La Fiscalía Federal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts presentó el lunes una demanda civil de decomiso ante un tribunal federal de Boston. La fiscalía, encabezada por Leah B. Foley, busca recuperar unos 456.600 dólares en activos digitales vinculados a un residente de Norwood y a otras dos víctimas, una de Ohio y otra de California.
Según documentos judiciales citados por The Boston Globe, estas personas conocieron a sus interlocutores en sitios de citas y en Facebook, y luego las convencieron de «invertir» en plataformas de criptomonedas. La agente del FBI Brittany Shortall escribió en una declaración jurada que los estafadores las guiaban a lo largo del proceso de inversión y después les mostraban cifras de ganancias falsas para animarlas a invertir más. Una vez transferido el dinero, dejaban de responder.
El residente de Norwood conoció en enero de 2024, en un sitio matrimonial indio, a alguien que se hacía llamar Shreya Patel. No denunció el caso ante la policía local hasta el 14 de enero de 2025. Los documentos describen dos grupos de 13 transferencias cada uno, por unos 882.600 y 1.006.600 dólares. La misma pista también condujo a otras dos víctimas: una de Ohio, contactada en Facebook por alguien llamado Eric, y otra de California, contactada en Xiaohongshu por alguien llamado Lily. En conjunto, ambas perdieron más de un millón de dólares.
La fiscalía señaló que los fondos ya habían sido rastreados hasta dos billeteras de criptomonedas y confiscados de manera preventiva. Sin embargo, el decomiso civil debe resolver primero cualquier posible reclamación de terceros antes de que los fondos puedan devolverse a las víctimas.
#加密安全 #Antifraude
Según documentos judiciales citados por The Boston Globe, estas personas conocieron a sus interlocutores en sitios de citas y en Facebook, y luego las convencieron de «invertir» en plataformas de criptomonedas. La agente del FBI Brittany Shortall escribió en una declaración jurada que los estafadores las guiaban a lo largo del proceso de inversión y después les mostraban cifras de ganancias falsas para animarlas a invertir más. Una vez transferido el dinero, dejaban de responder.
El residente de Norwood conoció en enero de 2024, en un sitio matrimonial indio, a alguien que se hacía llamar Shreya Patel. No denunció el caso ante la policía local hasta el 14 de enero de 2025. Los documentos describen dos grupos de 13 transferencias cada uno, por unos 882.600 y 1.006.600 dólares. La misma pista también condujo a otras dos víctimas: una de Ohio, contactada en Facebook por alguien llamado Eric, y otra de California, contactada en Xiaohongshu por alguien llamado Lily. En conjunto, ambas perdieron más de un millón de dólares.
La fiscalía señaló que los fondos ya habían sido rastreados hasta dos billeteras de criptomonedas y confiscados de manera preventiva. Sin embargo, el decomiso civil debe resolver primero cualquier posible reclamación de terceros antes de que los fondos puedan devolverse a las víctimas.
#加密安全 #Antifraude