad vinculada a HTX, en su lista de sanciones, presuntamente por prestar servicios financieros a entidades rusas como Garantex y A7. Posteriormente, el 23 de julio, la Unión Europea incluyó a HTX en la lista de prohibición de transacciones en el marco del 21.º paquete de sanciones contra Rusia.
MEXC también tiene vínculos con estas entidades rusas (por un monto aproximado de 1.500 millones de dólares), pero, además,
MEXC está acusada de realizar transacciones directas por unos 1.000 millones de dólares con más de 40 casas de cambio de criptomonedas iraníes, relacionadas con el Banco Central de Irán, la Guardia Revolucionaria y fondos vinculados a Corea del Norte. (Este es el punto más grave).
Así que, ¡atención! Aunque ambos exchanges están relacionados con Garantex y A7, es posible que Irán y Corea del Norte sean factores muy importantes en la investigación que Estados Unidos lleva a cabo contra MEXC.
Además, las medidas adoptadas esta vez contra MEXC forman parte de la operación estadounidense Operation Economic Outcast, dirigida contra las redes de fondos ilícitos iraníes.
En cambio, las medidas del Reino Unido y la Unión Europea contra HTX se centran sobre todo en la evasión de las sanciones financieras contra Rusia.
Por eso, creo que las medidas adoptadas contra ambos exchanges por distintas jurisdicciones se deben principalmente a las prioridades de cada investigación, a las pruebas disponibles y al momento en que se tomaron las medidas de ejecución.
Además, hay que tener en cuenta que existe un desfase temporal.
El Reino Unido sancionó a HTX en mayo, y la Unión Europea hizo lo mismo en julio; Estados Unidos no publicó los resultados de su investigación sobre MEXC hasta noviembre.
Así que Estados Unidos ya ha revelado públicamente que MEXC mantuvo un gran volumen de transacciones con entidades rusas sancionadas por Europa, mientras que HTX ya ha sido objeto de medidas del Reino Unido y la Unión Europea por problemas similares.
No está claro si ahora habrá sanciones cruzadas; por ejemplo, que Estados Unidos tome nuevas medidas contra HTX o que la Unión Europea incluya a MEXC en su lista de sanciones.
Pero sí está claro que las medidas de ejecución de Estados Unidos y Europa contra las redes de fondos en criptomonedas vinculadas a Rusia ya están afectando a los principales exchanges extraterritoriales del mundo.
Por otra parte, a juzgar por la reacción del mercado, las sanciones de la Unión Europea parecen tener mucho menos impacto que las de Estados Unidos.